Telegram đánh sập hàng ngàn kênh tiền điện tử phi pháp

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Báo cáo Tội phạm Tiền Điện Tử trên Telegram

Ngày 14 tháng 5, một báo cáo cho biết Telegram đã chặn hàng ngàn kênh liên quan đến thị trường tội phạm tiền điện tử có tên là "Xinbi Guarantee". Theo nguồn tin từ CoinDesk, dẫn theo nghiên cứu của Elliptic, "Xinbi Guarantee" đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ qua Tether USDT từ năm 2022. Các hoạt động bao gồm rửa tiền, gian lận và cưỡng đoạt.

Hoạt Động Trái Phép và Quy Mô

"Xinbi Guarantee" đăng ký hoạt động tại Colorado, Hoa Kỳ. Nền tảng này là một trong những thị trường "chợ đen" lớn nhất trên Telegram liên quan đến tiền điện tử, bên cạnh Huione Group. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Huione Group cũng được coi là mối lo ngại chính về rửa tiền.

Kết Luận

Thông tin trên nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường và không nên được xem là lời khuyên đầu tư.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate.io
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)