Vào ngày 6 tháng 3, tin tức cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ gần đây đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ xuyên quốc gia tại khu vực Caribbean, bắt giữ một nhà thầu của chính phủ Mỹ bị tình nghi trộm hơn 46 triệu USD tài sản mã hóa. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel đã xác nhận trên mạng xã hội rằng nghi phạm John Dajita đã bị bắt giữ thành công tại đảo Saint Martin, và chiến dịch này do FBI phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp thực hiện.
Theo thông báo chính thức, chiến dịch bắt giữ diễn ra tại khu vực Caribbean, cụ thể là tại Saint Martin, với sự tham gia của các lực lượng thực thi pháp luật bao gồm FBI và đơn vị chiến thuật tinh nhuệ Groupe d’intervention của Gendarmerie nationale của Pháp. Sau khi phối hợp triển khai tại địa phương, các lực lượng đã thành công trong việc kiểm soát nghi phạm.
Điều tra cho thấy, John Dajita bị cáo buộc đã trộm số tài sản mã hóa trị giá hơn 46 triệu USD từ Cơ quan Cửu Long Hoa Kỳ (United States Marshals Service). Cơ quan này là bộ phận quan trọng của chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm quản lý và bảo quản các tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự, trong đó có một lượng lớn tiền kỹ thuật số bị tịch thu. Thông thường, các tài sản mã hóa này được lưu trữ trong các ví điện tử do chính phủ kiểm soát và sau đó sẽ được xử lý qua các cuộc đấu giá hoặc thủ tục pháp lý.
Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật chưa tiết lộ chi tiết về phương thức phạm tội trong vụ trộm này, bao gồm thời điểm chuyển tiền, các kỹ thuật được sử dụng, cũng như các địa chỉ ví liên quan. Đồng thời, cũng chưa xác nhận liệu các tài sản mã hóa bị trộm có đã được thu hồi hay chưa.
Kash Patel nhấn mạnh trong tuyên bố rằng chiến dịch này thể hiện tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật, đồng thời đặc biệt cảm ơn Bộ phận hợp tác quốc tế của Gendarmerie nationale Pháp và lực lượng tại đảo Guadeloupe đã cung cấp hỗ trợ chiến thuật. Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác toàn cầu để chống lại tội phạm tài chính xuyên biên giới.
“FBI sẽ hợp tác 24/7 với các đối tác quốc tế để truy bắt và bắt giữ những kẻ phạm tội cố gắng lừa đảo người nộp thuế Mỹ, bất kể chúng đang ẩn náu ở đâu,” Kash Patel nói.
Theo thông tin, hiện tại John Dajita đã bị giam giữ tại đảo Saint Martin, và các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo, có thể sẽ dẫn đến việc dẫn độ và truy tố nhiều tội danh hình sự. Vụ việc này cũng một lần nữa làm dấy lên mối quan tâm của dư luận về an toàn của các tài sản kỹ thuật số do chính phủ quản lý và hệ thống quản lý tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đặt câu hỏi về sự giám sát AML lỏng lẻo đối với sàn CEX lớn, dòng tiền crypto liên quan đến Iran trên 1,7 tỷ USD
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét chặt chẽ công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch của Iran trị giá 1,7 tỷ USD, đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát AML và thỏa thuận ngân hàng khoan dung trong việc né tránh các lệnh trừng phạt.
GateNews9phút trước
Figure Bị Tố Người Bán Khống Do Các Khẳng Định Tích Hợp Blockchain; Cổ Phiếu FIGR Giảm 53% So Với Đỉnh Tháng 1
Figure Technology Solutions đã vấp phải các cáo buộc từ Morpheus Research rằng công ty phóng đại việc sử dụng công nghệ blockchain, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể. Figure đã bảo vệ hoạt động của mình, nhấn mạnh các tính năng tài sản số và các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ.
GateNews2giờ trước
Kẻ lừa đảo crypto ở Houston bị tuyên án 23 năm vì vụ lừa $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, một doanh nhân đến từ Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa $20 triệu đô la liên quan đến tài sản giả mạo và các hành vi lừa dối, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Vụ án của ông phản ánh sự gia tăng rộng hơn của các tội phạm mạng liên quan đến crypto.
GateNews7giờ trước
Thượng nghị sĩ Blumenthal thúc ép DOJ và Bộ Tài chính về dòng tiền liên quan Iran của CEX lớn
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.
GateNews8giờ trước
Tether đóng băng 3,29 triệu USDT liên quan đến vụ khai thác của Rhea Finance
Tether đã đóng băng 3,29 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến vụ khai thác (exploit) của Rhea Finance, đảm bảo bảo vệ người dùng và củng cố niềm tin của hệ sinh thái. Việc theo dõi trên blockchain đã kích hoạt hành động này đối với các ví đáng ngờ sau khi kẻ tấn công chuyển tiền để lẩn tránh bị phát hiện.
GateNews9giờ trước
Cổ phiếu Circle giảm sau khi nộp đơn kiện vụ hack Drift Protocol liên quan $280M
Cổ phiếu của Circle Internet Group giảm 1% sau khi một vụ kiện tập thể cáo buộc công ty đã không ngăn chặn việc $230 triệu USDC bị đánh cắp trong sự cố khai thác (exploit) của Drift Protocol. Vụ kiện đặt vấn đề về khả năng của Circle trong việc chặn các giao dịch của kẻ tấn công, đồng thời nêu ra các vấn đề về trách nhiệm của nhà phát hành stablecoin trong các tình huống vi phạm.
GateNews9giờ trước
