O que é Dinheiro Inteligente?

Em muitos mercados de negociação hoje, incluindo o mercado de criptomoedas, cerca de 90% dos preços de mercado são influenciados por algoritmos de grandes instituições. O mercado evoluiu muito longe da participação humana original e é altamente manipulado.

"Smart Money" significa entidades de investimento profissionais ou investidores individuais no mercado que têm vantagens distintas em pesquisa e informação. Eles vêm com experiências de negociação ricas e desempenhos históricos excepcionais. Geralmente, possuem um capital maior, filosofias de investimento maduras e uma compreensão mais abrangente do mercado do que os investidores médios.

O termo é frequentemente usado para diferenciar aqueles que investem com base na intuição ou sorte. Por exemplo, considere um empreendedor bem-sucedido que alcançou realizações notáveis em seu campo e decide investir uma parte de seus fundos em outras empresas. Dada a sua experiência e experiência empresarial, suas escolhas em alvos de investimento, avaliação de riscos e potenciais ganhos futuros provavelmente serão mais precisas.

Derivado de “Smart Money” está o “Conceito de Smart Money”. Este conceito estratégico baseia-se no comportamento de negociação dos market makers e grandes players, focando na oferta, procura e estrutura de mercado. Procura identificar as pistas manipulativas desses gigantes do mercado, encontrando assim os melhores pontos de entrada no mercado para negociação.

É importante o dinheiro inteligente no mercado de investimento em criptomoedas?

Os movimentos do “dinheiro inteligente” têm implicações significativas para os investidores comuns no mercado de criptomoedas.

Dada a alta volatilidade dos ativos cripto e a pronunciada assimetria de informação no mercado, aliada à natureza em constante evolução do conhecimento técnico e do panorama regulatório, os riscos de investimento são aumentados. Nestas condições, os investidores inteligentes, possuindo um conhecimento profundo da indústria, estão melhor preparados para compreender as tendências de mercado e os avanços tecnológicos, tomando assim decisões de investimento mais informadas.

Além disso, à medida que a variedade de ativos cripto aumenta e o efeito Mateus no mercado cripto se intensifica, torna-se cada vez mais desafiador para investidores regulares alcançarem alfa de mercado. Em contraste, uma minoria de dinheiro inteligente colhe recompensas substanciais. Essa vantagem surge porque o dinheiro inteligente pode acessar informações e recursos que os traders médios podem não adquirir facilmente, concedendo-lhes uma vantagem competitiva no mercado de criptomoedas. Considerando a extrema volatilidade do mercado de criptomoedas, onde os preços podem flutuar drasticamente em curtos períodos de tempo, os investidores precisam de mão firme. Investidores de dinheiro inteligente geralmente baseiam suas decisões em análises e pesquisas, em vez de apenas no sentimento de mercado, garantindo que permaneçam fundamentados durante a turbulência do mercado.

Além disso, o envolvimento de dinheiro inteligente ajuda a reforçar a confiança do mercado. Estes investidores realizam uma pesquisa e análise minuciosas, optando apenas por projetos com potencial de longo prazo. Tal participação pode atrair mais investidores, aumentando a estabilidade do mercado.

Em resumo, para o investidor médio de criptomoedas, monitorizar os movimentos do dinheiro inteligente no mercado de cripto pode permitir a identificação mais precoce das tendências de mercado, a descoberta atempada de oportunidades de investimento superiores e a obtenção de retornos comparáveis ao dinheiro inteligente ou a minimização da diferença nos retornos.

Como seguir o Dinheiro Inteligente?

No mercado de criptomoedas, graças à natureza transparente da blockchain, os utilizadores podem ver todas as transações feitas na blockchain. Teoricamente, as transações feitas por dinheiro inteligente são totalmente identificáveis.

Para rastrear dinheiro inteligente, primeiro é necessário localizá-lo e identificá-lo. Os investidores podem alcançar isso através de navegadores de blockchain, Dextool ou outras ferramentas de terceiros relacionadas ao dinheiro inteligente. Com base nos objetivos e requisitos individuais, pode-se filtrar e selecionar o dinheiro inteligente certo para rastrear.

O método de filtragem de dinheiro inteligente baseia-se nas suas interações passadas on-chain, transações e outras informações on-chain. Ao considerar o tipo de transação, métricas de desempenho quantitativo, fluxos de fundos e os protocolos interagidos, os investidores podem alinhar as suas seleções com os seus objetivos de investimento. Uma vez identificado, o rastreamento de dinheiro inteligente começa. Para o investidor médio do mercado de criptomoedas, monitorizar o dinheiro inteligente significa que podem beneficiar diretamente das perceções e habilidades destes especialistas, possivelmente maximizando retornos e capturando de forma mais eficiente o alfa do mercado.

Para ajudar no rastreamento, estão disponíveis várias ferramentas:

1. Nansen

Nansen é uma plataforma de análise de dados on-chain, destinada a fornecer insights detalhados sobre dados de blockchain e o mercado de criptomoedas. Sua função principal é rastrear e analisar o fluxo de fundos na blockchain, revelando relações entre traders e ativos e fornecendo dados para decisões de investimento mais sábias. Nansen já marcou mais de 100 milhões de carteiras, monitorando entradas e saídas para endereços específicos e fornecendo aos usuários análises de dados, tendências de baleias, alertas de dinheiro inteligente e muito mais. Sua funcionalidade mais relevante, “Smart Money”, permite aos usuários acompanhar um vasto número de carteiras marcadas on-chain, permitindo ainda que os usuários filtrem endereços de dinheiro inteligente por tipos, como fundos, traders inteligentes de DEX, especialistas em airdrop, traders inteligentes de NFT, especialistas em IDO e especialistas em staking. O rastreador de dinheiro inteligente da Nansen oferece três informações principais sobre a atividade on-chain:

• Negociações DEX:As negociações da DEX rastreiam as negociações de dinheiro inteligente nos principais mercados DEX.
• Transferências e interações: Estes acompanham todas as transferências recentes e os contratos com os quais o dinheiro inteligente interagiu.
• Participações em tokens:Estes exploram as participações de tokens do dinheiro inteligente e o seu quadro de líderes de lucro.

Embora o rastreador de dinheiro inteligente da Nansen esteja disponível para usuários pagantes a um preço relativamente alto, eles oferecem um teste de 7 dias por $9.

2. CriptoRank

O CryptoRank é uma plataforma de análise de dados de criptomoedas que identifica as tendências de capital recentes. A plataforma oferece vários dados e informações sobre o mercado de criptomoedas, ajudando os usuários a identificar novas tendências e oportunidades de mercado. Uma das suas funcionalidades, "Fundos e Investidores de Criptomoedas", permite aos usuários obter informações sobre as estratégias de investimento de fundos renomados e investidores-anjo. Os usuários podem aceder a informações sobre esses investidores, seus investimentos totais, participação no mercado, categorias de investimento principais e, o mais importante, suas carteiras de investimento.

3. Chainalysis

A Chainalysis, ao rastrear e analisar as atividades de transações on-chain, ajuda os utilizadores a monitorizar o comportamento de dinheiro inteligente e fornece informações sobre os participantes do mercado e estratégias de investimento. Concebida especificamente para a Web3, a Chainalysis Storyline visualiza transações de contratos inteligentes, incluindo aquelas em DeFi e NFTs. Oferece uma visão geral de todas as transações cross-chain para um endereço, permitindo aos utilizadores concentrarem-se em transações significativas de dinheiro inteligente e fundos.

4. Dune Analytics

A Dune Analytics fornece aos utilizadores dinâmicas de mercado em tempo real e tendências de preços. No website da Dune, vários painéis de tendências exibem estatísticas on-chain para inúmeras DApps, incluindo Ethereum, Arbitrum e Optimism. Os investidores podem sentir o pulso do mercado observando volumes de negociação e projetos em tendência. Além disso, o seu 'rastreador de dinheiro inteligente' permite aos utilizadores monitorizar as atividades dos traders mais bem-sucedidos do mercado. Neste painel de dados, os utilizadores podem observar projetos com a maior participação dos traders mais bem-sucedidos nos últimos dois dias, adicionando potenciais oportunidades à sua lista de observação.

Conclusão

O dinheiro inteligente pode ser uma referência para os investidores em geral ao considerar as direções de investimento. No entanto, é vital notar que nem todo o dinheiro inteligente é tão perspicaz quanto parece. Imitar cegamente cada uma de suas negociações sem uma pesquisa minuciosa é tipicamente imprudente, já que esses traders frequentemente entram no mercado a preços mais favoráveis, enquanto os entrantes posteriores enfrentam diferentes condições de mercado.

Além disso, algumas entidades de dinheiro inteligente mantêm várias contas. As ações de uma única conta podem não refletir verdadeiramente a estratégia geral do dinheiro inteligente. Determinar quantas contas uma única entidade de dinheiro inteligente possui é atualmente desafiador. Uma abordagem melhor seria usar o rastreamento de estratégias de dinheiro inteligente como referência essencial. Integrando suas perspectivas, outros indicadores e análises, os investidores podem tomar decisões adaptadas às suas circunstâncias.