Cơ quan chức năng Nigeria đã buộc tội người sáng lập Genting Nigeria Limited về tội lừa đảo tiền điện tử 2,5 triệu đô la.

EFCC tuyên bố rằng Audu đã tổ chức một băng nhóm lừa đảo gồm 792 thành viên, những người đã thiết lập các mối quan hệ tình cảm với các nạn nhân tiềm năng và sau đó thuyết phục họ đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Các kế hoạch này không chỉ nhắm đến cư dân Nigeria mà còn cả các nhà đầu tư nước ngoài. Người đàn ông này bị cáo buộc đã lập tài liệu giả mạo, cũng như lưu giữ 1 262 000 Stablecoin USDT trên sàn giao dịch Binance và 1 300 203 USDT trên sàn Bybit. Cơ quan này cho biết những tài sản tiền điện tử này đã được thu được từ hoạt động lừa đảo.

Audu đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 12 năm 2024 tại Lagos trong một chiến dịch bí mật của EFCC mang tên Eagle Flush Operation. Tuy nhiên, người sáng lập Genting Nigeria Limited phủ nhận các cáo buộc chống lại ông. Thẩm phán Rahman Oshodi (Rahman Oshodi) đã hoãn phiên tòa đến ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2025. Hiện tại, bị cáo đang ở trong cơ sở cải tạo.

Công tố viên Bilikisu Buhari (Bilikisu Buhari) yêu cầu tòa án giữ bị cáo trong vòng giam giữ cho đến khi có phán quyết và bác bỏ đơn xin bảo lãnh của bên bào chữa. Viện công tố khẳng định rằng các hành vi lừa đảo mà Audu đã thực hiện không chỉ vi phạm luật pháp Nigeria mà còn có hậu quả nghiêm trọng đối với uy tín quốc tế của Nigeria. Hình ảnh bị ảnh hưởng của đất nước có thể cản trở nỗ lực của chính phủ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, bà Buhari cho biết.

Vào năm ngoái, tòa án Nigeria đã phạt công ty tiền điện tử Official Gredo 90.000 USD vì đã thực hiện các giao dịch với naira Nigeria và các stablecoin USDT mà không có giấy phép ngân hàng. Vào tháng 4, chính quyền Nigeria đã công nhận các loại tiền điện tử là chứng khoán.