Nhà sáng lập FTX SBF ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ làm nhân chứng quan trọng
Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sắp phải đối mặt với phiên tòa, công ty giao dịch tiền điện tử từng lớn nhất này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la từ các quỹ khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ tiết lộ các chi tiết vi phạm pháp luật của FTX thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email.
Bằng chứng gây chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong số đó có Caroline Ellison và Gary Wang, những người đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cả hai đều đã tham gia sâu vào hoạt động của FTX và công ty liên quan Alameda Research. Ngoài ra, còn có thể có hai nhân chứng có danh tính chưa được công khai sẽ ra làm chứng sau khi được miễn trừ quyền lợi. Viện kiểm sát cũng dự định triệu tập các khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới.
Nhân chứng chính
Caroline Ellison
Là cựu giám đốc của Alameda Research, Ellison dự kiến sẽ là một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng mã thông báo FTT mà FTX nắm giữ. Ellison là một trong số ít người thực sự hiểu rõ hoạt động nội bộ của FTX, cô đã có mối quan hệ tình cảm với SBF.
Ellison đã thừa nhận cố ý lừa dối các chủ nợ và đã thông qua FTX để Alameda có được hạn mức tín dụng không giới hạn. Sự hiểu biết của cô ấy về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành điểm quan trọng trong phiên tòa.
Nishad Singh
Singh từng là giám đốc kỹ thuật của FTX, cũng là một trong ba người kiểm soát khóa của bộ máy khớp lệnh của FTX. Anh ta hiểu rõ về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.
Gary Wang
Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của cả hai công ty. Ông được coi là một nhân tố quan trọng của FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội liên quan đến các cáo buộc về sự sụp đổ của FTX.
Các nhân chứng khác
Ngoài những nhân chứng quan trọng nêu trên, còn một số nhân chứng chuyên gia có thể ra tòa làm chứng:
Andria van der Merwe: Nhà kinh tế học điều tra giám sát thị trường tài chính
Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda và FTX.
Thomas Bishop: Cố vấn doanh nghiệp, chuyên về điều tra pháp y và các vấn đề kế toán.
Brian Kim: Chuyên gia phân tích dữ liệu và điều tra
Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
Andrew Di Wu: Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan
Nhân chứng tiềm năng chưa xác nhận
Một số giám đốc điều hành có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể có, bao gồm:
Sam Trabucco: nguyên CEO đồng sáng lập của Alameda Research
Dan Friedberg: nguyên Giám đốc tuân thủ của FTX
Ryan Salame: Giám đốc điều hành đồng thời của FTX Digital Markets, đã nhận tội
Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ sự thật đằng sau sự sụp đổ của FTX, cũng như những vấn đề hệ thống có thể tồn tại trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Dù kết quả ra sao, nó sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xét xử FTX bắt đầu, cựu giám đốc sẽ là nhân chứng quan trọng tiết lộ nội tình
Nhà sáng lập FTX SBF ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ làm nhân chứng quan trọng
Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sắp phải đối mặt với phiên tòa, công ty giao dịch tiền điện tử từng lớn nhất này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la từ các quỹ khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ tiết lộ các chi tiết vi phạm pháp luật của FTX thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email.
Bằng chứng gây chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong số đó có Caroline Ellison và Gary Wang, những người đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cả hai đều đã tham gia sâu vào hoạt động của FTX và công ty liên quan Alameda Research. Ngoài ra, còn có thể có hai nhân chứng có danh tính chưa được công khai sẽ ra làm chứng sau khi được miễn trừ quyền lợi. Viện kiểm sát cũng dự định triệu tập các khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới.
Nhân chứng chính
Caroline Ellison
Là cựu giám đốc của Alameda Research, Ellison dự kiến sẽ là một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng mã thông báo FTT mà FTX nắm giữ. Ellison là một trong số ít người thực sự hiểu rõ hoạt động nội bộ của FTX, cô đã có mối quan hệ tình cảm với SBF.
Ellison đã thừa nhận cố ý lừa dối các chủ nợ và đã thông qua FTX để Alameda có được hạn mức tín dụng không giới hạn. Sự hiểu biết của cô ấy về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành điểm quan trọng trong phiên tòa.
Nishad Singh
Singh từng là giám đốc kỹ thuật của FTX, cũng là một trong ba người kiểm soát khóa của bộ máy khớp lệnh của FTX. Anh ta hiểu rõ về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.
Gary Wang
Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của cả hai công ty. Ông được coi là một nhân tố quan trọng của FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội liên quan đến các cáo buộc về sự sụp đổ của FTX.
Các nhân chứng khác
Ngoài những nhân chứng quan trọng nêu trên, còn một số nhân chứng chuyên gia có thể ra tòa làm chứng:
Nhân chứng tiềm năng chưa xác nhận
Một số giám đốc điều hành có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể có, bao gồm:
Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ sự thật đằng sau sự sụp đổ của FTX, cũng như những vấn đề hệ thống có thể tồn tại trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Dù kết quả ra sao, nó sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.