📚✍🏽Cảnh sát Hong Kong đã triệt phá một đường dây rửa tiền trị giá 15 triệu đô la sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng giả. Mười hai cá nhân, chín nam và ba nữ, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 5 liên quan đến âm mưu này. Băng nhóm này bị cáo buộc đã tuyển mộ người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo, sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử tại các sàn giao dịch để rửa tiền.

*Chi tiết chính:*
- *Số tiền rửa:* 15 triệu (HK$118 triệu)
- *Số lượng tài khoản ngân hàng:* Hơn 500 tài khoản ngân hàng giả mạo
- *Bắt giữ:* 12 cá nhân ( nam, 3 nữ)
- *Các vụ lừa đảo liên quan:* 58 vụ được báo cáo, với hơn 1,2 triệu đô la liên quan đến số tiền rửa tiền
- *Tài sản bị tịch thu:* Khoảng 134.370 USD tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, và hồ sơ liên quan đến giao dịch crypto
Cuộc đàn áp diễn ra khi Hồng Kông triển khai khuôn khổ quy định về tiền điện tử để hỗ trợ đổi mới, bảo vệ người tiêu dùng và thiết lập vị thế của mình như một trung tâm tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai của thành phố đã giới thiệu các quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking vào tháng 4. Hồng Kông báo cáo tăng 12% số vụ gian lận so với năm trước trong năm 2024, với hơn 10.000 vụ bắt giữ liên quan đến gian lận, và 73% trong số các vụ bắt giữ đó liên quan đến các cá nhân nắm giữ tài khoản ngân hàng giả mạo ¹. #NXPC Launchpool#