Інший колишній керівник FTX визнав себе винним, ризикуючи конфіскацією активів на суму до 1,5 мільярда доларів

Раян Саламе, колишній керівник криптовалютної біржі FTX, визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях, пов’язаних із масовим шахрайством за участю засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF). Менш ніж через місяць, 3 жовтня, суд проведе суд над засновником FTX SBF.Це визнання провини, безсумнівно, завдасть шкоди SBF.

30-річний Саламе, який є співдиректором FTX Digital Markets, дочірньої компанії FTX Exchange на Багамських островах, визнав себе винним у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків з метою обману Федеральної виборчої комісії та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей для допомоги FTX проводити свої незаконні операції В обмін на швидший розвиток.

Будучи великим донором від Республіканської партії, Саламе був прихованим посередником для пожертвувань FTX правим політикам і політичним справам. Саламе, який визнав себе винним у суді Південного округу Нью-Йорка, сказав судді Льюїсу Каплану, що він робив політичні пожертви від свого імені та що кошти надходили від переказів від дочірньої компанії Alameda.

Кожен з пунктів, за якими Саламе визнав себе винним, передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, тобто йому загрожує 10 років ув'язнення за двома пунктами. У рамках угоди про визнання провини з урядом Саламе погодився конфіскувати активи на суму понад 1,5 мільярда доларів, що еквівалентно коштам, які він причетний до злочинів з переказу. Це навіть більше, ніж 700 мільйонів доларів, які прокурори вимагають від SBF, але кошти будуть повернуті, лише якщо Саламе збреше або не передасть невелику суму активів, включаючи 6 мільйонів доларів готівкою та Porsche 911 Turbo.

Саламе погодився заплатити 6 мільйонів доларів до винесення вироку 6 березня наступного року. І відмовився від Porsche 911 Turbo та різного майна, в тому числі двох будинків у Массачусетсі, а також права власності на корпорацію East Rood Farm, якій належать деякі ресторани Саламе в Леноксі. Колись Саламе був відомий тим, що інвестував у ресторани. У 2019 році Саламе витратив понад 6 мільйонів доларів на купівлю п’яти ресторанів у Леноксі, штат Массачусетс, графство Беркшир.

Крім того, Саламе зобов’язали виплатити боржникам FTX понад 5,5 мільйонів доларів США. Наразі Саламе звільнили після сплати застави в 1 мільйон доларів.


Саламе виходить із Південного окружного суду Нью-Йорка

Роль Саламе у FTX

Міністерство юстиції США назвало Саламе неназваним учасником змови в першому обвинувальному акті SBF, звинувативши SBF у використанні програми донорства (Примітка: у Сполучених Штатах незаконно робити політичні внески від чиєїсь іншої імені та погоджуватися використовувати чужі гроші стають визначеними. Донори також є незаконними. Наприклад, неофіційний донор може зробити пожертву на політичну кампанію, перш ніж отримати відшкодування від іншої особи, яка використовує цю особу як канал для перевищення лімітів виборчих внесків відповідно до законів юрисдикції) таємно робити політичні внески є порушенням виборчого законодавства.

Оскільки SBF публічно оголосив себе палким прихильником Демократичної партії - він зробив другу за величиною одноразову пожертву на президентську кампанію Джо Байдена 2020 року - і SBF і його сім'я беруть активну участь у різних політичних справах лівого спрямування, стверджується, що , SBF використовував Саламе, щоб таємно заслужити республіканців.

Саламе пожертвував понад 24 мільйони доларів політичним кандидатам від Республіканської партії під час своєї роботи в FTX і був 11-м найбільшим індивідуальним політичним донором у Сполучених Штатах у 2022 році, згідно з OpenSecrets.org. Міністерство юстиції зняло з SBF звинувачення у фінансуванні кампанії в липні через договірні зобов’язання з Багамськими Островами, але пізніше пояснило, що засновник FTX все одно «буде звинувачений у проведенні незаконної схеми фінансування кампанії».

Свідчення Саламе мають потенційне значення, особливо у зв’язку з обвинуваченнями проти SBF у незаконному фінансуванні кампанії. Хоча звинувачення були тимчасово зняті з майбутнього судового процесу в жовтні через угоду про екстрадицію, очікується, що вони будуть включені до наступних судових процесів наступного року.

Четверо керівників визнали себе винними у справі FTX

Визнання Саламе провини означає, що тепер у Департаменті юстиції є чотири колишні керівники SBF, включаючи Саламе, які свідчать проти нього. До інших трьох належать співзасновник біржі Гарі Ван, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і колишній керівник FTX Нішад Сінгх.

Першим визнав провину співзасновник FTX Гері Вонг. У грудні Гері Ван визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення, включаючи шахрайство з електронною поштою та змову з метою відмивання грошей, які передбачають максимальне покарання у вигляді 50 років позбавлення волі. Колишній генеральний директор FTX Керолайн Еллісон визнала себе винною за семи пунктами звинувачення, включаючи звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві, які передбачають загальне максимальне покарання у вигляді 110 років в'язниці. Обидва домовилися про мирову угоду та були звільнені під заставу в розмірі 250 000 доларів. Двоє чоловіків уклали окремі угоди про визнання винуватості. Якщо сторона обвинувачення вважає, що вони допомагають справі та не порушують угоду, очікується, що вона рекомендує більш м’яке покарання.

Крім того, колишній директор з розробки FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у шести кримінальних справах США. Сінгх визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в шахрайстві, трьома пунктами звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, одному пункті звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та одному пункті звинувачення у фінансуванні кампанії. Сінгх змінив програмне забезпечення FTX у 2020 році, щоб воно не продавало активи автоматично, якщо Alameda втратить занадто багато позичених коштів. Це звільнення дозволяє Alameda продовжувати запозичувати у FTX. Крім того, Сінгх пожертвував 8 мільйонів доларів на кампанію Демократичної партії США на виборчий цикл 2022 року.