Nhóm Huione ở Campuchia nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 14 triệu yên từ việc điều hành thị trường bất hợp pháp - Cơ quan quản lý của Mỹ đang tăng cường quy định: Elliptic | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Công ty bảo mật blockchain Elliptic đã công bố rằng Huione Group điều hành chợ đen tại Campuchia đã nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 98 tỷ đô la (khoảng 14 triệu 200 nghìn yên, tính theo tỷ giá 1 đô la = 145 yên) kể từ khi thành lập vào năm 2014.
FinCEN (Mạng lưới chống tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ) đã đề xuất các biện pháp hạn chế quyền truy cập của nhóm này vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 5.
Nhóm này đã phát hành stablecoin USDH vào tháng 1, và cho biết mục đích của nó là "tránh các hạn chế chuyển tiền đối với các loại tiền điện tử truyền thống."
Tập đoàn doanh nghiệp Campuchia "Huione Group" kể từ năm 2014 đã nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 98 tỷ đô la (khoảng 14 triệu 200 nghìn yên, quy đổi theo tỷ giá 1 đô la = 145 yên) thông qua các hoạt động rửa tiền và các trò lừa đảo trực tuyến như "lừa đảo giết mổ heo", theo thông báo của công ty an ninh blockchain Elliptic. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang cố gắng loại bỏ nhóm này khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.
Fiwang có mối liên hệ với gia đình Hun, những người đã thống trị hệ thống chính trị Campuchia trong nhiều năm. Họ điều hành một thị trường dựa trên Telegram, nơi người dùng có thể mua thông tin cá nhân, dịch vụ rửa tiền, thậm chí là các dụng cụ để giam giữ người.
"Nhóm FTX đã trở thành đối tượng giám sát chặt chẽ trong tuần này, khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã chỉ định nhóm có trụ sở tại Campuchia này là 'tổ chức có mối quan ngại lớn về rửa tiền'," Tom Robinson, đồng sáng lập của Elliptic, cho biết với CoinDesk.
Vào tháng 1, nhóm này đã giới thiệu đồng stablecoin USDH của riêng mình. USDH sẽ không bị đóng băng bởi các tổ chức bên ngoài như USDT của Tether. Đồng stablecoin này "USDH" được phát hành để "tránh các hạn chế chuyển tiền đối với các loại tiền điện tử truyền thống."
▶Các bài viết liên quan: Công ty "Huione" điều hành thị trường trái phép trên Telegram quy mô 24 tỷ đô la đã phát hành stablecoin
Tuy nhiên, ông Robinson cho biết các biện pháp tăng cường quy định của FinCEN là "một đòn giáng rất lớn" đối với nhóm này.
"Cần coi đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính để tăng cường phát hiện và chặn đứng các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới."
Fiwann đã nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 150.000 đô la từ nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group, đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 3 tỷ đô la từ năm 2018 đến 2024, theo báo cáo của công ty an ninh mạng Recorded Future.
CoinDesk đã cố gắng liên hệ với nhóm qua email, nhưng không có phản hồi trước khi bài viết này được đăng.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhóm Huione ở Campuchia nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 14 triệu yên từ việc điều hành thị trường bất hợp pháp - Cơ quan quản lý của Mỹ đang tăng cường quy định: Elliptic | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Tập đoàn doanh nghiệp Campuchia "Huione Group" kể từ năm 2014 đã nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 98 tỷ đô la (khoảng 14 triệu 200 nghìn yên, quy đổi theo tỷ giá 1 đô la = 145 yên) thông qua các hoạt động rửa tiền và các trò lừa đảo trực tuyến như "lừa đảo giết mổ heo", theo thông báo của công ty an ninh blockchain Elliptic. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang cố gắng loại bỏ nhóm này khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.
Fiwang có mối liên hệ với gia đình Hun, những người đã thống trị hệ thống chính trị Campuchia trong nhiều năm. Họ điều hành một thị trường dựa trên Telegram, nơi người dùng có thể mua thông tin cá nhân, dịch vụ rửa tiền, thậm chí là các dụng cụ để giam giữ người.
"Nhóm FTX đã trở thành đối tượng giám sát chặt chẽ trong tuần này, khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã chỉ định nhóm có trụ sở tại Campuchia này là 'tổ chức có mối quan ngại lớn về rửa tiền'," Tom Robinson, đồng sáng lập của Elliptic, cho biết với CoinDesk.
Vào tháng 1, nhóm này đã giới thiệu đồng stablecoin USDH của riêng mình. USDH sẽ không bị đóng băng bởi các tổ chức bên ngoài như USDT của Tether. Đồng stablecoin này "USDH" được phát hành để "tránh các hạn chế chuyển tiền đối với các loại tiền điện tử truyền thống."
▶Các bài viết liên quan: Công ty "Huione" điều hành thị trường trái phép trên Telegram quy mô 24 tỷ đô la đã phát hành stablecoin
Tuy nhiên, ông Robinson cho biết các biện pháp tăng cường quy định của FinCEN là "một đòn giáng rất lớn" đối với nhóm này.
"Cần coi đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính để tăng cường phát hiện và chặn đứng các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới."
Fiwann đã nhận được tài sản tiền điện tử trị giá 150.000 đô la từ nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group, đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 3 tỷ đô la từ năm 2018 đến 2024, theo báo cáo của công ty an ninh mạng Recorded Future.
CoinDesk đã cố gắng liên hệ với nhóm qua email, nhưng không có phản hồi trước khi bài viết này được đăng.