ZachXBT cáo buộc Circle 420M USD vì “các vi phạm tuân thủ” kể từ năm 2022

Nhà điều tra onchain ZachXBT tuyên bố rằng Circle, tổ chức phát hành stablecoin USDC (USDC), đã không thể đóng băng hoặc đưa vào danh sách đen khoảng 420 triệu USD trong các dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2022.

Circle có thể đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp và đưa địa chỉ ví vào danh sách đen, nhưng hoặc đã thực hiện “hành động” “tối thiểu” để đóng băng các dòng chảy bất hợp pháp hoặc không hành động trong 15 trường hợp hack-và-lừa đảo riêng biệt, bao gồm cả những trường hợp liên quan đến các hacker có liên quan đến nhà nước Triều Tiên (DPRK), ZachXBT cho biết.

Theo ZackXBT, tổ chức phát hành stablecoin này cũng đã không đóng băng 9 triệu USD USDC từ vụ hack sàn giao dịch phi tập trung (DEX) GMX vào tháng 7 năm 2025, và đã đưa vào danh sách đen các ví liên quan đến vụ hack DEX Cetus trị giá 200 triệu USD vào tháng 5 năm 2025 sau khi USDC được chuyển đổi thành Ether (ETH).

_Nguồn: _ZachXBT

Circle đã không đóng băng 232 triệu USD trong các dòng tiền bất hợp pháp từ vụ Hack Drift Protocol vào Thứ Tư, mặc dù có “cửa sổ” 6 giờ trong đó kẻ tấn công đã chuyển đổi USDC sang ETH trong hơn 100 giao dịch riêng lẻ, ông cho biết.

“Circle xây dựng sản phẩm tốt, và tôi tự nắm giữ USDC. Đây không phải là một bài viết với hy vọng rằng họ sẽ sụp đổ,” ông nói, đồng thời cho biết rằng việc không đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp này đã gây ra “hậu quả thực sự cho những con người thực sự.” Ông nói:

“Các con số từ hàng chín đã bị mất khỏi hệ sinh thái do sự không hành động lặp lại trong suốt ba năm trước các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, các yêu cầu từ khu vực tư nhân và cơ sở hạ tầng của chính họ. Khoản 420 triệu USD trở lên chỉ chiếm phần các vụ việc công khai lớn. Con số thực tế có khả năng cao hơn đáng kể.”

Cointelegraph đã liên hệ với Circle nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức vào thời điểm bài viết được xuất bản.

_Nguồn: _Lookonchain

Việc thiếu các đợt đóng băng tài sản đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trực tuyến trong cộng đồng crypto về vai trò và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tập trung, khi các giao thức blockchain và người dùng tiếp tục bị nhắm tới trong các vụ hack và lạm dụng an ninh mạng nhằm rút cạn tiền.

**Liên quan: **__ZachXBT tuyên bố Circle đóng băng sai các ví của sàn giao dịch

Circle xem xét các giao dịch USDC “có thể đảo ngược”

Vào tháng 9 năm 2025, Heath Tarbert, chủ tịch của Circle, cho biết công ty đang xem xét các giao dịch USDC “có thể đảo ngược”, có thể được hoàn tác hoặc sửa đổi trong trường hợp xảy ra các vụ hack, trộm cắp và gian lận.

Circle đã đóng băng các khoản tiền USDC và đưa vào danh sách đen các ví trong nhiều trường hợp, bao gồm cả việc đóng băng USDC được nắm giữ bởi các địa chỉ Tornado Cash bị Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) trừng phạt vào năm 2022.

**Chuyên mục: **__Gặp gỡ những thám tử crypto onchain đang chiến đấu với tội phạm tốt hơn cả cảnh sát

Cointelegraph cam kết đưa tin độc lập, minh bạch. Bài báo tin tức này được sản xuất phù hợp với Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích người đọc tự xác minh thông tin một cách độc lập. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi https://cointelegraph.com/editorial-policy

• #Circle
• #Cybercrime
• #Hacks
• #Stablecoin
• #Scams & Cybercrime