25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Polymarket посилює правила для обмеження маніпуляцій та ризиків інсайдерського торгівлі
Платформа прогнозів Polymarket оновила свої правила щодо цілісності ринку, щоб більш тісно узгодитися з нормативними стандартами та розширити свою присутність як регульованої торговельної платформи в умовах посилення перевірки ризиків маніпуляції та інсайдерської торгівлі.
У понеділковому оголошенні компанія викладла оновлені правила
Cointelegraph48хв. тому
Gate Щоденна розсилка (24 березня): MicroStrategy залучила $4.41 млрд для прискорення покупки крипто; SEC подала пропозицію щодо регулювання крипто до Білого дому
Біткойн нещодавно восстановився до близько 70,600 доларів США, компанія MicroStrategy розширила масштаб ATM-фінансування та збільшила свої запаси біткойна. Американська SEC подала нову пропозицію щодо регулювання цифрових активів та правил розкриття інформації. Індекси акцій США в цілому зростають, ціни на нафту впливають на ситуацію США та Ірану. Загальне спостереження свідчить про те, що настрої на ринку схильні до очікування.
MarketWhisper52хв. тому
Домен Samourai Wallet захоплений шахраями після конфіскації ФБР і використовується для створення фішингового сайту
Офіційний домен приватного криптовалютного гаманця Samourai Wallet було конфісковано ФБР, а потім перехоплено шахраями, які використовують його для створення фішингових сайтів, щоб спонукати користувачів завантажувати шкідливе програмне забезпечення. Реєстратор доменів — NameCheap, користувачі уже скаржилися, але не отримали відповіді. Samourai Wallet запустив роботу у 2015 році та був позваний Міністерством юстиції США через підозри в причетності до відмивання грошей.
GateNews1год тому
Іспанія затримала підозрюваного у викраденні у 2025 році співзасновника Ledger
Іспанські органи влади затримали підозрюваного у викраденні у 2025 році співзасновника Ledger Девіда Балланда, що позначає трансордонний прорив у одній з найрезонансніших крипто-пов'язаних справ про викрадення в Європі.
Громадянська гвардія Іспанії повідомила, що підозрюваний був затриманий у Беналмаденці, у південній провінції
Cointelegraph1год тому
Polymarket повністю посилює правила, підозри в інсайдерській торгівлі змушують посилити регулювання
Платформа прогнозних торгів Polymarket оголосила про оновлення правил додержання цілісності ринку з метою підвищення стандартів дизайну ринку, чіткості розрахунків та моніторингу підозрілих операцій, відповідаючи на критику органів регулювання. У недавній інциденті 6 нових облікових записів здійснили точні ставки щодо конфлікту США та Ірану, що викликало підозри у внутрішній торгівлі. Це оновлення спрямоване на посилення дотримання вимог та просування легалізації прогнозних ринків.
MarketWhisper1год тому
Сем Бенкман-Фрід підозрюється у підробці «таємничого листа», перспективи перегляду справи змінюються
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід зіткнувся з новими перешкодами у своєму проханні про пересуд, особливо через підозрілого листа, який викликав сумніви прокурорів щодо його справжності. Суддя вимагає від нього подати під присягою заяву до 15 квітня, щоб уточнити джерело документа та чи брали участь адвокати. Ця подія посилює судово-правовий перегляд і може затримати процес пересуду.
MarketWhisper1год тому
