Tiền ảo tư pháp xử lý xu hướng mới: Phân tích và suy nghĩ về mô hình Bắc Kinh

Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã phát hành một bài viết có tiêu đề "Sáng tạo! Kênh xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án " gây sự chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, với tư cách là một chuyên gia lâu năm quan tâm đến lĩnh vực xử lý tư pháp tiền ảo, tôi cho rằng cái gọi là "sáng tạo" và "kênh mới" này thực tế không phải là sự đổi mới theo đúng nghĩa.

Phân tích mô hình Bắc Kinh

Theo thông tin công khai, Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xử lý tiền ảo liên quan với Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở"). Mô hình xử lý của nó đại khái như sau:

1. Cơ quan công an thành phố Bắc Kinh sẽ ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở giao dịch Bắc Kinh xử lý.
2. Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn các tổ chức bên thứ ba để thực hiện các hoạt động liên quan và thực hiện việc công khai chuyển đổi thông qua sàn giao dịch hợp pháp tại Hong Kong.
3. Sau khi được sự phê duyệt của Cục Quản lý Ngoại hối, sẽ chuyển đổi và chuyển số tiền thu được vào tài khoản chuyên dụng của cơ quan công an.

Mặc dù mô hình này có thể là lần thử nghiệm đầu tiên ở Bắc Kinh, nhưng trên toàn quốc, mô hình phối hợp xử lý trong và ngoài nước tương tự đã được triển khai từ năm 2023.

Sự thay đổi trong mô hình xử lý tiền ảo ở Trung Quốc

Xét về quá trình xử lý tư pháp của tiền ảo tại Trung Quốc, nó đã trải qua ba giai đoạn:

1. Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chủ yếu thực hiện việc chuyển đổi thành tiền thông qua OTC ngoài sàn hoặc các kênh riêng, có nguy cơ tuân thủ lớn.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - năm 2023): Dựa trên yêu cầu của cơ quan quản lý, trong nước tạm ngừng xử lý trực tiếp, thay vào đó áp dụng hình thức xử lý ở nước ngoài rồi quy đổi vào trong nước, nhưng vẫn còn tồn tại rủi ro về tuân thủ.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): Bắt đầu áp dụng mô hình xử lý liên hợp trong nước và nước ngoài, tức là cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho công ty xử lý bên thứ ba, sau đó công ty này ủy thác cho chủ thể nước ngoài thực hiện xử lý và chuyển đổi trên nền tảng tuân thủ, cuối cùng hoàn thành việc đưa tiền vào nước.

Phân tích mô hình Bắc Kinh

Mô hình hợp tác giữa Sở giao dịch Bắc Kinh và Cục Công an Bắc Kinh lần đầu tiên xuất hiện tại Bắc Kinh, nhưng không phải là sáng tạo đầu tiên trên toàn quốc. Đáng chú ý là mô hình này còn gặp phải một số vấn đề sau đây:

1. Sở giao dịch Bắc Kinh thực chất chỉ đóng vai trò trung gian, các hoạt động xử lý thực sự vẫn cần được ủy thác cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp.

2. Yêu cầu các tổ chức bên thứ ba cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này trong thực tiễn là khá cao.

3. Về việc thiết lập phí dịch vụ và giá giữ lại, có thể không hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của việc xử lý tiền ảo.

Triển vọng tương lai

Mặc dù Cục Công an Bắc Kinh đã công khai mô hình xử lý này, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ hoàn toàn mở cửa cho việc giao dịch tiền ảo. Thực tế, việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã diễn ra liên tục, chỉ là phương thức xử lý đang được tối ưu hóa.

Trong bối cảnh hiện tại, dự kiến trong hai đến ba năm tới, Trung Quốc đại lục vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý nghiêm ngặt đối với giao dịch tiền ảo, khó có khả năng mở cửa hoàn toàn cho công dân bình thường tham gia giao dịch tiền ảo.

Tổng thể mà nói, hành động này của thành phố Bắc Kinh phản ánh sự khám phá tích cực của cơ quan tư pháp trong việc xử lý các đồng tiền ảo liên quan đến vụ án, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định đến sự đổi mới đột phá thực sự. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực này, với hy vọng tìm ra điểm cân bằng tốt hơn giữa tính tuân thủ và hiệu quả.