Коротко
- Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
- Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
- Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.
24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та програв ці кошти в онлайн-казино Stake.
Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціював себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх у сумнівне офшорне крипто-казино Stake.
За таку діяльність Редзепагіч втратив інвесторів понад 950 000 доларів, повідомила Міністерство юстиції.
Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені пред’явив Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень слідчим з IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, йому загрожує до 375 років ув’язнення.
У четвер Редзепагіч у суді у Гартфорді визнав себе невинним у всіх звинуваченнях. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів.
За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему, щоб переконати інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи.
Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і скільки інвестори отримають свої прибутки.
«Шеф» завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за газові комісії мережі для виплати коштів.
Іноді Редзепагіч платив своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори.
У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих свідчень, йдеться у звинуваченні. Потім він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Біткойн-майнер HIVE поступово припиняє шведську операцію майнінгу, одночасно розширюючи канадський центр даних AI
Біткойн-майнер HIVE через податкові суперечки та операційну невизначеність поступово скорочує свою діяльність у Швеції. Одночасно компанія через BUZZ розширює потужність центрів даних з рідинним охолодженням для штучного інтелекту в Канаді в чотири рази. Попри отримання юридичної підтримки, шведські органи влади все ще вимагають від неї сплатити спірний податковий залог.
GateNews42хв. тому
Французька поліція арештувала 3 підозрюваних у двох випадках збройного грабежу криптовалютних власників
Французька поліція 16 березня заарештувала двох неповнолітніх та 35-річного чоловіка, підозрюваних у збройному грабіжництві власників криптовалюти 10 березня. Справа стосується двох випадків грабежу та розбійного нападу. Поліція задіяла близько 100 озброєних офіцерів для переслідування та вилучила викрадене майно. Всі троє звинувачені.
GateNews1год тому
Ізраїльський журналіст отримав погрози смертю від користувачів деякої платформи прогнозування за точне повідомлення про ракетний удар Ірану
Журналіст Times of Israel піддався переслідуванням і смертельним загрозам за точне повідомлення про ракетний удар Ірану. Погрозувач намагався змусити його змінити звіт через неудачу ставки. Журналіст подав заяву до правоохоронців, заявивши, що дотримуватиметься професійної етики, і висловив занепокоєння, що інші люди можуть піддатися спокусі.
GateNews1год тому
Сполучені Штати, Великобританія та Канада спільно розпочали операцію Operation Atlantic для боротьби з криптовалютним фішингом, що використовує схвалення.
Агенції правоохорони США, Великої Британії та Канади спільно запустили "Operation Atlantic" для боротьби з "схваленням фішингом" - фішингом, спрямованим на користувачів криптовалюти. Передбачається, що в 2025 році крипто-шахрайства генеруватимуть близько 17 мільярдів доларів незаконних доходів. Ця операція спрямована на ідентифікацію жертв, попередження потенційних жертв та відстеження вкрадених активів.
GateNews2год тому
Південнокорейське FIU накладає штраф на одну CEX у розмірі близько 24,6 млн доларів США та частковий припинення діяльності на 6 місяців
Південнокорейський фінансовий розвідувальний орган накладив на певну CEX частичне припинення діяльності на 6 місяців та штраф у розмірі 36,8 млрд вон за порушення зобов'язань з протидії відмиванню грошей. Перевірка виявила значну кількість незаконних операцій та проблеми з ідентифікацією клієнтів. У цей період торгівля існуючих користувачів залишалася без змін, однак передача віртуальних активів新користувачами була обмежена.
GateNews5год тому
Криптовалютна торговельна фірма BlockFills просить про захист за Розділом 11
BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після того, як повідомив про активи в розмірі $50–$100M проти зобов'язань у розмірі $100–$500M .
Фірма припинила виведення коштів клієнтами у лютому через тиск ліквідності та виявлену втрату в розмірі $75M .
Позов Dominion Capital, що стверджує про неправомірне привласнення активів, призвів до ухвали суду про заморозку
CryptoFrontNews6год тому
