Законодавчий юань Тайваню сьогодні (30-е) ухвалив третье читання поправки до «Закону про запобігання шкоді через шахрайство», яка суттєво підвищує кримінальну відповідальність за віртуальне шахрайство, пов’язане з активами, з максимальним штрафом у розмірі 100 мільйонів юанів і надає фінансовим установам дозвіл прискорювати блокування підозрілих фінансових потоків.
(Резюме: уряд Тайваню володіє (конфіскує) 210 біткоїнів! Понад 2 000 ETH, майже 300 BNB… Загальна сума перевищує 1,3 мільярда NT$)
(Довідкове доповнення: центральний банк Тайваню знову каже «ні» резервам біткоїна!) відповів на «дослідницький звіт» законодавця і відмовився продовжувати експерименти у США та Чехії)

Зміст цієї статті

• Трирівнева штрафна система: до 100 мільйонів юанів
• Посилено механізм блокування грошового потоку
• Захист жертв і зменшення покарання за капітуляцію
• Попереджувальний знак для валютного кола

Законодавчий юань Тайваню сьогодні на третьому читанні ухвалив поправку до «Закону про запобігання шкоді через шахрайство, злочини», яка є найповнішою законодавчою поправкою до злочину шахрайства за останні роки.

Трирівнева система штрафів: до 100 мільйонів юанів

Найбільше турбує те, що ця поправка суттєво збільшує кількість штрафів і впроваджує трирівневу прогресивну систему:

Ті, хто здійснив шахрайство на суму понад 100 юанів, засуджуються до строкового ув’язнення не менше ніж 3, але не більше 10 років; ті, хто досягне понад 1000 юанів, засуджуються до строкового ув’язнення не менше 5 років, але не більше 12 років; Ті, хто досягне понад 100 мільйонів юанів, будуть засуджені до строкового ув’язнення не менше 7 років або довічного ув’язнення.

Цей крок розглядається як пряма відповідь на часті масштабні випадки криптовалютного шахрайства останніх років, включно з фейковими інвестиційними платформами, фейковими біржами та іншими шахрайськими методами, жертви яких часто сягають десятків мільйонів або навіть сотень мільйонів доларів.

Механізм блокування грошового потоку посилено

Поправка також уповноважує фінансові установи проактивно припиняти операції з рахунками та повідомляти поліції про виявлення підозрілих транзакцій, прискорюючи перехоплення шахрайських фінансових потоків. Очікується, що це регулювання суттєво вплине на шахрайські справи, пов’язані з віртуальними активами, які часто передбачають швидкий переказ коштів за кордон.

Міністерство юстиції заявило, що раніше фінансові установи часто пропускали час перехоплення золота через недостатню юридичну підтримку при роботі з підозрюваними шахрайськими рахунками.

Захист жертв і зменшення покарання за капітуляцію

Поправка також містить пункт про захист жертв, який передбачає, що члени шахрайських синдикатів, які здаються і досягнуть угоди з жертвою протягом шести місяців після скоєння злочину, отримають зменшені строки. Цей крок має на меті заохотити кінцевих членів шахрайської групи виступити для свідчень і допомоги у розслідуванні основних членів.

Попереджувальний знак для валютного кола

Для криптовалютної індустрії ця поправка посилає чіткий сигнал: уряд посилює зусилля з боротьби з шахрайством, використовуючи віртуальні активи як інструмент. Інсайдери галузі зазначили, що легально діючі оператори віртуальних активів повинні активно співпрацювати з державним наглядом і впроваджувати правила KYC (Знай свого клієнта) та AML (Протидія відмиванню грошей), щоб відрізнятися від шахрайської діяльності.

Зі створенням Taiwan Virtual Asset Association очікується у першому кварталі наступного року, а також внесенням змін до правил запобігання шахрайству, регуляторна база криптовалют Тайваню поступово покращується. І оператори, і інвестори повинні уважно стежити за подальшими подіями, щоб забезпечити свою роботу та інвестування відповідно до системи дотримання вимог.