Cục An ninh Nội địa Hoa Kỳ phát hiện mạng lưới lừa đảo Tiền điện tử trị giá 400 triệu USD - Coinfea

Các nhà điều tra trong Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến các mạng lưới tội phạm mạng, một bước tiến lớn trong việc thực thi tiền điện tử trên toàn cầu

Nội dungLừa đảo bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện thân thiện và kết thúc bằng tổn thất tài chínhNỗ lực lãnh đạo và đào tạo toàn cầu mở rộng khả năng điều traTội phạm tiền điện tử gây ra tổn thất kỷ lục và bạo lực thực tếTrong thập kỷ qua, Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu của cơ quan (GIOC) đã trở nên tích cực trong việc giải phóng các liên minh tội phạm toàn cầu và các tội phạm tài sản ảo.

Lừa đảo bắt đầu với những cuộc trò chuyện thân thiện và kết thúc bằng tổn thất tài chính

Hầu hết chúng bắt đầu với những cuộc trò chuyện cơ bản trên internet, nơi mà các nạn nhân bị dụ dỗ tham gia vào những mạng lưới đầu tư dựa trên tiền điện tử có vẻ như là hợp pháp. Một trong các nạn nhân đã bị một người lạ đưa đến một trang web chuyên nghiệp có vẻ hứa hẹn về lợi nhuận. Được tiếp thêm can đảm bởi những chiến thắng ban đầu, nạn nhân sẽ đầu tư thêm tiền, bao gồm cả việc vay mượn. Vị trí sau đó đã bị mất và tiền cũng bị mất. Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Dịch vụ Bí mật, đã cho chúng tôi biết cách mà những trò lừa đảo này có xu hướng bắt đầu theo cách mà một bức tranh của một cô gái xinh đẹp và những cuộc trò chuyện dễ chịu che giấu hoạt động toàn cầu được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Điều tra một trường hợp như vậy, GIOC đã theo dõi nó qua các miền và một ví tiền điện tử. Một sự cố VPN ngắn hạn đã làm lộ một địa chỉ IP, điều này đã hỗ trợ cho các nhà điều tra trong việc truy tìm nguồn gốc của vụ lừa đảo. Đây không phải là một ví dụ đơn lẻ; đã có hàng trăm trường hợp trong lịch sử khi tội phạm mạng lợi dụng sự tin tưởng của con người và môi trường kỹ thuật số để đánh cắp hàng triệu đô la.

## Nỗ lực Lãnh đạo và Đào tạo Toàn cầu Mở rộng Phạm vi Điều tra

Kali Smith, người đứng đầu chức năng chiến lược tiền điện tử tại Cục Mật vụ, đã tổ chức các buổi đào tạo ở hơn 60 địa điểm với mục tiêu giúp các cơ quan địa phương sử dụng gian lận tiền điện tử. Những mục tiêu này là những khu vực có luật lệ lỏng lẻo và các sáng kiến cung cấp cư trú hoặc quốc tịch đổi lại đầu tư. Trong một buổi họp gần đây ở Bermuda, Smith chỉ ra rằng các nạn nhân thường nghĩ sai rằng tiền điện tử là an toàn. Cô đã cảnh báo rằng giả định như vậy chính là nguyên nhân khiến cá nhân trở thành mục tiêu của những kẻ gian lận.

Buổi đào tạo được tổ chức ở Bermuda do chính sách thân thiện với crypto của khu vực này, nhưng có những lo ngại rằng sự cởi mở này có thể thu hút những người dùng xấu. Thống đốc Andrew Murdoch thừa nhận những lợi ích kinh tế của tài sản kỹ thuật số nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của các hệ thống điều tra mạnh mẽ để ngăn chặn việc lạm dụng chúng.

Tội phạm tiền điện tử thúc đẩy tổn thất kỷ lục và bạo lực thực tế

Vào năm 2024, người Mỹ đã mất gần 9,3 tỷ đô la do lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, lớn hơn tổng số tiền mất hàng năm từ tội phạm mạng do FBI báo cáo. Các nạn nhân cao tuổi đã mất 2,8 tỷ đô la của họ chủ yếu do các kế hoạch đầu tư lừa đảo. Những người khác đã trở nên bạo lực, nơi mà các nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị tống tiền để có quyền truy cập vào ví của họ. Trong một trong những vụ án nổi bật này, ở Connecticut, sáu cá nhân đã bị buộc tội bắt cóc cha mẹ của một hacker thiếu niên liên quan đến một gia tài Bitcoin bị đánh cắp trị giá 245 triệu đô la.

Cơ quan Mật vụ vẫn hợp tác với các công ty như Coinbase và Tether để đóng băng các tài khoản nghi ngờ và theo dõi tài sản bị đánh cắp. Một vụ tịch thu lớn trị giá 225 triệu đô la Mỹ của USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tình cảm toàn cầu.