Bots giao dịch: Một hình thức tồn tại khác của DEX

Kể từ quý 4 năm 2023, thị trường tiền điện tử đã thể hiện xu hướng tăng giá rõ rệt. Trong bối cảnh này, thị trường token Meme đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, cho thấy tiềm năng tăng giá ngắn hạn lớn, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, thị trường token Meme cũng thể hiện sự biến động rất cao và chu kỳ thị trường ngắn ngủi, một số token có thời gian giao dịch tích cực thậm chí chưa đầy 10 phút. Do các yếu tố kỹ thuật như tắc nghẽn mạng blockchain và giới hạn tốc độ thao tác, giao dịch thường cần thực hiện trong vài giây, điều này làm tăng rủi ro mà nhà đầu tư phải đối mặt, đặc biệt là khả năng mua vào ở mức cao của thị trường. Để giải quyết những thách thức này, các robot giao dịch phi tập trung (Dex Trading Bot) đã ra đời, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh và giảm thiểu tổn thất giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV).

Một số sàn giao dịch chính đã ra mắt các sản phẩm liên quan, lĩnh vực Bots giao dịch Dex nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường. Phân tích cho thấy, loại công cụ này không chỉ thể hiện hiệu suất sử dụng xuất sắc, mà còn cho thấy khả năng sinh lợi mạnh mẽ, và đã tích lũy được một lượng lớn người dùng thực.

Lĩnh vực Bot giao dịch Dex đang trở thành một lĩnh vực mới nổi đáng chú ý trong thị trường tiền điện tử nhờ vào cơ sở người dùng rộng rãi, bối cảnh ứng dụng rõ ràng và tiềm năng lợi nhuận đáng kể.

Giới thiệu về Bots Giao dịch Dex

Dex Trading Bot là một công cụ giao dịch tự động được thiết kế đặc biệt cho các nhà giao dịch DEX, chủ yếu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch của người dùng. Những Bots này có thể thực hiện nhiều chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đặt lệnh tự động, quản lý danh mục đầu tư, thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời, v.v. Dex Trading Bot có thể giám sát và giao dịch thị trường tiền điện tử 24/7, từ đó tăng khả năng nắm bắt cơ hội giao dịch có lợi.

Bot Giao dịch Dex thực hiện giao dịch tự động thông qua hợp đồng thông minh, không cần người dùng có kỹ năng lập trình để sử dụng, và hỗ trợ giao dịch liên chuỗi và hoạt động trên nhiều nền tảng. Đồng thời, Bot Giao dịch Dex còn có thể cung cấp nhiều lựa chọn chiến lược, như chênh lệch giá, sao chép giao dịch và giao dịch lưới, giúp người dùng tìm kiếm cơ hội lợi nhuận tốt nhất trên các thị trường khác nhau.

Dex Trading Bot còn có thể thực hiện các thao tác giao dịch phức tạp hơn thông qua API tự động hóa, chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh hủy. Do đó, Dex Trading Bot là một công cụ tự động hóa rất mạnh mẽ, có khả năng nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch và khả năng sinh lời, đặc biệt phù hợp cho những người dùng muốn giao dịch hiệu quả trên sàn giao dịch phi tập trung, đặc biệt là phù hợp với những nhà giao dịch theo đuổi "土狗" trên chuỗi và giao dịch Meme coin.

Dịch vụ do Bot giao dịch Dex cung cấp

Dex Trading Bot được người dùng giao dịch chấp nhận rộng rãi là vì nó cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ hơn so với DEX, chủ yếu bao gồm:

Giao dịch tự động

Giao dịch tự động là việc sử dụng Bots giao dịch Dex để tự động thực hiện các giao dịch, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức. Người dùng giao dịch không cần phải theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch một cách thủ công, chỉ cần thiết lập chiến lược và điều kiện giao dịch, Bots giao dịch sẽ tự động thực hiện giao dịch dựa trên những điều kiện này.

Cách giao dịch tự động có thể giúp người dùng giao dịch nắm bắt tốt hơn những biến động của thị trường, kịp thời nắm bắt cơ hội giao dịch, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố con người đến quyết định giao dịch. Bằng cách sử dụng Bots giao dịch Dex để thực hiện giao dịch tự động, người dùng có thể quản lý danh mục đầu tư của mình hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả giao dịch, và giảm thiểu tổn thất giao dịch do bất cẩn hoặc cảm xúc. Do đó, chức năng giao dịch tự động của Bots giao dịch Dex cung cấp cho người dùng một phương thức giao dịch thuận tiện và hiệu quả hơn, giúp tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Tối ưu trải nghiệm giao dịch

Để nâng cao trải nghiệm giao dịch, Bots có chức năng dừng lỗ, chốt lời và dừng lỗ theo dõi, giúp người dùng giao dịch kiểm soát rủi ro và lợi nhuận một cách chính xác hơn. Dù là giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, Bots đều có thể cung cấp hỗ trợ quyết định giao dịch hiệu quả cho người dùng giao dịch. Nhờ vào thuật toán thông minh và phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, Bots có thể giúp người dùng giao dịch đưa ra quyết định giao dịch một cách lý trí hơn, tránh hành vi cảm xúc, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công và lợi nhuận trong giao dịch.

Chức năng bắn tỉa

Chức năng Sniping đề cập đến tính năng mua sắm mà Bot Giao Dịch Dex cung cấp, chẳng hạn như tham gia mua sắm khi mở cửa hoặc trong các hoạt động bán trước.

Bot Giao Dịch Dex có thể mua hoặc bán tài sản nhanh chóng tại các thời điểm cụ thể, nhằm nắm bắt những cơ hội tốt nhất trên thị trường. Chức năng bắn tỉa trong thị trường giao dịch giúp các nhà đầu tư nắm bắt thời điểm giao dịch tốt nhất, từ đó đạt được lợi nhuận đầu tư tốt hơn. Sử dụng chức năng bắn tỉa, Bot Giao Dịch Dex có thể phản ứng nhanh chóng khi thị trường thay đổi dựa trên các điều kiện và chiến lược đã được thiết lập trước, từ đó thực hiện việc mua bán tài sản nhanh chóng, tận dụng tối đa tính biến động của thị trường, nhằm có thêm nhiều cơ hội giao dịch và lợi nhuận. Chức năng bắn tỉa là công cụ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, nó có thể nâng cao hiệu quả và độ chính xác của giao dịch, giúp các nhà đầu tư nắm bắt tốt hơn các cơ hội trên thị trường, đạt được lợi nhuận đầu tư tốt hơn.

Chức năng theo dõi một chạm

Dex Trading Bot cho phép người dùng giao dịch chọn trước một hoặc nhiều tài khoản mà họ cho là có tỷ lệ thắng cao hơn, các Bots giao dịch và các thực thể giao dịch khác, sau đó thêm những thực thể giao dịch này vào danh sách theo dõi trong Dex Trading Bot, và tự động theo dõi hành vi giao dịch của những thực thể này theo thời gian thực. Nếu những thực thể này thực hiện giao dịch, thì Dex Trading Bot sẽ ngay lập tức sao chép hành vi giao dịch của những thực thể đó, Dex Trading Bot sẽ tự động thực hiện từng lệnh giao dịch của thực thể giao dịch. Điều này giúp những người dùng giao dịch không có đủ thời gian và kiến thức chuyên môn để phân tích thị trường có thể nâng cao tỷ lệ thắng của họ.

Lệnh giới hạn và DCA

Lệnh giới hạn của Bot Giao Dịch Dex được thiết lập để có thể được thực hiện một phần và nhận được phần token đã thực hiện. Khi thực hiện giao dịch, Bot có thể chọn thời gian hiệu lực của lệnh, giá đổi và số lượng đổi theo con đường tối ưu đã thiết lập, từ đó có thể tối đa hóa lợi ích trong giao dịch. Điều này giúp người dùng giao dịch dễ dàng hơn trong việc tránh tăng chi phí do ảnh hưởng của giá và vấn đề trượt giá, đồng thời tránh được vấn đề MEV.

Trong Dex Trading Bot đã thêm sản phẩm DCA, người dùng có thể giảm chi phí mua vào của mình xuống mức giá dự kiến bằng cách đặt định kỳ và định mức đầu tư trong tương lai cho Dex Trading Bot. Phương pháp này có thể giúp nhà đầu tư giảm rủi ro đầu tư vào một điểm giá đơn lẻ trong môi trường thị trường biến động mạnh. Dex Trading Bot cung cấp sản phẩm DCA, người dùng chỉ cần thiết lập tần suất mua, khoảng giá mua, tổng thời gian và loại tiền tệ muốn mua. Sau khi đầu tư định kỳ có hiệu lực, các token mua được sẽ được chuyển vào tài khoản liên kết của người dùng với Dex Trading Bot, và sẽ tự động thực hiện giao dịch theo khoảng giá và tần suất giao dịch đã được thiết lập. Sau khi đầu tư định kỳ kết thúc, token sẽ được tự động chuyển lại vào ví của người dùng.

Phân loại Bots Giao dịch Dex

Theo mô hình lợi nhuận của Bots Dex, có thể chia thành ba loại:

phí đăng ký

Hệ thống phí đăng ký có nghĩa là trước khi sử dụng Bot Giao Dịch Dex, người dùng phải trả một khoản phí đăng ký nhất định cho dự án để có quyền sử dụng. Thông thường, khoản phí phải trả là khoảng 0.1 ETH cho 1 tháng và khoảng 1 ETH cho 1 năm. Hệ thống phí đăng ký thường hướng tới cộng đồng hoặc nhóm nhỏ, nhóm người dùng phổ biến nhất là các KOL có tỷ lệ thắng cao trên mạng, những người mang đến cho người hâm mộ của họ các lệnh giao dịch, và người dùng có thể sao chép hành động của KOL thông qua chức năng sao chép lệnh.

Phí giao dịch

Bot giao dịch Dex thu phí giao dịch tương tự như DEX, mỗi lần sử dụng Bot giao dịch Dex để thực hiện giao dịch sẽ tính phí theo số lần, mức phí thông thường là khoảng 0,5%-1,5% trên mỗi giao dịch, những khoản phí này không bao gồm phí của người dùng giao dịch trong DEX, tức là sẽ bị thu phí hai lần. Tuy nhiên, nói chung Bot giao dịch Dex sẽ phân chia một phần thu nhập của mình cho các chủ sở hữu token của nó, từ đó duy trì một mối quan hệ tuần hoàn tích cực.

Nếu không có dự án phát hành token, sẽ không tiến hành phân phối doanh thu dự án.

Hệ thống phí đăng ký và phí giao dịch kết hợp

Một số Bots giao dịch Dex kết hợp phí đăng ký và phí giao dịch. Thông thường, những Bots giao dịch Dex này đều có một số dịch vụ nâng cấp hoặc dịch vụ nâng cấp, chẳng hạn như Maestro, doanh thu chính của dự án Maestro đến từ việc thu phí giao dịch từ người dùng giao dịch, phí cho mỗi giao dịch là 1% số tiền giao dịch, nhưng vì nó không phát hành token, nên tất cả phí được coi là doanh thu của giao thức và không được phân phối cho người dùng. Tuy nhiên, nó cung cấp hệ thống dịch vụ cộng đồng VIP, tức là mỗi tháng trả 200 đô la cho Maestro, sau khi tham gia cộng đồng VIP có thể tận hưởng một số địa chỉ Smart Money được chọn lọc kỹ lưỡng hoặc mật khẩu tài sản, tương tự như các nhóm trả phí do KOL truyền thống tạo ra.

Dựa trên bản chất của Bots Giao dịch Dex, chúng ta có thể thấy rằng dự án này chủ yếu hướng đến giao dịch tần suất cao, thông qua giao dịch nhanh để chiếm lợi thế trong việc nhanh tay vào các dự án như Meme hoặc chó đất. Do đó, người dùng giao dịch sử dụng Bots Giao dịch Dex chủ yếu là những người giao dịch tần suất cao. Hơn nữa, dự án này tính phí theo từng lần, và mức phí hầu hết được quy định ở mức 1%. Do đó, doanh thu của dự án Bots Giao dịch Dex thậm chí không kém gì một số mức doanh thu hàng đầu của DEX.

Ưu điểm của Bot so với Dex truyền thống

Sau khi sử dụng, lượng sử dụng của Bot Giao Dịch Dex đã tăng mạnh trong thời gian ngắn, thậm chí doanh thu của dự án đã có thể gần bằng với các DEX hàng đầu. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do Bot Giao Dịch Dex có một số ưu điểm không thể thay thế so với DEX truyền thống:

Phản ứng nhanh

Bằng cách sử dụng Bots để giao dịch, người dùng giao dịch có thể phản ứng nhanh chóng, khi giá mục tiêu được kích hoạt, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức, tránh được sự chậm trễ có thể xảy ra do thao tác thủ công. Phương thức giao dịch theo thời gian thực này đã cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro giao dịch. Hơn nữa, khi khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng đột biến, thường sẽ xảy ra hiện tượng tắc nghẽn trên chuỗi, và DEX thường gặp phải hiện tượng lag do khối lượng giao dịch quá lớn vì lý do hiệu suất của chuỗi mà nó nằm trên. Tuy nhiên, Bots thông qua cơ chế giao dịch hiệu quả của mình, đã thực hiện được giao dịch nhanh chóng, tránh được sự chậm trễ giao dịch do tắc nghẽn mạng, đảm bảo người dùng có thể hoàn thành giao dịch một cách nhanh chóng. Đồng thời, vì người dùng giao dịch có nhu cầu mua token với tốc độ rất cao cho các lý do như đẩy土狗 hoặc Meme, nên Bots đặc biệt phù hợp cho những người dùng cần giao dịch nhanh chóng khi thị trường mở cửa. Những người dùng này có thể nắm bắt cơ hội thị trường ngay từ giây phút đầu tiên, đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch nhanh chóng. Khả năng phản ứng ngay lập tức của Bots cho phép người dùng nhanh chóng đặt lệnh và hoàn thành giao dịch.

Giao dịch tự động

Trong thị trường tiền điện tử, do cơ chế giao dịch 7*24, nên thị trường thay đổi nhanh chóng, gây ra thách thức lớn cho người dùng giao dịch tần suất cao, vì vậy nhu cầu về giao dịch tự động đã ra đời. Giao dịch tự động không chỉ có thể nắm bắt chính xác thời điểm biến động của thị trường trong các khoảng thời gian khác nhau, mà còn tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng giao dịch. Giao dịch thủ công truyền thống yêu cầu nhà đầu tư phải dành hàng giờ để theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch bằng tay, trong khi giao dịch tự động có thể hoàn toàn giải phóng đôi tay của nhà đầu tư, giúp họ thoát khỏi những thao tác giao dịch nặng nề, và dành nhiều năng lượng hơn cho việc phân tích thị trường và xây dựng chiến lược. Điều này không chỉ có thể cải thiện hiệu quả giao dịch mà còn giúp nhà đầu tư nắm bắt tốt hơn nhịp đập của thị trường, đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn.

Giảm thiểu tổn thất MEV

Người dùng giao dịch trên chuỗi khi thực hiện giao dịch DEX truyền thống phải đối mặt với vấn đề lớn nhất là tấn công MEV, người dùng giao dịch có thể chịu tổn thất nghiêm trọng do tấn công MEV, vì vậy cách phòng ngừa tấn công MEV cũng là một vấn đề cần giải quyết của DEX. Mặc dù nhiều DEX đã cải tiến để đối phó với tấn công MEV, nhưng hiệu quả không đạt yêu cầu, hiện tượng tấn công MEV vẫn thường xuyên xảy ra, và nếu tấn công MEV xảy ra khi người giao dịch mua bán token mới mở cửa, thì tổn thất mà người dùng giao dịch phải chịu sẽ lớn hơn nhiều so với tổn thất thông thường. Do đó, người dùng giao dịch thường cần đặt mức trượt giá cao hơn để đảm bảo giao dịch thành công. Tuy nhiên, Bot Giao Dịch DEX có thể thông qua công nghệ của chính nó để hiệu quả ngăn chặn vấn đề tấn công MEV. Người dùng giao dịch chỉ cần trả khoảng 1% phí giao dịch, thường tiết kiệm được chi phí trượt giá vượt quá.