Hơn 300 triệu USD bị tịch thu trong tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch lừa đảo: Báo cáo

Hai sáng kiến song song của cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân đã đóng băng hơn 300 triệu đô la crypto trong một chiến dịch chống gian lận.

Theo Bleeping Computer, công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, TRON, Tether và Binance đã tham gia sáng kiến T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) được khởi động vào tháng 9 năm 2024.

Được gọi là Chương trình Hợp tác Toàn cầu T3+, hoạt động này đã tịch thu hơn 250 triệu đô la tài sản tội phạm trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt.

"Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2024, T3 FCU đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để xác định và ngăn chặn các mạng lưới tội phạm," TRM Labs cho biết trong một thông báo vào tuần này.

“Việc phong tỏa hơn 250 triệu đô la tài sản bất hợp pháp trong chưa đầy một năm là một minh chứng mạnh mẽ cho những gì có thể đạt được khi ngành công nghiệp đoàn kết với một mục tiêu chung,” ông Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết.

Sáng kiến T3 đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu truy quét rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài chính khác.

Mỹ, Canada Giúp Chainalysis Theo Dõi Tiền Lừa Đảo

Sáng kiến thứ hai bao gồm các cơ quan từ Hoa Kỳ và Canada, hợp tác trong một số hoạt động để đóng băng 74 triệu đô la trong tiền điện tử.

Theo báo cáo của Chainalysis được công bố vào thứ Năm, Dự án Atlas, do Cảnh sát Tỉnh Ontario (OPP) dẫn đầu, và Chiến dịch Avalanche, do Ủy ban Chứng khoán BC đứng đầu, đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la từ các quỹ bất hợp pháp.

Chẳng hạn, Dự án Atlas tập trung vào việc xác định và ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư. Hoạt động này liên quan đến sự hợp tác từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các bên trong khu vực tư nhân.

“Dự án Atlas đã xác định hơn 2.000 địa chỉ ví crypto liên quan đến các nạn nhân lừa đảo tại 14 quốc gia, bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Australia, Đức và Vương quốc Anh,” báo cáo cho biết.

Thú vị thay, dự án đã ngăn chặn hơn 70 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.

Bên cạnh đó, Chiến dịch Avalanche, được hỗ trợ bởi Chainalysis, đã xác định hơn 4,3 triệu đô la trong các khoản lỗ liên quan đến các kế hoạch lừa đảo dựa trên Ethereum. Chiến dịch này đã liên quan đến một loạt các đối tác quản lý của Canada, bao gồm Cảnh sát tỉnh Ontario, Cảnh sát Vancouver và Sở Cảnh sát Delta.

Các kế hoạch lừa đảo vẫn là vấn đề toàn cầu mặc dù đã thu giữ tiền điện tử cho đến nay

“Các kế hoạch đầu tư gian lận vẫn là một vấn đề toàn cầu, đặc biệt là với tiền điện tử, nơi mà quy định vẫn đang theo kịp ở nhiều khu vực pháp lý,” Natalie Newson, Điều tra viên Blockchain cấp cao của CertiK cho biết với Cryptonews.

Theo Newson, các kế hoạch Ponzi vẫn đáng tiếc là phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử do tính chất phi tập trung của nó. Những lời hứa về lợi nhuận cao và nhanh vẫn thu hút các nhà đầu tư, tận dụng những khoảng trống trong việc thực thi quy định.

"duy trì một sự hoài nghi lành mạnh đối với các khoản đầu tư thiếu minh bạch hoặc không được đăng ký với các cơ quan quản lý thích hợp là điều cần thiết để bảo vệ tài sản," cô ấy bổ sung.

Theo dõi chúng tôi trên Google News

Tin tức xu hướng Các chủ đề crypto phổ biến được khuyến nghị Dự đoán giá

• Cách đồng sáng lập Tether William Quigley nhìn nhận về quy định tiền điện tử trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump
• Trump bổ nhiệm cựu nhân viên PayPal David Sacks làm ‘Czar AI và Crypto của Nhà Trắng’
• [LIVE] Dự báo Ripple: Liệu đợt tăng giá $10 của XRP sắp bùng nổ? Tin tức tiền điện tử quan trọng nhất về XRP và các altcoin hàng đầu trong Cập nhật trực tiếp của chúng tôi
• Dự Đoán Giá XRP: Nhà Phân Tích Kỳ Cựu Khẳng Định XRP Là Món Hàng Phải Mua – Biểu Đồ Chỉ Ra Tiềm Năng Tăng Vọt
• XRP Mining Ra mắt Ứng dụng Di động Thế hệ Tiếp theo Biến Điện thoại Thông minh thành Trung tâm Đào Cloud

Phân tích giá

Dự đoán giá Solana: Công ty vũ trụ của Jeff Bezos bây giờ chấp nhận SOL – Quan hệ đối tác lớn nhất của năm?

2025-08-12 22:09:50, bởi Alejandro Arrieche

Phân tích giá

Dự đoán giá Bitcoin: Người nắm giữ dài hạn từ chối bán – Bước tiếp theo có thể vượt qua kỳ vọng

2025-08-13 14:40:42, bởi Arslan Butt

Phân tích giá

ChatGPT Mới Dự Đoán Giá XRP, Pepe và Dogecoin Đến Cuối Năm 2025

2025-08-08 22:30:00, của Tim Hakki

Các đồng tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ vào tháng 8 năm 2025 – Top đồng tiền điện tử để đầu tư

2025-08-12 18:10:52, bởi Alan Draper

Những đồng tiền điện tử sắp ra mắt tốt nhất vào năm 2025

2025-08-14 13:30:55, bởi Ines S. Tavares

13 Dự Án Crypto Presale Tốt Nhất Để Đầu Tư Năm 2025 – Danh Sách Crypto Presale

2025-08-13 09:00:51, bởi Alan Draper

16 Danh sách Coinbase Mới & Sắp ra mắt vào tháng 8 năm 2025

2025-08-12 04:18:26, của Ilija Rankovic

16 Niêm yết Mới & Sắp tới của Binance vào năm 2025

2025-08-12 18:55:38, bởi Ilija Rankovic

Tiền điện tử nào sẽ bùng nổ tiếp theo vào năm 2025?

2025-08-13 10:09:41, bởi Ilija Rankovic

Dự đoán giá Bitcoin (BTC) năm 2025 – 2030

2025-08-15 07:30:00, bởi Leon Waters

Dự đoán giá Ripple (XRP) năm 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, bởi Eric Huffman

Dự đoán giá Ethereum 2025–2030: ETH có phục hồi không?

2025-04-02 12:04:31, bởi Ben Beddow