Nạn nhân kiện ngân hàng Citibank vì cáo buộc bỏ qua giao dịch lừa đảo NFT trị giá 20 triệu đô la

【链文】PANews 26 tháng 6 thông báo, một nạn nhân của "Lừa đảo Pig-butchering" tiền điện tử, Michael Zidell, đã kiện ngân hàng Citibank tại Tòa án Liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng này đã phớt lờ các cảnh báo giao dịch đáng ngờ, dẫn đến việc ông bị lừa đảo 20 triệu đô la. Đơn kiện cho thấy, Zidell đã thực hiện 43 giao dịch chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo kiểm soát, trong đó gần 4 triệu đô la đã chuyển vào tài khoản công ty Guju Inc của ngân hàng Citibank.

Vụ lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" này bắt đầu vào năm 2023, kẻ lừa đảo giả dạng thương nhân "Carolyn Parker" thông qua Facebook dụ dỗ Zidell đầu tư vào NFT. Khiếu nại chỉ ra rằng Citibank đã không điều tra các giao dịch chuyển tiền lớn bất thường xảy ra thường xuyên, vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền. Khi Zidell phát hiện ra rằng một nền tảng giao dịch có tên nào đó đã đột ngột đóng cửa, số tiền đã không thể lấy lại.