FTX phơi bày nội tình gây sốc: Một trader đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống Kinh doanh chênh lệch giá hàng trăm triệu đô la

Ảnh hưởng tiếp theo của vụ phá sản FTX vẫn đang diễn ra, khi các vụ kiện liên quan đi sâu vào và các tài liệu được công bố, một số thông tin bên trong chưa được biết đến dần dần nổi lên.

Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Meerun bị cáo buộc đã sử dụng một loạt các phương pháp thao túng thị trường phức tạp để thu lợi khổng lồ từ lỗi hệ thống của FTX. Sự kiện này không chỉ phơi bày hành vi bất hợp pháp của Meerun mà còn làm nổi bật nhiều vấn đề trong quản lý nội bộ của FTX.

Thao túng các mã thông báo thanh khoản thấp, cho vay bẫy tiền khổng lồ

Theo tài liệu tố tụng, Meerun là một công dân Mauritius, được mô tả là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào việc hoạt động với các mã thông báo có tính thanh khoản thấp và được cho là có liên quan đến nhiều mạng lưới tội phạm ở các quốc gia khác nhau.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy được khoảng một nửa nguồn cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã tận dụng tính năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.

Mặc dù đã có người cảnh báo FTX vào thời điểm đó, nhưng nền tảng này vẫn không có hành động nào. Thậm chí, điều gây sốc hơn là ngay cả khi phát hiện quy mô vấn đề lên đến 400 triệu USD, ban lãnh đạo của FTX vẫn không chú ý đến.

Meerun còn sử dụng phương pháp tương tự để thao túng các token như BAO, TOMO và SXP, đã rút tiền gần 200 triệu USD trước khi bị phát hiện. Cho đến khi hắn cố gắng thao túng token KNC, hắn mới cuối cùng bị phát hiện.

FTX không kịp thời hành động, dẫn đến thiệt hại mở rộng thêm.

Tài liệu kiện tụng chỉ ra rằng, mặc dù FTX cuối cùng đã khóa tài khoản của Meerun, nhưng lại bỏ qua việc ngừng chức năng rút tiền của anh ta. Sự sơ suất này đã giúp Meerun chuyển nhượng thành công hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.

Để che giấu lỗ hổng lớn này, FTX đã thực hiện cách "đập tường phía đông, xây tường phía tây", chuyển giao khoản lỗ cho Alameda Research. Cách làm này không những không giải quyết được vấn đề mà còn mang lại rủi ro lớn hơn cho Alameda.

Sử dụng chiến lược bán khống, làm trầm trọng thêm tổn thất của Alameda Research

Hoạt động của Meerun không dừng lại ở đó. Anh ta còn thực hiện một lượng lớn giao dịch bán khống trên nền tảng FTX với một loại token có tên là Mobile Coin (MOB). Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua một lượng lớn MOB từ thị trường, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%.

Chuỗi hành động này cuối cùng đã gây ra thiệt hại ước tính lên tới 1 tỷ USD cho Alameda. Mặc dù Meerun đã bác bỏ những cáo buộc này, nhưng các tài liệu kiện tụng cho thấy anh ta đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm "tấn công quản trị" đối với Compound Finance.

Cảnh báo và bài học

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:

1. Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền, ngăn chặn các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng nền tảng để thực hiện các hoạt động trái phép.

2. Tăng cường quản lý nội bộ, xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn thiện, đặc biệt là giám sát các tài sản có tính thanh khoản thấp.

3. Nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn.

4. Chọn nền tảng giao dịch hoạt động tại khu vực được quản lý để giảm thiểu rủi ro.

Sự kiện này một lần nữa chứng minh rằng tầm quan trọng của việc quản lý, kiểm soát rủi ro và minh bạch trong thị trường tiền điện tử phát triển nhanh chóng không thể bị coi nhẹ. Chỉ khi xây dựng một hệ thống và cơ chế quản lý hoàn thiện hơn, chúng ta mới có thể thực sự bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.