Người sáng lập FTX SBF sẽ ra tòa trong tuần này, đồng nghiệp cũ sẽ ra làm chứng

Tuần này, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX toàn cầu, Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ ra tòa. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ cung cấp nhiều bằng chứng khác nhau, tiết lộ chi tiết về việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF.

Một số người có mối quan hệ gần gũi với SBF đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và sẽ làm chứng chống lại cựu đại gia tiền điện tử này tại tòa. Trong số đó có bạn gái cũ của anh ta, Caroline Ellison, và bạn thân từ thuở nhỏ, Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu sắc vào hoạt động của FTX và quỹ liên kết Alameda Research của nó. Ngoài ra, bên công tố cũng dự định triệu tập các khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới để làm chứng.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison

Là cựu lãnh đạo của Alameda Research, Ellison sẽ là một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô ấy dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Ellison được coi là một trong số ít người thực sự hiểu biết về cách thức hoạt động bên trong của FTX.

Ellison đã thừa nhận cố ý lừa dối các chủ nợ và đã giúp Alameda có được "hạn mức tín dụng không giới hạn". Sự hiểu biết của cô về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ tiền của khách hàng có thể trở thành điểm then chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh

Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, cũng là một trong ba người nắm giữ chìa khóa của công cụ khớp lệnh của FTX. Anh ta biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, từng giữ chức vụ giám đốc công nghệ của cả hai công ty. Anh được coi là một nhân tố quan trọng của FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội về các cáo buộc liên quan.

Các nhân chứng khác

Ngoài những nhân chứng chính đã nêu ở trên, viện kiểm sát còn triệu tập các chuyên gia điều tra giám sát thị trường tài chính và các giáo sư đại học làm nhân chứng. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của FTX, quản lý quỹ khách hàng và các vấn đề khác.

Bên bào chữa cũng đã chuẩn bị một loạt nhân chứng, bao gồm các cố vấn doanh nghiệp, chuyên gia phân tích dữ liệu và chuyên gia quản lý rủi ro tài chính. Họ có thể sẽ làm chứng về cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX, sự phức tạp trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, và nhiều khía cạnh khác.

Nhân chứng tiềm năng chưa được xác nhận

Một số người có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là nhân chứng, chẳng hạn như cựu đồng CEO của Alameda Research, Sam Trabucco, và cựu giám đốc tuân thủ của FTX, Dan Friedberg. Họ có thể nắm giữ thông tin quan trọng, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu họ có ra làm chứng hay không.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ nhiều nội dung bên trong cuộc sụp đổ của FTX, có tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp tiền điện tử.