Примусові заходи

З наближенням проміжних виборів у США 2026 року демократи зосереджують увагу на криптовалюті як на політичній зброї, звинувачуючи криптопроекти Трампа у конфлікті інтересів. Кілька демократичних конгресменів закликають до розслідування, а криптопідприємства, пов’язані з родиною Трампа, привертають увагу. Під час виборчої кампанії активно обговорюються питання регулювання та етики. Ці події можуть вплинути на результати майбутніх виборів.

CFTC видає консультацію щодо запису контрактів на біржі прогнозування ринку. Керівництво спрямоване на біржі, які пропонують похідні інструменти на основі подій. Крок сигналізує про більш детальний нагляд регулювання ринків прогнозування. Комісія з торгівлі товарними фʻючерсами США розповсюджує нові керівні принципи для зростаючого ринку прогнозування

Сінгапурський суд засудив чоловіка до двох років ув'язнення за участь у крадіжці криптовалюти, яка спричинила збитки приблизно 6,9 мільйона доларів. Справа виникла через незаконний доступ хакерів до крипто-гаманців та переведення активів. Поліція успішно заблокувала та затримала членів злочинної групи, відстежуючи потік коштів. Правоохоронні органи заявили, що кіберзлочинність залишається активною у сфері цифрових активів, і країни посилюють співробітництво для підвищення захисту безпеки.

Комісія зі строків товарної торгівлі США (CFTC) запустила нові правила для посилення нагляду над прогнозними ринками та торгівлею контрактами на події, вимагаючи від зареєстрованих платформ дотримання суворіших стандартів відповідності та запрошуючи громадські висновки. Хоча CFTC прагне сприяти розвитку прогнозних ринків, її нормативна навмисність залишається предметом суперечок, особливо щодо прогнозування спортивних подій. Ця дія наголошує на збереженні відповідності ринку, попереджаючи про порушення, такі як внутрішня торгівля, і в майбутньому може далі уточнити законодавчі межі.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти шести осіб і двох юридичних осіб, звинувачуючи їх у причетності до схеми IT-шахрайства Північної Кореї, кошти якої спрямовувались на розробку зброї. Мережа шахрайства включає закордонних IT-працівників, які видають себе за законних працівників, крадіють корпоративні технології та використовують криптовалюту для відмивання грошей. Chainalysis попередили про зростаючу розповсюдженість цього шахрайства та рекомендували криптокомпаніям посилити перевірку та моніторинг контрагентів.

Міністерство фінансів США оголосило про впровадження санкцій щодо 6 осіб та 2 організацій за їх участь у схемі шахрайства з північнокорейськими IT-працівниками, чиї кошти використовувалися для фінансування програм розробки зброї. Санкції включають заморозку активів та заборону на здійснення операцій зі США, а також перелік пов'язаних адрес криптовалют.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести осіб та двох суб'єктів господарювання за їхню причетність до допомоги північнокорейським IT-спеціалістам у проведенні шахрайств, фінансування програм розроблення зброї в КНДР. Санкціоновані суб'єкти включають північнокорейську та в'єтнамську компанії і стосуються переведення близько 2,5 мільйона доларів США. Розслідування показує, що подібні шахрайства спрямовані на численні галузі й становлять серйозну загрозу безпеці для криптовалютної індустрії.

Офіцери Федеральної резервної системи розкрили, що регулятори представлять остаточний етап правил Базеля III з 17 по 21 березня, з відкриттям громадського обговорення через 3 місяці. Біткойн був класифікований як високоризиковий актив, що вимагає утримання великих капіталом, що викликало критику криптоіндустрії.

Gate News повідомляє, що 13 березня засновник ElizaOS Shaw опублікував твіт, звинувачуючи юридичну фірму Burwick Law у тому, що вона донині не допомогла потерпілим повернути жодних коштів, і звинувачив Burwick Law у публічній клеветі на адресу проекту, стверджуючи, що вона раніше не володіла жодними запасами токенів до отримання пожертв. На це Burwick Law відповіла, що збереже всі твіти Shaw про атаки та погрози на адресу юридичної фірми.

Європейське поліцейське управління та Міністерство юстиції США спільно знищили шкідливий сервіс проксі-серверів "SocksEscort", заморозивши 3,5 млн доларів криптовалюти. Ця мережа була дистанційно запущена на 369 тисячах пристроїв у 163 країнах світу, причетна до шахрайства та DDoS-атак та інших злочинів, що призвели до численних збитків для жертв.

Біткойн нещодавно сильно відскочив до $71,480, CFTC США опублікував керівництво щодо ризиків маніпуляції ринком і запросив громадські коментарі, голова SEC закликав розробити механізм інноваційних звільнень для токенізації цінних паперів. Крім того, JPMorgan стикається з груповим позовом, коливання криптовалютного ринку та настрої інвесторів поступово стабілізуються, очікується можливість позитивних розвитків у майбутньому.

FDIC Chair Travis Hill заявив, що стейблкойни не охоплюються страхуванням депозитів, і вказав, що Закон GENIUS проводить межу між стейблкойнами та банківськими депозитами, забороняючи наскрізне страхування. Стейблкойни потребують повного резервування, але не можуть користуватися захистом FDIC, що викликало жваву дискусію на ринку щодо дохідності та регулювання. Крім того, токенізовані депозити все ще вважаються традиційними банківськими депозитами і можуть користуватися страховим покриттям.

Американська комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами опубліковала керівництво щодо ризиків маніпуляції на ринках прогнозів, вимагаючи від бірж консультуватися з регуляторами перед запуском ринків, які розуміються на маніпуляціях. У керівництві зазначається, що контракти, які суперечать громадським інтересам, можуть бути заблоковані, а контракти на спорт повинні розроблятися у співпраці з лігами для запобігання інсайдерській торгівлі.

Коротко Europol та партнери оголосили про припинення роботи шкідливого сервісу проксі "SocksEscort" та блокування $3,5 мільйона криптовалюти, пов'язаної з цією операцією. Мережа нібито скомпрометувала понад 369 000 маршрутизаторів та пристроїв IoT та пропонувала клієнтам понад 35 000 p

JPMorgan Chase подається в суд за те, що нібито сприяв $328 мільйонній крипто-схемі Понці, керованій Goliath Ventures, яка привласнила інвестиційні кошти. Жертва стверджує, що Chase не провела належних перевірок і дозволила шахрайству відбутися.

Британське податково-митне управління планує закупити програмне забезпечення для судово-медичної експертизи блокчейну з метою посилення боротьби з відмиванням грошей за допомогою цифрових активів та податковим шахрайством. Загальна вартість контракту складає приблизно 3,42 млн фунтів стерлінгів на період трьох років. Цей крок відображає глобальну увагу до дотримання нормативних вимог у сфері цифрових активів, підкреслюючи важливість міжланцюгового відстеження та аналізу даних.

Голова американської CFTC Майк Селіг опублікував керівництво щодо ринків передбачень, спрямоване на допомогу торговельним платформам розуміти нормативні очікування та забезпечити прозорість правил для нових контрактів, запобігаючи маніпуляціям та зловживанням. Одночасно буде опубліковано попередження запропонованого правила для встановлення чітких правил діяльності для нових ринків.

Інвестори подали позов проти JPMorgan Chase за те, що банк нібито сприяв проведенню схеми Понці на суму $328 млн дол. компанією Goliath Ventures, наголошуючи, що банк ігнорував червоні прапорці та сприяв їхнім втратам через надання фінансових послуг. Вони просять сертифікацію колективного позову інших постраждалих інвесторів.

У справі Цяня Чжи-міня китайські потерпілі заперечили проти плану компенсації, поданого до британського Верховного суду, вважаючи, що цей план може дозволити британським властям отримати прибуток від зростання вартості конфіскованих біткойнів. Схема шахрайства охоплює період 2014–2017 років і вплинула на понад 128 000 китайських інвесторів; адвокатська контора стверджує, що компенсаційні механізми можуть бути несправедливими.

Колишній голова FTX Сем Бенкман-Фрід просить новий судовий розгляд, стверджуючи, що нові докази від екс-посадовців могли б змінити його засудження за шахрайство. Прокурори стверджують, що ці докази були відомі раніше і не змінили б результат справи, підтверджуючи фінансові зловживання FTX.