Nạn nhân của trò lừa bịp mã hóa kiện Ngân hàng Citibank, cáo buộc rằng ngân hàng này đã bỏ qua cảnh báo dẫn đến việc bị lừa 20 triệu đô la.

CoinVoice mới nhất nhận được thông tin, theo báo cáo của Cointelegraph, một nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử "Lừa đảo Pig-butchering" Michael Zidell đã kiện Ngân hàng Citibank tại Tòa án Liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng này đã phớt lờ các cảnh báo giao dịch nghi ngờ, dẫn đến việc ông bị lừa 20 triệu USD. Đơn kiện cho thấy, Zidell đã chuyển tiền qua 43 giao dịch đến nhiều tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo kiểm soát, trong đó gần 4 triệu USD đã chuyển vào tài khoản của công ty Guju Inc tại Ngân hàng Citibank.

Vụ lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" này bắt đầu vào năm 2023, kẻ lừa đảo giả mạo thành thương nhân "Carolyn Parker" đã dụ dỗ Zidell đầu tư vào NFT qua Facebook. Khiếu nại chỉ ra rằng Citibank đã không điều tra các giao dịch chuyển khoản lớn bất thường với số tiền chẵn xảy ra thường xuyên, vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền. Khi Zidell phát hiện nền tảng giao dịch mang tên OpenrarityPro đột ngột ngừng hoạt động, số tiền đã không thể thu hồi.