Tin tức Gate News, ngày 29 tháng 3, cảnh sát thành phố Trường Châu, tỉnh Hồ Nam đã phá vụ án mới liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo “Hai vàng gửi tiền mặt”, chặn 7 gói vàng liên quan đến lừa đảo và thu giữ 310 gram vàng. Cảnh sát điều tra phát hiện, các đối tượng phạm pháp đã dụ dỗ nạn nhân mua vàng trực tiếp dưới danh nghĩa đầu tư tài chính rồi gửi đến địa chỉ chỉ định, số tiền bất chính sau đó đã được chuyển đổi qua tiền ảo và chuyển khoản qua các tài khoản nước ngoài nhiều lần. Hiện tại, số vàng liên quan đến vụ án đang dần được hoàn trả cho nạn nhân, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia vì mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa
## Tổng quan
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 tổ chức liên quan đến ông vào hôm thứ Năm, theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Động thái này nhắm vào thứ mà các quan chức mô tả là một hoạt động lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn ở Đông Nam Á.
## The
CryptoFrontier2giờ trước
Tether đóng băng Tron trên chuỗi 3,44 tỷ USD USDT: OFAC phối hợp, hai địa chỉ liên quan hành vi né lệnh trừng phạt
Theo báo cáo của Decrypt ngày 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron trong ngày đó, tổng cộng 344 triệu USD USDT, đây là một trong những hành động đóng băng quy mô đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Tether. Đơn vị thực hiện đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ; hai địa chỉ đã được gắn nhãn là nghi vấn né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT
Decrypt dẫn lại dữ liệu của Tether cho biết, đợt đóng băng lần này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau:
Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Chuỗi TNiq9…QZH81 Khoảng 213 triệu USD USDT Tron
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Liên đoàn Người tiêu dùng nộp đơn kiện Meta vì $16B Doanh thu hằng năm từ quảng cáo lừa đảo
Tin tức Cổng, ngày 23 tháng 4 — Liên đoàn Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CFA) đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Meta Platforms tại Tòa án Tối cao Washington, D.C., cáo buộc gã khổng lồ truyền thông xã hội đã cố ý tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu từ các quảng cáo lừa đảo nhưng lại không bảo vệ
GateNews4giờ trước
Tây Ban Nha tịch thu €400K Crypto từ nền tảng vi phạm bản quyền lớn, bắt giữ ba nghi phạm
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha tại Almería đã triệt phá một trong những nền tảng phát tán vi phạm bản quyền tiếng Tây Ban Nha lớn nhất của quốc gia và thu giữ hai ví lạnh tiền mã hóa chứa khoảng €400,000 (tương đương $467,000) tài sản.
GateNews5giờ trước
Nhà sáng lập nền tảng SocialFi bị bắt với cáo buộc bóp cổ trong bối cảnh vụ kiện rug pull
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Benjamin Pasternak, 26 tuổi, nhà sáng lập một nền tảng SocialFi dựa trên Solana, đã bị bắt vào hôm thứ Ba với các cáo buộc bóp cổ mức độ hai và hành hung mức độ ba, theo hồ sơ của Tòa án Hình sự New York. Vụ bắt giữ diễn ra sau một sự cố ngày 31 tháng 3. Pasternak
GateNews6giờ trước
Tether đóng băng $344M trong USDT trên blockchain Tron, phối hợp với OFAC
Tin Gate News, ngày 23 tháng 4 — Tether đã đóng băng hai ví cá voi lớn trên blockchain Tron, nắm giữ tổng cộng $344 triệu USDT vào thứ Tư, phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Hai địa chỉ này nắm giữ khoảng $131.3 millio
GateNews6giờ trước
