Chiến lược giao dịch thuật toán đã nhanh chóng tiến triển để trở thành nền tảng quan trọng của thành công trên thị trường tiền điện tử, cung cấp phương tiện để tự động hóa và tối ưu hóa quyết định giao dịch. Cho dù bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm cách hoàn thiện chiến lược của mình hay một người mới tò mò về tiềm năng của tự động hóa, bài viết này sẽ đào sâu vào lãnh vực phức tạp của việc nắm vững các chiến lược giao dịch thuật toán. Nó sẽ trang bị cho các nhà giao dịch và công chúng kiến thức và hiểu biết cần thiết để xuất sắc trong lĩnh vực tiền điện tử đang ngày càng phát triển.

Thuật toán giao dịch trong Tiền điện tử là gì?

Giao dịch thuật toán tiền điện tử, hoặc giao dịch algo tiền điện tử, đơn giản là việc sử dụng các chương trình máy tính và thuật toán toán học để tự động hóa việc giao dịch tiền điện tử. Đó là việc sử dụng các chương trình và hệ thống để giao dịch thị trường dựa trên chiến lược đã được xác định trước một cách tự động.

Hình thức giao dịch này được biết đến bởi nhiều cái tên khác nhau, bao gồm giao dịch API, Giao dịch Algo, Giao dịch Tần suất cao (HFT), hoặc Giao dịch Bot Crypto. Mặc dù giao dịch theo thuật toán bắt nguồn từ thị trường tài chính truyền thống, chiến lược này đã chứng minh tính phù hợp của nó khi vẫn tương thích với tính biến động và mã nguồn mở của thị trường tiền điện tử. Trong thị trường tiền điện tử, giao dịch algo giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác ở tốc độ tức thì.

Giao dịch thuật toán tiền điện tử bao gồm mọi thứ từ việc sử dụng một kịch bản giao dịch đơn giản được phát triển trên máy tính cá nhân đến các hệ thống triệu đô la được sử dụng bởi các quỹ giao dịch tần suất cao trên Wall Street.

Cách giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào

Giao dịch theo thuật toán phụ thuộc vào một tập hợp các hướng dẫn cụ thể, thường dựa trên các mô hình thống kê và dữ liệu lịch sử, giúp người giao dịch xác định khi nào nên mua hoặc bán tài sản, mua hoặc bán bao nhiêu tài sản, và ở mức giá nào.

Thuật toán đơn giản nhất có thể được lập trình để thực hiện giao dịch khi giá token tăng hoặc giảm đi 5%. Khi thuật toán xác định cơ hội giao dịch, nó sẽ gửi một lệnh đến nền tảng giao dịch, nơi sẽ tự động thực hiện giao dịch dựa trên các hướng dẫn mà thuật toán chứa. Toàn bộ quá trình có thể mất mili giây, do đó cho phép các nhà giao dịch tận dụng cả những biến động giá nhỏ nhất trên thị trường.

Các bộ lệnh được lập trình vào các bot giao dịch tiền điện tử để giao dịch theo thuật toán có thể phụ thuộc vào thời gian, chi phí, số lượng hoặc một mô hình toán học. Điều này có nghĩa là bot được lập trình với các hướng dẫn nhập/xuất mong muốn và sau đó thực hiện các lệnh giao dịch theo chỉ đạo mà không cần can thiệp thủ công. Trong khi thuật toán là logic cốt lõi đằng sau quyết định giao dịch, bot giao dịch là các công cụ phần mềm thực thi các thuật toán này trong thời gian thực.

Ngoài ra, nếu người dùng muốn giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử, họ phải cung cấp quyền truy cập cho phần mềm giao dịch theo thuật toán vào tài khoản tiền điện tử của họ bằng thông tin đăng nhập API. Theo cùng một hướng, họ cho phép hệ thống giao dịch và có quyền thu hồi quyền đó vào bất kỳ thời điểm nào.

Các Loại Chiến Lược Giao Dịch Thuật Toán

Giao dịch tiền điện tử vốn có nhiều nguy cơ như giao dịch cổ phiếu và hàng hóa. Do đó, các nhà giao dịch phải sử dụng các chiến lược an toàn để thuận tiện thu hoạch lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Một số chiến lược này bao gồm:

Scalping

Được biết đến là giao dịch đầu cơ, scalping là chiến lược ngắn hạn mà các nhà giao dịch sử dụng để tạo ra lợi nhuận nhỏ từ các biến động thị trường hàng ngày. Theo thời gian, những lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch cá nhân này có thể tích lũy thành một số tiền đáng kể.

Thời gian thực hiện giao dịch nhỏ lẻ phải nhỏ, thường là ít hơn một giờ tối đa. Đối với những người giao dịch nhỏ lẻ, khối lượng là tài sản quan trọng nhất của họ, vì số lượng giao dịch quan trọng hơn lợi nhuận trong một giao dịch. Người giao dịch nhỏ lẻ không mục tiêu lợi nhuận lớn và không chờ đợi thị trường đảo chiều để giảm thiểu lỗ. Thị trường tốt nhất cho người giao dịch nhỏ lẻ là thị trường bình tĩnh với biến động hạn chế.

Phương pháp này chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối và tiền điện tử phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi trên thị trường. Scalper thường phản ứng trong vài phút, đôi khi chỉ trong vài giây, thay vì giữ vị trí trong vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần. Các tài sản chính để scalpers ảnh hưởng đến kết quả của họ là sự nhất quán và tốc độ.

Giao dịch đảo chiều

Giao dịch ngược được coi là một trong những chiến lược tốt nhất để giao dịch tiền điện tử và dựa trên sự đảo ngược xu hướng chung trên thị trường. Một xu hướng trên thị trường tài chính là hướng tổng thể của thị trường hoặc giá của một tài sản. Tất cả các thị trường đều trải qua xu hướng, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Vì vậy, giao dịch ngược lại tận dụng khái niệm kinh tế về xu hướng và đảo chiều này để tìm thời điểm chính xác một xu hướng sắp bị đảo ngược và đặt giao dịch để kiếm lợi nhuận từ sự đảo chiều

Người giao dịch đảo ngược nghiên cứu hành động giá bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để nhận biết các mẫu. Công cụ như đường xu hướng xác định hướng của xu hướng trong khi các chỉ báo có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng. Một xu hướng có thể là tích cực hoặc tiêu cực và trong cả hai trường hợp, sau một thời gian, sẽ xảy ra sự đảo chiều.

Một phương pháp giao dịch ngược khác liên quan đến việc dự đoán mức cao/thấp của ngày và tận dụng dự đoán đó. Tất nhiên, rủi ro đi kèm với phương pháp này là rủi ro chung của việc dự đoán sai về thời gian đảo chiều.

Các nhà giao dịch cũng nghiên cứu các mức hỗ trợ và kháng cự để giúp dự đoán đúng thời điểm đảo chiều. Nếu một loại tiền điện tử đang giao dịch gần mức hỗ trợ, giá tiền điện tử có khả năng sẽ tăng từ mức hỗ trợ đó. Ngược lại là trường hợp của các mức kháng cự. Các nhà giao dịch kết hợp thông tin này với xu hướng thị trường để xác định giao dịch của họ.

Mua khi giá giảm và giữ

Khi giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác giảm, đó là một trong những thời điểm tốt nhất để gia nhập thị trường. Thị trường tiền điện tử thường mạnh mẽ hơn và khôi phục giá sau những sụp đổ đáng kể. Chiến lược này được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường một cách liên tục hoặc thực hiện phân tích kỹ thuật. Mua khi giá giảm là một trong những chiến lược giao dịch an toàn nhất; tuy nhiên, đó là loại hình đầu tư dài hạn.

Các nhà giao dịch muốn sử dụng chiến lược này nên sử dụng công cụ thông báo để cảnh báo họ khi giá của mã thông báo giảm mạnh. Chẳng hạn, họ có thể đặt cảnh báo được kích hoạt khi giá Bitcoin giảm 15% trong vòng 10 đến 30 phút. Thường có một sự phục hồi nhanh chóng sau khi giảm mạnh vì nhiều nhà giao dịch khác cố gắng mua một số loại tiền điện tử giá rẻ trước khi giá tăng trở lại.

Do đó, việc phát hiện giảm giá trong một khoảng thời gian ngắn là rất quan trọng ngay lập tức. Các nhà giao dịch có thể xây dựng các bot giao dịch để phát hiện sự suy thoái và tự động mua chúng. Tuy nhiên, việc tạo ra các thuật toán để dự đoán chính xác bản chất của các vụ sụp đổ tiền điện tử là khó khăn. Việc phản ứng theo cảnh báo để đánh giá tình hình và xác định thời điểm thích hợp để mua giảm giá là tốt nhất.

Cách Sử Dụng Chiến Lược Thuật Toán Để Giao Dịch Tiền Điện Tử

Để bắt đầu phát triển một thuật toán giao dịch, các nhà giao dịch phải biết chiến lược cụ thể họ muốn sử dụng. Trong khi có nhiều khía cạnh kỹ thuật của việc phát triển thuật toán, có những bước tiêu chuẩn bạn có thể tuân theo khi tạo ra các bot.

1. Xây dựng Chiến lược Của Bạn
   Một quy tắc chung cho giao dịch, cho dù là tiền điện tử hay tài sản truyền thống, là phải chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây bao gồm việc học đủ về thị trường để tạo ra một chiến lược hoạt động cho bạn và mục tiêu giao dịch của bạn. Không đủ chỉ có một giả thuyết đơn giản, bạn phải đã quan sát thị trường đủ để quyết định chiến lược hoặc nhóm chiến lược có thể giúp bạn có lời trong giao dịch. Như đã nói trước đó, người giao dịch nên biết chiến lược cụ thể mà họ muốn bot tuân theo. Điều này có thể là một giả thuyết đơn giản dựa trên xu hướng thị trường mà bạn đã quan sát và muốn khai thác. Ngược lại, nó có thể bao gồm một loạt chiến lược mà bạn có thể đã sử dụng trong các nỗ lực giao dịch trước đó.

2. Lập trình
   Giai đoạn này yêu cầu bạn hiểu về các ngôn ngữ lập trình như Python, Node.js, C++ hoặc Java. Nó liên quan đến việc chuyển quyết định đã được nhấn mạnh trong giai đoạn đầu tiên thành mã được xác định. Trong hầu hết các trường hợp, mã thường là một bộ câu lệnh if/then sẽ thực hiện các hành động dựa trên các điều kiện được chỉ định.

3. Kiểm tra lại trên Dữ liệu Lịch sử
   Bước này sẽ giúp bạn kiểm tra giả thuyết của mình qua một khoảng thời gian kéo dài của dữ liệu quá khứ. Bạn có thể thử nghiệm trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau, và đó là một bước tương đối dễ thực hiện vì có rất nhiều dữ liệu để làm việc.

4. Tinh chỉnh Thuật toán
   Sau khi kiểm tra lại, bạn sẽ nhận được lợi nhuận có thể kiểm chứng cho phép bạn đánh giá lợi nhuận của thuật toán. Bạn có thể điều chỉnh các thông số bạn sử dụng, chẳng hạn như chu kỳ nhìn lại và đường trung bình động, cũng như các loại tài sản bạn muốn giao dịch và lợi nhuận của chúng.
   Sau khi tối ưu hóa chiến lược của bạn, bạn có thể kiểm tra thuật toán trong thời gian thực.

5. Kiểm thử trực tiếp
   Khi bước vào thị trường, bắt đầu với một số vốn ban đầu nhỏ và kích thước lệnh thấp là tốt nhất. Kích thước lệnh có thể dễ dàng được điều chỉnh theo thuật toán giao dịch, vì vậy không cần vội vàng tham gia thị trường với các lệnh lớn trước khi thuật toán được kiểm tra đầy đủ.
   Bạn phải kết nối bot giao dịch của mình với API của sàn giao dịch bạn muốn sử dụng và cho phép nó chạy. Giai đoạn này đòi hỏi sự theo dõi cẩn thận vì lợi nhuận hiện tại có thể biến đổi mạnh so với lợi nhuận trước đó khi mối quan hệ thống kê bị phá vỡ.
   Ngoài ra, khi giao dịch trực tiếp, bạn phải thực hiện các lệnh có thể gặp phải độ trễ. Tốc độ thực hiện chậm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mà bạn quan sát trong giai đoạn back-testing. Giai đoạn thử nghiệm trực tiếp này có thể giúp quyết định liệu nên tăng kích thước giao dịch hoặc hoàn thiện mã lệnh.

6. Mở rộng kích thước và Giám sát
   Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn với lợi nhuận của bot, bạn có thể tăng kích thước giao dịch. Tuy nhiên, quan trọng là chỉ tăng theo từng phần và liên tục theo dõi tác động của nó đối với lợi nhuận so với những gì được mong đợi.
   Người giao dịch cũng nên đảm bảo họ có các giao thức quản lý rủi ro đủ. Đôi khi, bot có thể hoạt động một cách không ngờ và thuật toán giao dịch có thể trở nên hỗn loạn.

Các Nền tảng Giao dịch Thuật toán Tốt nhất

Những nền tảng này là một số trong những nền tảng giao dịch thuật toán tốt nhất, cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tự động hóa chiến lược, thực hiện giao dịch cực kỳ nhanh chóng và tận dụng các công cụ phân tích dữ liệu hàng đầu. Chúng bao gồm:

Gate.io Copy Trading

Gate.iocung cấp một đặc biệtnền tảng copy tradingmà cho phép người dùng theo dõi chiến lược giao dịch của nhà đầu tư có kinh nghiệm. Trên nền tảng giao dịch sao chép của Gate.io, nhà giao dịch mới có thể dễ dàng tận dụng sự chuyên nghiệp của những nhà giao dịch tiền điện tử hoạt động tốt nhất, sao chép chiến lược của họ và tái tạo thành công của họ. Tính năng này hiệu quả giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch cho người mới và cũng tạo ra một cộng đồng và chia sẻ kiến thức trong hệ sinh thái của Gate.io.

Gate.io cũng cung cấp các bot giao dịch và chiến lược trên trang web của mình, nơi một bot giao dịch cung cấp các chiến lược giao dịch khác nhau. Điều này bao gồm chiến lược lưới nơi một nhà giao dịch tiếp tục mua khi giá thấp và bán khi giá cao. Một chiến lược/bot giao dịch khác mà gate.io cung cấp là theo dõi tín hiệu Spot. Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các giải pháp theo dõi tín hiệu để thiết lập một chiến lược giao dịch cấp cao hoàn toàn tự động. Không cần kinh nghiệm lập trình, nhưng bot giao dịch của gate.io cung cấp một xử lý theo chương trình của logic giao dịch, giúp nhà giao dịch tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường liên tục.

Altrady

AltradyLà một nền tảng giao dịch thuật toán mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, cung cấp các công cụ và tính năng đa dạng cho các nhà giao dịch. Nó cung cấp một công cụ Quét Cơ Sở và sử dụng tín hiệu QFL để giúp các nhà giao dịch xác định các giao dịch có khả năng sinh lời. Công cụ này cho phép các nhà giao dịch nhận biết sự thay đổi giá của đồng tiền và nhận cảnh báo về sự giảm giá. Altrady cũng cung cấp một loạt các bot giao dịch có thể giúp tự động hóa các chiến lược giao dịch và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Quadency

Quadencylà một nền tảng giao dịch thuật toán cấp cao cung cấp các tính năng và công cụ đa dạng cho các nhà giao dịch. Nền tảng cũng hỗ trợ nhiều sàn giao dịch, cung cấp các chiến lược giao dịch khác nhau, và cung cấp cho người dùng một bảng điều khiển toàn diện để theo dõi hiệu suất và quản lý danh mục của họ. Quadency có một giao diện thân thiện với người dùng, cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh các bot giao dịch.

Shrimpy

Đây là một nền tảng quản lý danh mục tiền điện tử all-in-one cung cấp cho người dùng của nó nhiều tính năng, bao gồm giao dịch tự động, cân bằng lại và kiểm tra lại.Shrimpyhỗ trợ nhiều sàn giao dịch và cung cấp cho các nhà giao dịch một bảng điều khiển toàn diện để theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư. Với Shrimpy, nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau và tùy chỉnh bot giao dịch của họ.

Thuật toán giao dịch có lời không?

Lưu ý rằng thị trường tiền điện tử rất biến động, vì vậy nhà giao dịch phải luôn cảnh giác và giỏi quản lý rủi ro. Tuy nhiên, bằng cách hiểu rõ về loạt các chiến lược thuật toán đa dạng có sẵn và rèn luyện kỹ năng thiết kế, back-test và triển khai các chiến lược này một cách hiệu quả, nhà giao dịch có thể mở ra một thế giới mới của cơ hội trong thị trường tiền điện tử.