Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) văn phòng New York đã đăng tải cảnh báo qua tài khoản chính thức trên X, nhắc nhở người dùng mạng lưới blockchain đặc biệt cẩn trọng khi nhận được token liên quan đến FBI, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web liên quan. Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài tổng hợp, đợt lừa đảo này dường như sử dụng token TRC-20 và website giả mạo danh nghĩa FBI, dùng các lý do như “điều tra chống rửa tiền (AML)” và “tài sản có thể bị phong tỏa” để gây áp lực, dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc rơi vào bẫy lừa đảo tài sản.

Hình ảnh nguồn: X/@NewYorkFBI

Trong cảnh báo ngày 19, FBI văn phòng New York cho biết, người dùng mạng TRON khi gặp token tự xưng đến từ FBI cần cảnh giác, các token này không phải do chính thức phát hành, không nhấp vào các website liên quan, cũng không cung cấp thông tin cá nhân. Điều này cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã nhận thức được rằng các nhóm lừa đảo đang lợi dụng đặc tính phát hành tự do của tài sản gốc blockchain để biến “token giả” thành cổng câu cá.

Cảnh báo này nhắm vào các token giả mạo FBI xuất hiện trên mạng lưới TRON. Các token này không nhằm mục đích đầu tư hoặc giao dịch, mà dùng để tạo ra ảo giác về sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật, từ đó dẫn dắt mục tiêu truy cập website lừa đảo, điền thông tin cá nhân hoặc dữ liệu ví tiền.

Phương thức lừa đảo kết hợp “gửi trên chuỗi” và “thủ thuật đe dọa AML”

Theo các thông tin tiết lộ hiện tại, loại lừa đảo này ít nhất gồm hai cấp độ:

Cấp độ một là gửi trực tiếp token giả đến ví TRON của nạn nhân, khiến họ thấy tên liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật trong danh sách tài sản.
Cấp độ hai là qua website hoặc tin nhắn, tuyên bố ví liên quan đến kiểm tra chống rửa tiền, tài sản có thể bị phong tỏa, yêu cầu nạn nhân cung cấp ngay thông tin cá nhân.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.