Коротко
- Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув’язнення за свою роль у схемі криптовалютного шахрайства, пов’язаній із токеном SFM.
- Кароні також зобов’язаний конфіскувати 7,5 мільйонів доларів за свої злочини.
- Один із співучасників очікує на вирок, інший досі у розшуку.
Генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні був засуджений у вівторок окружним суддею Еріком Коміті з Східного округу Нью-Йорка до 100 місяців ув’язнення за свою участь у схемі, яка ошукала інвесторів у токен SafeMoon (SFM).
Кароні, який міг отримати до 45 років ув’язнення, був засуджений у травні минулого року за змову з метою здійснення цінних паперів, електронного шахрайства та відмивання грошей. Окрім покарання, його зобов’язали конфіскувати 7,5 мільйонів доларів, а відшкодування потерпілим ще має бути визначено.
Захист зазначав, що у Кароні ще розвивається мозок, його батьки служили країні, а сам він був добрим, згідно з повідомленнями з суду від Inner City Press. Однак його прохання було проігноровано, хоча його покарання — 8 років і 4 місяці — є меншим за запит уряду на 12 років за його злочини.
“Кароні брехав інвесторам з усіх прошарків суспільства — включно з ветеранами армії та працьовитими американцями — і ошукав тисячі жертв, щоб купити маєтки, спортивні автомобілі та кастомні вантажівки,” заявив прокурор США Джозеф Ночелла у заяві. “Сьогоднішнє покарання показує, що за фінансові злочини передбачені серйозні наслідки.”
SafeMoon досяг приблизно 8 мільярдів доларів ринкової капіталізації у 2021 році, використовуючи механізм транзакційного податку в 10%, розроблений для вигоди власників. З цього податку половина автоматично перераспределювалася серед власників токенів, а інша половина мала потрапляти до пулів ліквідності для зміцнення торгівлі активом.
Однак Кароні було виявлено, що він відхиляв і неправомірно використовував кошти, призначені для цих пулів ліквідності, ошукавши інвесторів у токенах, зберігаючи доступ до того, що вони вважали “заблокованими” токенами.
“Він обдурював інвесторів, використовуючи їхні кошти для розкішного розширення свого портфоліо — з маєтками в мільйон доларів і розкішними автомобілями,” заявив спеціальний агент IRS-CI з Нью-Йорка Гаррі Чавіс. “Застосовуючи складні транзакції для приховування руху цих незаконних доходів, Кароні отримав понад 9 мільйонів доларів у криптоактивах.”
Кароні та його співучасник Томас Сміт спочатку були звинувачені у 2023 році і проти них також подано цивільний позов від SEC. Сміт визнав свою провину у змові з метою здійснення цінних паперів та електронного шахрайства і очікує вироку.
Третій ймовірний співучасник, Кайл Нагі, залишається у розшуку, повідомляє Офіс прокурора США з Східного округу Нью-Йорка.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Головний правоохоронний керівник CFTC попереджає інсайдерських трейдерів на ринку прогнозів
Головний директор із правозастосування регулятора товарних ринків США надіслав у вівторок застережне повідомлення інсайдерським трейдерам на ринках прогнозів, пообіцявши, що порушників буде притягнуто до правозастосовних дій.
«Ми обізнані щодо припущень про інсайдерську торгівлю», — сказав директор із правозастосування CFTC Девід Міллер на панелі на
Cointelegraph14хв. тому
CFTC рішуче попереджає щодо прогнозного ринку про інсайдерську торгівлю; порушників можуть очікувати дії з боку правоохоронних органів
Американська товарна ф’ючерсна біржа з регулювання (CFTC) посилює нагляд за інсайдерською торгівлею на ринках прогнозів, наголошуючи, що подієві контракти належать до своп-контрактів, які підлягають суворому фінансовому регулюванню. Нещодавно кілька кейсів привернули увагу: CFTC розглядатиме в пріоритетному порядку справи з тяжкими порушеннями, водночас триває відповідне законодавство, що спонукає ринки прогнозів розвиватися в напрямі дотримання вимог. Інвесторам слід звернути увагу на юридичну та інформаційну відповідність.
GateNews39хв. тому
МВС супроводжує повернення в Україну до країни ключового учасника злочинного угруповання Чень Чжи, якого було етаповано з Камбоджі Чжун Сяо-чжун.
МВС успішно 1 квітня доставило назад до Китаю з Камбоджі ключового учасника злочинної групи Лі Сюна; Лі Сюн підозрюється у скоєнні кількох злочинів, наразі щодо нього застосовано примусові заходи. Правоохоронні органи й надалі посилюватимуть зусилля щодо розшуку решти осіб, які переховуються.
GateNews1год тому
axios ланцюг постачання міг бути скомпрометований хакерами з Північної Кореї, цілі спрямовані на корпоративні криптоактиви
Mandiant підтвердила підозру щодо північнокорейської хакерської організації, яка відповідає за атаку через ланцюг постачання axios: зловмисники протягом трьох годин поширили оновлення з шкідливим кодом, проникнувши в обліковий запис розробника. Ця атака зачепила приблизно 135 пристроїв, що демонструє вразливість ланцюгів постачання, і може призвести до викрадення криптоактивів компаній. Дії Північної Кореї, спрямовані на цифрове викрадення, останнім часом тривають і посилюються, створюючи загрозу міжнародній безпеці.
MarketWhisper4год тому
Операція ФБР зі спіймання на гарячому викрила мережу фальшування цін на криптовалюту: 10 іноземних громадян обвинувачено, вилучено понад $1 млн
Федеральне переслідування викриває нібито мережу маніпулювання цінами на криптовалюту, сигналізуючи про посилення ризику правоохоронного тиску для компаній, що працюють із цифровими активами, коли органи влади переслідують скоординовані торговельні схеми, які штучно роздували котирування та вводили інвесторів в оману на глобальних ринках.
Звинувачення у маніпуляціях на крипторинку націлені на компанії
Coinpedia4год тому
Шифф попереджає: реклама стратегії може спричинити судові позови через ризики біткоїна
Шифф Прапорить Юридичні Ризики в Промо STRC
Пітер Шифф розкритикував нещодавню рекламу Strategy та поставив під сумнів її подачу фінансових результатів, пов’язаних із акціями STRC. Він стверджував, що кампанія створює надто оптимістичну історію способу життя, прив’язану до інвестиційної результативності, і що такі мес
CryptoBreaking11год тому
