Blockchain lừa đảo xu hướng mới: giao thức bản thân trở thành vũ khí tấn công
Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại khái niệm tự do tài chính, nhưng đồng thời cũng mang đến những mối nguy cơ an ninh mới. Khác với các cuộc tấn công truyền thống dựa vào lỗ hổng công nghệ, những kẻ lừa đảo mới đang khéo léo biến các giao thức hợp đồng thông minh của Blockchain thành công cụ tấn công. Họ thông qua những cái bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, lợi dụng tính minh bạch và không thể đảo ngược của Blockchain, biến niềm tin của người dùng thành công cụ để đánh cắp tài sản. Từ việc làm giả hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ tinh vi khó phát hiện, mà còn vì lớp vỏ "hợp pháp" của chúng mà có tính lừa đảo cực mạnh. Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, tiết lộ cách mà những kẻ lừa đảo biến các giao thức thành phương tiện tấn công, và cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp người dùng an toàn tiến bước trong thế giới phi tập trung.
Một, giao thức hợp pháp làm thế nào trở thành công cụ lừa đảo?
Giao thức Blockchain ban đầu được thiết kế để đảm bảo an toàn và tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo lại lợi dụng các đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, tạo ra nhiều phương pháp tấn công tinh vi. Dưới đây là một số phương pháp điển hình và các chi tiết kỹ thuật của chúng:
(1) Ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại
Nguyên lý kỹ thuật:
Trên các Blockchain như Ethereum, tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba rút số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua hàm "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, nhưng cũng bị kẻ lừa đảo lợi dụng để thiết kế hợp đồng độc hại.
Cách thức hoạt động:
Kẻ lừa đảo tạo ra DApp giả mạo thành dự án hợp pháp, dụ dỗ người dùng kết nối ví và nhấp vào "Approve". Bề ngoài là cấp quyền cho một lượng nhỏ token, nhưng thực tế có thể là hạn mức không giới hạn. Khi việc cấp quyền hoàn tất, địa chỉ hợp đồng của kẻ lừa đảo nhận được quyền, có thể rút tất cả các token tương ứng từ ví của người dùng bất cứ lúc nào.
Ví dụ:
Đầu năm 2023, một trang web lừa đảo ngụy trang thành "nâng cấp某DEX" đã khiến hàng trăm người dùng mất hàng triệu đô la USDT và ETH. Những giao dịch này hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20, nạn nhân khó khăn trong việc thu hồi qua các phương pháp pháp lý.
(2) chữ ký lừa đảo
Nguyên lý kỹ thuật:
Giao dịch Blockchain cần người dùng tạo chữ ký bằng khóa riêng để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví thường hiển thị yêu cầu ký, sau khi người dùng xác nhận, giao dịch sẽ được phát tán đến mạng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này, giả mạo yêu cầu ký để đánh cắp tài sản.
Cách hoạt động:
Người dùng nhận được tin nhắn giả mạo thông báo chính thức, như "NFT airdrop đang chờ nhận, vui lòng xác thực ví". Sau khi nhấp vào liên kết, họ sẽ được dẫn đến trang web độc hại, yêu cầu kết nối ví và ký vào "xác thực giao dịch". Giao dịch này thực chất có thể là chuyển tài sản trực tiếp hoặc ủy quyền kiểm soát bộ sưu tập NFT của người dùng.
Ví dụ:
Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký kết giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712, giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.
(3) Token giả và "tấn công bụi"
Nguyên lý kỹ thuật:
Sự công khai của Blockchain cho phép gửi token tới bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả khi bên nhận không yêu cầu. Những kẻ lừa đảo lợi dụng điểm này, thông qua việc gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến nhiều ví, theo dõi hoạt động của ví và liên kết với chủ sở hữu.
Cách hoạt động:
Kẻ tấn công phát tán "bụi" đến ví người dùng dưới dạng airdrop, những token này có thể mang tên hoặc siêu dữ liệu mang tính dẫn dụ. Khi người dùng truy cập trang web liên quan để tra cứu thông tin chi tiết, kẻ tấn công có thể truy cập ví của người dùng thông qua địa chỉ hợp đồng. Thậm chí kín đáo hơn, thông qua việc phân tích giao dịch tiếp theo của người dùng, khóa các địa chỉ ví hoạt động, thực hiện lừa đảo chính xác.
Ví dụ:
Trên mạng Ethereum đã xảy ra cuộc tấn công "GAS token" bụi, ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng do tò mò tương tác, đã mất ETH và các token ERC-20.
Hai, tại sao những trò lừa đảo này lại khó phát hiện?
Lý do mà loại lừa đảo này thành công, phần lớn là vì chúng ẩn mình trong cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó phân biệt được bản chất ác ý của chúng. Các lý do chính bao gồm:
Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký kết đối với người dùng không chuyên có thể khó hiểu. Ví dụ, yêu cầu "Approve" có thể hiển thị dưới dạng dữ liệu thập lục phân khó hiểu.
Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain, có vẻ như là minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra hậu quả của việc ủy quyền hoặc ký tên sau đó.
Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng điểm yếu của con người, như tham lam, sợ hãi hoặc lòng tin, thiết kế những mánh khóe tinh vi.
Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng tên miền cực kỳ giống với tên miền chính thức, thậm chí thông qua chứng chỉ HTTPS để tăng độ tin cậy.
Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử?
Đối mặt với những trò lừa đảo kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có chiến lược đa tầng:
Kiểm tra và quản lý quyền ủy quyền
Sử dụng công cụ kiểm tra ủy quyền của trình duyệt Blockchain để định kỳ xem xét hồ sơ ủy quyền của ví.
Hủy bỏ các quyền truy cập không cần thiết, đặc biệt là quyền truy cập không giới hạn đối với các địa chỉ không quen biết.
Trước mỗi lần ủy quyền, hãy đảm bảo DApp đến từ nguồn đáng tin cậy.
Kiểm tra giá trị "Allowance", nếu là "vô hạn", nên ngay lập tức hủy bỏ.
Xác minh liên kết và nguồn
Nhập URL chính thức bằng tay, tránh nhấp vào liên kết trong mạng xã hội hoặc email.
Đảm bảo trang web sử dụng tên miền và chứng chỉ SSL chính xác.
Cảnh giác với các tên miền có lỗi chính tả hoặc ký tự thừa.
Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa tầng
Lưu trữ hầu hết tài sản trong ví phần cứng, chỉ kết nối mạng khi cần thiết.
Đối với tài sản lớn, sử dụng công cụ ký nhiều chữ ký, yêu cầu nhiều khóa xác nhận giao dịch.
Xử lý yêu cầu ký tên một cách cẩn thận
Khi ký, hãy đọc kỹ chi tiết giao dịch.
Sử dụng chức năng phân tích dữ liệu của trình duyệt Blockchain để giải thích nội dung chữ ký.
Tạo ví độc lập cho các giao dịch rủi ro cao, lưu trữ một lượng tài sản nhỏ.
ứng phó với tấn công bụi
Sau khi nhận được token không rõ, không tương tác. Đánh dấu nó là "rác" hoặc ẩn.
Xác nhận nguồn gốc token qua trình duyệt Blockchain, cảnh giác với việc gửi hàng loạt.
Tránh công khai địa chỉ ví, hoặc sử dụng địa chỉ mới cho các thao tác nhạy cảm.
Kết luận
Việc thực hiện các biện pháp an ninh trên có thể giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các chương trình lừa đảo cao cấp, nhưng an ninh thực sự không chỉ phụ thuộc vào công nghệ. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý và ký nhiều chữ ký phân tán rủi ro, thì sự hiểu biết của người dùng về logic ủy quyền và sự thận trọng đối với hành vi trên chuỗi mới là thành trì cuối cùng để chống lại các cuộc tấn công. Phân tích dữ liệu trước mỗi lần ký, kiểm tra quyền hạn sau mỗi lần ủy quyền, đều là để bảo vệ chủ quyền số của chính mình.
Trong tương lai, bất kể sự phát triển của công nghệ diễn ra như thế nào, rào cản cốt lõi vẫn nằm ở chỗ: nội hóa ý thức an toàn thành thói quen, tìm kiếm sự cân bằng giữa niềm tin và xác thực. Trong thế giới Blockchain, nơi mà mã là luật, mỗi cú nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Giữ vững cảnh giác, chỉ khi đó mới có thể tiến bước an toàn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AllTalkLongTrader
· 08-02 06:38
Là hợp đồng đã hủy hoại tôi, không phải do đòn bẩy của tôi quá lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
ContractFreelancer
· 08-01 07:48
Coin ra nhanh mới là coin tốt, theo Airdrop kiếm cơm.
Xem bản gốcTrả lời0
EthMaximalist
· 07-30 11:35
Đại đạo chí giản, hợp đồng thông minh tự mình có thể chơi đùa với mọi người
Blockchain giao thức trở thành công cụ lừa đảo như thế nào để phòng ngừa hợp đồng thông minh tấn công
Blockchain lừa đảo xu hướng mới: giao thức bản thân trở thành vũ khí tấn công
Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại khái niệm tự do tài chính, nhưng đồng thời cũng mang đến những mối nguy cơ an ninh mới. Khác với các cuộc tấn công truyền thống dựa vào lỗ hổng công nghệ, những kẻ lừa đảo mới đang khéo léo biến các giao thức hợp đồng thông minh của Blockchain thành công cụ tấn công. Họ thông qua những cái bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, lợi dụng tính minh bạch và không thể đảo ngược của Blockchain, biến niềm tin của người dùng thành công cụ để đánh cắp tài sản. Từ việc làm giả hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ tinh vi khó phát hiện, mà còn vì lớp vỏ "hợp pháp" của chúng mà có tính lừa đảo cực mạnh. Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, tiết lộ cách mà những kẻ lừa đảo biến các giao thức thành phương tiện tấn công, và cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp người dùng an toàn tiến bước trong thế giới phi tập trung.
Một, giao thức hợp pháp làm thế nào trở thành công cụ lừa đảo?
Giao thức Blockchain ban đầu được thiết kế để đảm bảo an toàn và tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo lại lợi dụng các đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, tạo ra nhiều phương pháp tấn công tinh vi. Dưới đây là một số phương pháp điển hình và các chi tiết kỹ thuật của chúng:
(1) Ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại
Nguyên lý kỹ thuật: Trên các Blockchain như Ethereum, tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba rút số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua hàm "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, nhưng cũng bị kẻ lừa đảo lợi dụng để thiết kế hợp đồng độc hại.
Cách thức hoạt động: Kẻ lừa đảo tạo ra DApp giả mạo thành dự án hợp pháp, dụ dỗ người dùng kết nối ví và nhấp vào "Approve". Bề ngoài là cấp quyền cho một lượng nhỏ token, nhưng thực tế có thể là hạn mức không giới hạn. Khi việc cấp quyền hoàn tất, địa chỉ hợp đồng của kẻ lừa đảo nhận được quyền, có thể rút tất cả các token tương ứng từ ví của người dùng bất cứ lúc nào.
Ví dụ: Đầu năm 2023, một trang web lừa đảo ngụy trang thành "nâng cấp某DEX" đã khiến hàng trăm người dùng mất hàng triệu đô la USDT và ETH. Những giao dịch này hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20, nạn nhân khó khăn trong việc thu hồi qua các phương pháp pháp lý.
(2) chữ ký lừa đảo
Nguyên lý kỹ thuật: Giao dịch Blockchain cần người dùng tạo chữ ký bằng khóa riêng để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví thường hiển thị yêu cầu ký, sau khi người dùng xác nhận, giao dịch sẽ được phát tán đến mạng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này, giả mạo yêu cầu ký để đánh cắp tài sản.
Cách hoạt động: Người dùng nhận được tin nhắn giả mạo thông báo chính thức, như "NFT airdrop đang chờ nhận, vui lòng xác thực ví". Sau khi nhấp vào liên kết, họ sẽ được dẫn đến trang web độc hại, yêu cầu kết nối ví và ký vào "xác thực giao dịch". Giao dịch này thực chất có thể là chuyển tài sản trực tiếp hoặc ủy quyền kiểm soát bộ sưu tập NFT của người dùng.
Ví dụ: Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký kết giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712, giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.
(3) Token giả và "tấn công bụi"
Nguyên lý kỹ thuật: Sự công khai của Blockchain cho phép gửi token tới bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả khi bên nhận không yêu cầu. Những kẻ lừa đảo lợi dụng điểm này, thông qua việc gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến nhiều ví, theo dõi hoạt động của ví và liên kết với chủ sở hữu.
Cách hoạt động: Kẻ tấn công phát tán "bụi" đến ví người dùng dưới dạng airdrop, những token này có thể mang tên hoặc siêu dữ liệu mang tính dẫn dụ. Khi người dùng truy cập trang web liên quan để tra cứu thông tin chi tiết, kẻ tấn công có thể truy cập ví của người dùng thông qua địa chỉ hợp đồng. Thậm chí kín đáo hơn, thông qua việc phân tích giao dịch tiếp theo của người dùng, khóa các địa chỉ ví hoạt động, thực hiện lừa đảo chính xác.
Ví dụ: Trên mạng Ethereum đã xảy ra cuộc tấn công "GAS token" bụi, ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng do tò mò tương tác, đã mất ETH và các token ERC-20.
Hai, tại sao những trò lừa đảo này lại khó phát hiện?
Lý do mà loại lừa đảo này thành công, phần lớn là vì chúng ẩn mình trong cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó phân biệt được bản chất ác ý của chúng. Các lý do chính bao gồm:
Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký kết đối với người dùng không chuyên có thể khó hiểu. Ví dụ, yêu cầu "Approve" có thể hiển thị dưới dạng dữ liệu thập lục phân khó hiểu.
Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain, có vẻ như là minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra hậu quả của việc ủy quyền hoặc ký tên sau đó.
Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng điểm yếu của con người, như tham lam, sợ hãi hoặc lòng tin, thiết kế những mánh khóe tinh vi.
Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng tên miền cực kỳ giống với tên miền chính thức, thậm chí thông qua chứng chỉ HTTPS để tăng độ tin cậy.
Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử?
Đối mặt với những trò lừa đảo kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có chiến lược đa tầng:
Kiểm tra và quản lý quyền ủy quyền
Xác minh liên kết và nguồn
Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa tầng
Xử lý yêu cầu ký tên một cách cẩn thận
ứng phó với tấn công bụi
Kết luận
Việc thực hiện các biện pháp an ninh trên có thể giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các chương trình lừa đảo cao cấp, nhưng an ninh thực sự không chỉ phụ thuộc vào công nghệ. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý và ký nhiều chữ ký phân tán rủi ro, thì sự hiểu biết của người dùng về logic ủy quyền và sự thận trọng đối với hành vi trên chuỗi mới là thành trì cuối cùng để chống lại các cuộc tấn công. Phân tích dữ liệu trước mỗi lần ký, kiểm tra quyền hạn sau mỗi lần ủy quyền, đều là để bảo vệ chủ quyền số của chính mình.
Trong tương lai, bất kể sự phát triển của công nghệ diễn ra như thế nào, rào cản cốt lõi vẫn nằm ở chỗ: nội hóa ý thức an toàn thành thói quen, tìm kiếm sự cân bằng giữa niềm tin và xác thực. Trong thế giới Blockchain, nơi mà mã là luật, mỗi cú nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Giữ vững cảnh giác, chỉ khi đó mới có thể tiến bước an toàn.