Kenya đã đình chỉ vụ án sai phạm tài chính chống lại Flutterwave

7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã Thả các cáo buộc về hành vi tài chính sai trái đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.

Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, báo cáo này đã truy cập vào một tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.

Đây là tin tốt cho Flutterwave, công ty đã bị chấn động bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và quốc tế vào năm 2022.

Các vấn đề ở Kenya đã xuất hiện vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng đóng băng 40 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của họ vào tháng 7 năm 2022.

Theo ARA, hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã gây nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ đến từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.

Tuy nhiên, Flutterwave đã bác bỏ các cáo buộc và phát đi một tuyên bố được các cơ quan truyền thông khác nhau ghi nhận:

“Các tuyên bố về những sai phạm tài chính liên quan đến công ty ở Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quản lý cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực tiễn và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.

Chúng tôi vẫn chủ động trong các mối quan hệ với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.

– FlutterWave

ARA cũng đã tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự cho phép hợp pháp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, cho biết Flutterwave là một trong hai công ty fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.

Sự tiết lộ này được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng tối cao, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính ở Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.