Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включив до списку санкцій дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex та Zedxion — через звинувачення у підтримці транзакцій, пов’язаних із Іранською революційною гвардією (IRGC).
Це вперше OFAC застосував санкції до цифрової біржі через її діяльність у фінансовій сфері іранської економіки. IRGC наразі перебуває у списках терористичних організацій США та Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням, ці дві біржі мають зв’язки з Бабаком Мортезою Занджані — іранським підприємцем, який був засуджений за розкрадання мільярдів доларів у Національній іранській нафтовій компанії. Міністерство фінансів США звинувачує його у тому, що після зменшення покарання та звільнення з в’язниці Занджані продовжує фінансувати діяльність, пов’язану з IRGC.
Міністерство фінансів повідомляє, що Zedcex обробила понад $94 мільярди транзакцій з моменту реєстрації в серпні 2022 року, і обидві біржі обробляють значний обсяг грошових потоків, пов’язаних із партнерами, що мають зв’язки з IRGC. Раніше OFAC вже вводив санкції проти окремих криптовалютних адрес та постачальників технологій, що використовувалися для обходу санкцій, але це перший випадок, коли ціла біржа потрапила до чорного списку у рамках фінансових санкцій, спрямованих проти Ірану.
Аналізатор блокчейну TRM Labs повідомляє, що ці дві біржі обробили близько $1 мільярда грошових потоків, пов’язаних із IRGC, з 2023 року, що становить 56% їхнього загального обсягу транзакцій, переважно через USDT у мережі Tron.
Цей крок відбувається на тлі посилення контролю за криптовалютною діяльністю в Ірані. Інший звіт стверджує, що Центральний банк Ірану придбав щонайменше $507 мільйонів USDT, що, ймовірно, спрямовано на підтримку сильно девальвуючогося ріалу.
Цей пакет санкцій також спрямований на високопосадовців Ірану, яких звинувачують у причетності до репресивних кампаній проти протестувальників, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандера Момені Калагарі. Міністерство фінансів США повідомляє, що лише у 2025 році воно застосувало санкції до понад 875 осіб, суден і літаків, пов’язаних із мережами обходу санкцій Ірану. Американським громадянам заборонено здійснювати транзакції з особами та організаціями, що перебувають у списках санкцій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Спільна правоохоронна операція за участі США, Великої Британії та Канади заморозила понад 12 мільйонів доларів США у криптоактивах, пов’язаних із шахрайством, кількість виявлених постраждалих перевищує 20 тисяч
«Атлантичну операцію», яку спільно проводять Сполучені Штати, Велика Британія та Канада, завершено: успішно заблоковано шахрайські активи на суму понад 12 мільйонів доларів, ідентифіковано понад 20k потерпілих, сума шахрайських злочинів — понад 45 мільйонів доларів; основний фокус — на протидії фішинговим атакам із використанням наданих дозволів. Деяка CEX- біржа брала участь у операції, але не заблокувала кошти.
GateNews6год тому
Будь-який CEX брав участь у міжнародних діях, керованих NCA у Великій Британії, спрямованих на викриття авторизованих фішингових шахрайств
Один CEX брав участь у операції "Operation Atlantic", яку очолює Національне кримінальне агентство Великої Британії, для протидії шахрайству з криптовалютами та інвестиціями, з фокусом на авторизовані фішингові афери. CEX надавав підтримку на місці, допомагав ідентифікувати постраждалих і зловмисні сайти та передавав правоохоронним органам інформацію, що захистило тисячі потенційних жертв.
GateNews7год тому
ZachXBT: Спартанці, ймовірно, керували шахрайством із передпродажем Blockdag; зібрали понад 300 млн доларів США
Ончейн-детектив Зак ІксВТБ (ZachXBT) звинувачує у підозрілому співзаснуванні платформи казино Spartans нібито співзасновника Гурхана Кізілоз (Gurhan Kiziloz), який, за даними слідства, керував проєктом Blockdag Network, вводячи роздрібних інвесторів в оману за допомогою фальшивої реклами та збираючи 300 млн доларів США. За два роки він вивів кошти до Близького Сходу. Гурхана підозрюють у розкішних витратах і використанні PR для підтримки іміджу.
GateNews7год тому
Американська юридична фірма розпочала розслідування щодо Drift Protocol після викрадення, ініціювавши колективний позов, ставлячи під сумнів те, що Circle не заморозила кошти
Американська юридична фірма Gibbs Mura розпочала розслідування колективного позову, спрямованого проти інциденту з крадіжкою в Drift Protocol, сума якої становить приблизно від 280 до 285 мільйонів доларів США. Юридична фірма зазначає, що Circle не вчасно заморозила вкрадені кошти, і закликає постраждалих користувачів приєднатися до позову, щоб повернути збитки.
GateNews8год тому
ZachXBT: Bitcoin Depot насправді було викрадено 54 BTC, час виявлення пізніше офіційного повідомлення на 3 дні
Онлайн-детектив ZachXBT вказав, що фактичні збитки в хакерському інциденті Bitcoin Depot становлять 54 біткоїни, що перевищує його офіційний звіт у 50,9 біткоїна. Хакер здійснив крадіжку, отримавши доступ через викрадення облікових даних, **3月20日**, а Bitcoin Depot виявив втрати лише через 3 дні.
GateNews10год тому
Будь-який CEX-співзасновник здійснив пожертву в розмірі 5,4 млн доларів США партії Reform UK у Великій Британії
Один із співзасновників CEX Бен Делo перерахував 5,4 мільйона доларів США на користь партії Reform UK; цього разу пожертва була зроблена до ухвалення нових правил у Великій Британії. Раніше Делo оштрафували на 10 мільйонів доларів США за порушення комплаєнсу щодо боротьби з відмиванням грошей, а також він отримав помилування від Трампа. Reform UK позиціонує себе як про-криптовалютна політична партія, наразі вона стикається з наказом про призупинення криптовалютних пожертв. Делo планує переїхати до Великої Британії після цього, і тоді на нього не поширюватимуться обмеження щодо пожертв.
GateNews11год тому
