Güney Kore, 2025'te Şüpheli Kripto İşlemlerinde Rekor Artış Rapor Ediyor

Rekor kıran rakamlar artan riskleri vurguluyor

Güney Koreli yetkililer, bu yıl şüpheli kripto işlemlerinde dramatik bir artış bildirdi. Finansal İstihbarat Birimi (FIU) ve Kore Gümrük Servisi (KCS)'nden alınan verilere göre, yalnızca 2025 yılı Ocak ile Ağustos ayları arasında 36,684 şüpheli işlem raporu (STRs) verildi. Bu rakam, 2023 yılında (16,076) ve 2024 yılında (19,658) verilen toplamları çoktan aşmış durumda. Karşılaştırma için, 2021'de sadece 199 rapor vardı, oysa 2022'de bu sayı 10,797'ye yükseldi. Bu artış, kripto kanalları aracılığıyla gerçekleşen kara para aklama ve yasa dışı finansman konusundaki artan endişeleri vurguluyor. 🔹 Şüpheli İşlem Raporları (STR'ler), Güney Kore'de bankalar, kumarhaneler ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASPlar) için zorunludur. Fonların suç faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğine dair makul bir şüphe olduğunda, bunlar düzenleyicilere bildirilmelidir.

Yasadışı transferler ve stabil coinler inceleme altında

Yetkililer, işaretlenen işlemlerin çoğunun "hwanchigi" şemalarıyla - yasa dışı döviz transferleri - ilgili olduğunu belirtti. Suç gelirleri, offshore platformlar aracılığıyla kriptoya dönüştürülüyor, yerel borsalara aktarılıyor ve ardından Kore wonu cinsinden çekiliyor. 2021'den 2025 Ağustos'una kadar, KCS, savcılara 7.1 milyar dolar değerinde kripto ile ilgili suçları yönlendirdi ve bunların 6.4 milyar doları hwanchigi operasyonlarıyla bağlantılıydı. Mayıs ayında, gümrük memurları, Güney Kore ile Rusya arasında yaklaşık 42 milyon doları yasadışı bir şekilde transfer etmek için Tether (USDT) kullanan yeraltı bir ağı ortaya çıkardı. 6.000'den fazla işlem gerçekleştirildi ve iki Rus vatandaşı rolleri nedeniyle suçlandı. Jin Sung-joon gibi yasama organı üyeleri, FIU ve KCS'yi uygulamaları artırmaya ve suç fonlarını izlemek ve gizli transferleri engellemek için sistematik karşı tedbirler benimsemeye çağırdı.

Küresel bir düzenleyici ikilem

Güney Kore'nin rakamları dünya genelinde daha geniş bir politika zorluğunu yansıtıyor. Stabilcoinler ve dijital varlıklar daha hızlı ve ucuz uluslararası ödemelere olanak tanırken, aynı zamanda yasa dışı akışlar için yeni yollar da yaratıyor. AB'nin MiCA düzenlemesi bu riski şu şekilde ele alıyor:

🔹 Stabilcoin kullanımını günde 1 milyon işlem veya 200 milyon € değer ile sınırlama

🔹 İhraççıların lisans bulundurmalarını ve sıkı şeffaflık standartlarını karşılamalarını gerektirmek Diğer merkez bankaları benzer önlemleri gündeme getirdi. 2021'de Avrupa Merkez Bankası, dijital euro bireysel sahipliklerini kişi başına 3,000 € ile sınırlamayı önerdi. 2023'te İngiltere Merkez Bankası, dijital pound için 10,000 £ ile 20,000 £ arasında önerilen sınırlar belirledi. Ancak, İngiltere'deki kripto grupları bu yaklaşımı pratik olmadığı için eleştirdi.

📌 Sonuç

Güney Kore için 2025, güçlü denetim olmadan hızla büyüyen kripto endüstrisinin büyük ölçeklerde kötüye kullanılabileceği konusunda bir uyanış çağrısı olarak şekilleniyor. Eğer bu eğilim devam ederse, yerel ve uluslararası düzenleyiciler, yeni finansal suç dalgasına ayak uydurmak için daha sıkı kısıtlamalar getirmek zorunda kalabilirler.

(KriptoRegülasyonu , )aml , #KriptoSuç

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini hatırlatırız.“