Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã cáo buộc CEO của PGI Global về việc tổ chức một kế hoạch quốc tế đã huy động 198 triệu đô la dưới những tuyên bố giả mạo về sàn giao dịch tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội Ramil Palafox, CEO của PGI Global, vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo quốc tế trị giá 198 triệu đô la liên quan đến giao dịch crypto và forex, cáo buộc rằng ông đã lạm dụng hơn 57 triệu đô la quỹ đầu tư cho ô tô sang trọng, hàng hóa thiết kế và chi phí cá nhân.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, PGI Global tuyên bố là một công ty giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Palafox đã bán các gói "thành viên" mà ông nói sẽ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Các gói này liên quan đến "các giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối được cho là của PGI Global" và đã cung cấp cho các thành viên các ưu đãi giới thiệu theo kiểu tiếp thị đa cấp để khuyến khích họ tuyển dụng các nhà đầu tư mới," Ủy ban cho biết.
Cơ quan giám sát tài chính cho rằng Palafox đã thu hút các nhà đầu tư bằng "sức hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo" từ việc giao dịch tiền điện tử và ngoại hối, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho bản thân và gia đình mình ô tô, đồng hồ và nhà cửa bằng hàng triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư.
“Palafox đã lợi dụng vỏ bọc của sự đổi mới để lừa đảo các nhà đầu tư, khiến ông ta bỏ túi hàng triệu đô la trong khi nhiều nạn nhân thì tay trắng. Trên thực tế, những tuyên bố sai lầm của ông ta về chuyên môn trong ngành crypto và một nền tảng giao dịch tự động được hỗ trợ bởi AI chỉ là vỏ bọc che đậy cho một vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế.”
Laura D’Allaird, trưởng của đơn vị công nghệ mạng và công nghệ mới thuộc Ủy ban
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn khiếu nại tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia. Nó tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt và việc hoàn trả các khoản thu lợi bất chính. Palafox cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong một vụ án riêng biệt từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
SEC buộc tội Giám đốc điều hành với kế hoạch lừa đảo tiền điện tử gần 200 triệu đô la
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã cáo buộc CEO của PGI Global về việc tổ chức một kế hoạch quốc tế đã huy động 198 triệu đô la dưới những tuyên bố giả mạo về sàn giao dịch tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội Ramil Palafox, CEO của PGI Global, vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo quốc tế trị giá 198 triệu đô la liên quan đến giao dịch crypto và forex, cáo buộc rằng ông đã lạm dụng hơn 57 triệu đô la quỹ đầu tư cho ô tô sang trọng, hàng hóa thiết kế và chi phí cá nhân.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, PGI Global tuyên bố là một công ty giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Palafox đã bán các gói "thành viên" mà ông nói sẽ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Các gói này liên quan đến "các giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối được cho là của PGI Global" và đã cung cấp cho các thành viên các ưu đãi giới thiệu theo kiểu tiếp thị đa cấp để khuyến khích họ tuyển dụng các nhà đầu tư mới," Ủy ban cho biết.
Cơ quan giám sát tài chính cho rằng Palafox đã thu hút các nhà đầu tư bằng "sức hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo" từ việc giao dịch tiền điện tử và ngoại hối, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho bản thân và gia đình mình ô tô, đồng hồ và nhà cửa bằng hàng triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn khiếu nại tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia. Nó tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt và việc hoàn trả các khoản thu lợi bất chính. Palafox cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong một vụ án riêng biệt từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia.