Інформація про гаманці користувачів викрита! Детектив на блокчейні ZachXBT повідомляє, що співробітник Axiom підозрюється у внутрішній торгівлі

Детектив у криптосфері знову на сцені: кого він затримав цього разу? Відомий на блокчейні детектив ZachXBT у четвер опублікував новий звіт розслідування, у якому офіційно назвав криптовалютну платформу Axiom, звинувативши її співробітників у зловживанні внутрішніми інструментами для прихованого відстеження гаманців користувачів, а також можливому перетворенні цієї конфіденційної інформації на торгову перевагу для отримання прибутку від купівлі-продажу криптовалют. Раніше ZachXBT вже анонсував розкриття внутрішньої справи про торгівлю на основі інсайдерської інформації, що викликало чимало спекуляцій у криптоспільноті, і тепер правда нарешті стала відомою. Axiom був заснований у 2024 році під псевдонімами «Mist» і «Cal» і успішно пройшов відбір до престижного акселератора Y Combinator у зимовому циклі 2025 року. За станом на сьогодні, його загальний дохід перевищив 390 мільйонів доларів. ZachXBT повідомив, що розпочав розслідування після отримання кількох повідомлень про зловживання внутрішніми інструментами Axiom, але не розкрив особу замовника. У звіті він звинуватив старшого менеджера з розвитку бізнесу Axiom у Нью-Йорку, Broox Bauer, у використанні внутрішньої системи підтримки клієнтів для доступу до конфіденційних даних користувачів, включаючи адреси гаманців, повні історії транзакцій та іншу чутливу інформацію. За даними записів, наведених у розслідуванні, Broox Bauer стверджував, що може відстежувати будь-якого користувача Axiom за допомогою реферальних кодів, адрес гаманців або ID користувачів, а також описував, як «послідовно» збирає інформацію про ці гаманці, додаючи, що робить це «повільно», щоб не привертати уваги. Хоча транзакції у блокчейні є публічними та прозорими, будь-хто може перевірити рух коштів, але зазвичай учасники ринку бачать лише «адресу гаманця» і не знають, хто стоїть за цією адресою. Однак, якщо внутрішня інформація дозволяє співставити конкретну адресу з реальним користувачем і його даними, це відкриває двері до «деанонімізації». Завдяки цьому можна відстежувати дії відомих трейдерів, KOL у криптосфері або великих китів і використовувати «інформаційну асиметрію» для отримання прибутку або уникнення збитків, що становить «інсайдерську торгівлю», наприклад:

• Виявлення, які токени купує відомий KOL до того, як він зробить публічний заклик;
• Або швидке реагування на переміщення великих обсягів коштів або їхній продаж. Складання «списку гаманців KOL у криптосфері» та змова щодо використання внутрішніх інструментів для отримання прибутку ЗахXBT додатково розкрив, що Broox Bauer нібито злив скріншоти внутрішньої панелі Axiom, викриваючи гаманці окремих трейдерів, а також допомагав у складанні «конфіденційних списків гаманців KOL». ZachXBT підкреслив, що кілька жертв витоку даних підтвердили точність цієї інформації. ЗахXBT також зазначив, що Broox Bauer разом із співучасниками планували, як використовувати «привілейований доступ» для отримання прибутку у торгівлі, і навіть розробили схему, яка могла допомогти ще одному члену команди Axiom заробити 200 000 доларів шляхом зловживання внутрішніми інструментами. ЗахXBT повідомив, що він зафіксував основні гаманці Broox Bauer та їхні пов’язані адреси, але додав, що для остаточного підтвердження фактів внутрішньої торгівлі потрібно переглянути внутрішні журнали Axiom. Відповідь Axiom: видалили доступ до відповідних інструментів У відповідь Axiom надав ZachXBT заяву, у якій визнав, що знає про звинувачення, і повідомив, що вже вживає заходів. У заяві йдеться: «Ми шоковані та розчаровані тим, що у команді хтось зловживає внутрішніми інструментами підтримки клієнтів для спостереження за гаманцями користувачів. Ми вже скасували доступ до цих інструментів і продовжимо розслідування, щоб притягнути до відповідальності порушників.» Axiom підкреслює: «Це не відображає поведінку всієї нашої команди. Ми завжди дотримуємося принципу орієнтації на користувача. Про подальший розвиток ситуації ми повідомимо через офіційний акаунт у X.» ЗахXBT зазначив, що перед публікацією звіту вже контактував із Axiom і описав внутрішній контроль доступу у компанії як «відносно слабкий», оскільки співробітники легко могли переглядати великі обсяги даних про гаманці та транзакції. Також він додав, що оскільки залучені співробітники перебувають у США, справа може потрапити під юрисдикцію американських правоохоронних органів. Інша історія: передбачення ринку викликало бурхливі ставки, таємничий трейдер заробив 39 000 доларів Ще на початку цього тижня ZachXBT анонсував розкриття внутрішньої справи про торгівлю на основі інсайдерської інформації, що викликало спекулятивний ажіотаж. У контракті на Polymarket під назвою «ЗахXBT розкриє, яка криптовалютна компанія залучена до внутрішньої торгівлі?», загальний обсяг торгів склав 27,6 мільйонів доларів, а трейдери активно ставили ставки на Axiom, Meteora, Pump.fun та інші відомі платформи. Одночасно аналітики блокчейну помітили дивні рухи. За повідомленням Lookonchain, анонімний трейдер, зробивши ставку на понад 50 000 доларів, передбачив, що Axiom буде названо у внутрішньому розслідуванні, і швидко закрив позицію в один день, заробивши при цьому 39 000 доларів.