Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Lặng lẽ Tích lũy 400 triệu đô la Tài sản tiền điện tử Bị tịch thu

Trang chủTin tức* Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã tịch thu gần 400 triệu đô la trong tài sản kỹ thuật số trong suốt thập kỷ qua.

• Nhiều tài sản này được lưu trữ trong một trong những ví lạnh tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
• Các cuộc điều tra của cơ quan đã nhắm đến các trò lừa đảo liên quan đến các nền tảng đầu tư giả, lừa đảo tình cảm và tống tiền tình dục.
• Hơn 9,3 tỷ đô la đã bị mất do các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử bởi người Mỹ trong năm 2024, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại từ tội phạm internet trong năm đó.
• Việc khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp thường phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nhân vật trong ngành như Coinbase và Tether. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu gần 400 triệu đô la trong tài sản kỹ thuật số trong mười năm qua, theo những người quen thuộc với hoạt động của cơ quan này. Nhiều tài sản bị tịch thu này được giữ trong một ví lạnh an toàn duy nhất, như Bloomberg đã đưa tin.

• Quảng cáo - Các vụ tịch thu là kết quả của nhiều cuộc điều tra do Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) của cơ quan thực hiện, sử dụng các công cụ nguồn mở và theo dõi blockchain. Theo Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ, những nỗ lực này tập trung vào những trò lừa đảo sử dụng các nền tảng trực tuyến thuyết phục để lừa đảo nạn nhân và sau đó biến mất cùng với tiền của họ.

“Đó là cách họ làm. Họ sẽ gửi cho bạn một bức ảnh của một chàng trai hoặc cô gái thật đẹp. Nhưng có thể đó chỉ là một ông già nào đó ở Nga,” Lam nói, trong một buổi báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật ở Bermuda vào tháng trước. Đội ngũ thường xác định tội phạm thông qua hồ sơ miền, giao dịch blockchain, và những sai sót trong việc sử dụng VPN của họ, điều này có thể tiết lộ vị trí thực.

Kali Smith dẫn dắt chiến lược tiền điện tử của cơ quan, đào tạo các quan chức ở hơn 60 quốc gia để phát hiện tội phạm tài chính trực tuyến. Cơ quan thường tập trung vào các khu vực có sự giám sát tài chính yếu hoặc các chương trình bán cư trú cho công dân nước ngoài. Theo Smith, “Đôi khi chỉ sau một tuần đào tạo, họ có thể nói, ‘Wow, chúng tôi thậm chí không nhận ra rằng điều này đang xảy ra ở đất nước chúng tôi.’”

Các trường hợp bao gồm lừa đảo đầu tư qua tình yêu và các kế hoạch tống tiền tình dục. Trong một vụ tống tiền tình dục, các nhà điều tra đã theo dõi tiền được gửi bởi một thiếu niên ở Idaho đến một người sử dụng hộ chiếu Nigeria. Cảnh sát Anh sau đó đã bắt giữ nghi phạm ở Anh.

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là loại hình tội phạm internet lớn nhất tại Mỹ trong năm 2024. Người Mỹ đã báo cáo mất 9,3 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử trong năm đó, trong tổng số 16,6 tỷ đô la thiệt hại từ tội phạm internet, theo FBI. Trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại tài sản kỹ thuật số từ các vụ lừa đảo và hack đã đạt 2,47 tỷ đô la, tăng nhẹ so với năm trước.

Việc phục hồi tiền điện tử thành công thường phụ thuộc vào sự hợp tác từ các nền tảng lớn. Coinbase và Tether đã cung cấp dữ liệu giao dịch và đóng băng ví để hỗ trợ các cuộc điều tra. Một vụ việc lớn liên quan đến việc phục hồi 225 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến các trò lừa đảo tình cảm.

• Quảng cáo - #### Các bài viết trước:

• Bill Miller IV: Chính phủ không có quyền đánh thuế vào quyền sở hữu Bitcoin
• Drake Đề Cập Đến Sự Biến Động Của Bitcoin Trong Bài Hát Mới “What Did I Miss?”
• Singapore phạt UBS, Citi và các công ty khác 21,5 triệu đô la trong vụ bê bối rửa tiền
• Valhil Capital Dự đoán XRP có thể đạt 4.813 đô la vào năm 2030 giữa bối cảnh chấp nhận
• Hamak Gold sẽ giữ Bitcoin trong kho bạc, nhắm đến vị trí lãnh đạo tại Vương quốc Anh

• Quảng cáo -