Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) văn phòng New York đã đăng cảnh báo qua tài khoản chính thức trên X, nhắc nhở người dùng mạng lưới blockchain, nếu nhận được token liên quan đến FBI, cần đặc biệt cẩn trọng, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web liên quan. Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài tổng hợp, đợt lừa đảo này dường như sử dụng token TRC-20 giả mạo danh nghĩa FBI cùng các trang web, bằng cách nói dối về “điều tra chống rửa tiền (AML)” và “tài sản có thể bị phong tỏa” để gây áp lực, dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc rơi vào bẫy lừa đảo tài sản.
Nguồn hình ảnh: X/@NewYorkFBI
Trong cảnh báo ngày 19, văn phòng FBI New York cho biết, người dùng mạng TRON nếu gặp token tự xưng đến từ FBI, cần cảnh giác, các token này không do chính thức phát hành, không nhấp vào các trang web liên quan, cũng không cung cấp thông tin cá nhân. Điều này cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã nhận thức được rằng các nhóm lừa đảo đang lợi dụng đặc tính phát hành tự do của tài sản gốc trên blockchain, biến “token giả” thành một cổng câu cá.
Cảnh báo này nhắm vào các token giả mạo FBI xuất hiện trên chuỗi TRON. Các token này không nhằm mục đích đầu tư hoặc giao dịch, mà để tạo ra ảo giác về sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật chính thức, từ đó dẫn dắt mục tiêu truy cập các trang web lừa đảo, điền thông tin cá nhân hoặc thông tin ví tiền.
Phương thức lừa đảo kết hợp “gửi trên chuỗi” và “chiêu trò đe dọa AML”
Theo các thông tin tiết lộ hiện tại, loại lừa đảo này ít nhất gồm hai cấp độ.
- Cấp độ đầu tiên là gửi trực tiếp token giả đến ví TRON của nạn nhân, khiến họ thấy tên liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật trong danh sách tài sản.
- Cấp độ thứ hai là thông qua trang web hoặc tin nhắn, tuyên bố ví liên quan đến kiểm tra chống rửa tiền, tài sản có thể bị phong tỏa, yêu cầu nạn nhân ngay lập tức cung cấp thông tin cá nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier4phút trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews3giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews12giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews15giờ trước
Sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex bị tấn công cướp 13,7 triệu USD; đổ lỗi cho các cơ quan tình báo nước ngoài
Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.
Coinpedia16giờ trước
Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đặt câu hỏi về sự giám sát AML lỏng lẻo đối với sàn CEX lớn, dòng tiền crypto liên quan đến Iran trên 1,7 tỷ USD
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét chặt chẽ công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch của Iran trị giá 1,7 tỷ USD, đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát AML và thỏa thuận ngân hàng khoan dung trong việc né tránh các lệnh trừng phạt.
GateNews20giờ trước
