Tòa án Seattle tuyên án cựu CFO vì hành vi cá cược $35M tiền điện tử trái phép

Nevin Shetty, cựu giám đốc điều hành cấp cao của startup Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì một vụ lừa đảo qua mạng trị giá 35 triệu đô la liên quan đến một trò chơi cá cược tiền điện tử rủi ro cao.

Một Công Việc Bí Mật Bên Lề

Cựu giám đốc tài chính (CFO) của công ty đã cố gắng biến kho bạc của nhà tuyển dụng thành một “nông trại lợi nhuận” tiền điện tử cá nhân đã kết thúc bằng án tù liên bang. Nevin Shetty, 42 tuổi, cựu CFO của Fabric, một kỳ lân thương mại điện tử tại Seattle, đã bị kết án ngày 5 tháng 3 hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi bí mật chuyển 35 triệu đô la vào một kế hoạch tài chính phi tập trung (DeFi) sụp đổ trong chưa đầy một tháng.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Shetty đã giúp soạn thảo một chính sách đầu tư nghiêm ngặt, bảo thủ cho hàng trăm triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm của công ty. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Shetty đã bắt đầu một công việc phụ gọi là HighTower Treasury. Các công tố viên cho biết kế hoạch của Shetty là một dạng arbitrage crypto điển hình.

Sau khi chuyển 35.000.100 đô la tiền mặt của Fabric vào HighTower, Shetty đã đổ số tiền này vào các giao thức cho vay DeFi—cụ thể là hệ sinh thái Terra/Luna—lúc đó cung cấp lợi suất phần trăm hàng năm trên 20%. Shetty dự định trả cho Fabric lợi nhuận an toàn 6% trong khi giữ lại phần chênh lệch 14% cho bản thân và đối tác.

Trong 30 ngày đầu, kế hoạch có vẻ thành công, tạo ra khoảng 133.000 đô la lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, trò chơi đã trở thành cơn ác mộng vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST) mất peg, gây ra vụ mất mát 40 tỷ đô la. Trong vòng vài ngày, kho bạc 35 triệu đô la của Fabric do Shetty quản lý đã giảm giá trị gần như bằng không.

“Mất mát này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng và đáng kể đối với công ty,” Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tana Lin nói trong phiên tuyên án. “Hành động của anh đã gây rối loạn hoàn toàn cuộc sống của 60 người (bị sa thải) … Anh gần như đã làm phá sản công ty … Anh đã chơi với số tiền không phải của mình.”

Khoản lỗ tài chính do cược crypto thất bại gây ra buộc Fabric phải sa thải 60 nhân viên, điều mà phía công tố nhấn mạnh là “thiệt hại không thể khắc phục” do lòng tham của Shetty gây ra.

Mặc dù bên bào chữa lập luận rằng Shetty chỉ thực hiện một “khoản đầu tư không được phép” chứ không phạm tội lừa đảo, nhưng hội đồng xét xử đã xác định rằng “mạng lưới dối trá” của anh—bao gồm việc che giấu các chuyển khoản khỏi ban giám đốc và các giám đốc điều hành khác—đã cấu thành hành vi phạm tội hình sự.

“Anh ấy đã chọn các giao thức cho vay DeFi lợi suất cao hứa hẹn lợi nhuận 20%,” Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Charles Neil Floyd nói. “Những lời dối trá của anh không qua mắt được hội đồng xét xử.”

Vụ án của Shetty là một trong những vụ kết án hình sự quan trọng nhất liên quan đến quản lý kho bạc doanh nghiệp và ngành DeFi biến động đến nay.

Câu Hỏi Thường Gặp ❓

• Nevin Shetty bị kết án gì? Anh bị tuyên hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi chiếm đoạt 35 triệu đô la từ nhà tuyển dụng.
• Shetty đã cố gắng kiếm lợi từ quỹ của công ty như thế nào? Anh đã chuyển tiền vào một kế hoạch lợi nhuận tiền điện tử cá nhân qua một công việc phụ gọi là HighTower Treasury.
• Kết quả của chiến lược đầu tư của Shetty ra sao? Chiến lược sụp đổ khi TerraUSD mất peg, dẫn đến gần như toàn bộ số tiền đầu tư bị mất.
• Hành động của Shetty đã ảnh hưởng thế nào đến công ty? Fabric buộc phải sa thải 60 nhân viên do khủng hoảng tài chính gây ra bởi hoạt động lừa đảo của Shetty.