Kanada, Europol ihbarından sonra TradeOgre'den 40 milyon dolar değerinde Kriptoya el koydu.

Kanada otoriteleri, kripto para borsa TradeOgre'dan rekor düzeyde 40 milyon $ değerinde kripto para ele geçirdi. Bu, ülkenin bugüne kadar en büyük kripto para ele geçirmesi ve Kraliyet Kanada Jandarma Teşkilatı'nın (RCMP) bir yıl süren soruşturmasının ardından gerçekleşti.

Yetkililer, Haziran 2024'te Europol'den aldıkları bir ipucu sonrası TradeOgre hakkında soruşturmaya başladılar.

Kanada 40 Milyon Dolar Değerinde Kripto Paraya El Koydu

Kraliyet Kanadalı Süvari Polisi (RCMP), TradeOgre kripto para borsasından 40 milyon $ değerinde kripto paranın ele geçirildiğini doğruladı. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük kripto para ele geçirmesi olup, 2023 yılında yetkililerin karanlık ağ fentanyl ağına bağlı olarak 13 milyon $ değerinde Bitcoin ele geçirdiği bir durumu geride bırakarak mevcut ele geçirmenin ölçeğini vurgulamaktadır. Operasyon, TradeOgre'nin tamamen kapatılmasına yol açtı; bu, Kanada'nın yasadışı uygulamalarla mücadelede bir kripto para borsasını tamamen kapattığı ilk durumdur. Platform, uygun bir kayıt olmadan faaliyet gösteriyordu ve müşterilerini tanımlamada başarısız oldu.

Hayati Bir İpucu

El ele geçirme, Europol'un Kraliyet Kanada Motosiklet Polisi'nin kara para aklama bölümü ile irtibata geçmesinin ardından Haziran 2024'te başlatılan bir yıllık bir soruşturmanın ardından gerçekleşti. RCMP, finansal ve siber suç birimleriyle çalıştı ve ayrıca borsadaki yasadışı akışları izlemek için blockchain analitik platformu Arkham Intelligence'ın hizmetlerini kullandı. Yetkililer, suç örgütlerinin platformu kara para aklamak için kullandığını iddia etti. RCMP ayrıca TradeOgre'nin Fintrac ile para hizmetleri işletmesi olarak kaydolma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Kanada düzenlemelerini ihlal ettiğini, ayrıca Müşterini Tanı (KYC) kontrollerini tamamlamadığını da ekledi.

Yetkililere göre, TradeOgre üzerinden hareket eden fonların çoğunluğu suç kökenliydi ve platformun anonimliğin önemli özelliklerinden biri olduğunu vurguladılar. TradeOgre, 2018 yılında kuruldu ve kullanıcılara Monero gibi gizlilik odaklı tokenlar sundu. Sonuç olarak, anonimlik ve minimal denetim isteyen kullanıcıları çekti. Platformun minimal arayüzü ve KYC gereksinimlerinin olmaması, onu niş bir trader grubunda çok popüler hale getirdi. Ancak, aynı zamanda kanun uygulayıcı ajansların dikkatini de çekti.

El koyma nasıl gelişti

Platform hakkında spekülasyonlar, Temmuz ayında X hesabı ve web sitesinin çevrimdışı olmasıyla başladı. Bu, kullanıcıların bir çıkış dolandırıcılığına mı düştüklerini sorgulamalarına neden oldu. Blockchain dedektifleri ayrıca platformla bağlantılı fonların, Bitcoin işlemlerine gömülü mesajlarla birlikte cüzdanlara transfer edildiğini belirtti. Bir mesaj şöyle yazıyordu,

"RCMP tarafından kontrol edilen kripto varlıklar."

Bu, yetkililerin devreye girdiği ve platformun kontrolünü devraldığı spekülasyonlarına yol açtı. RCMP, Perşembe günü kodlanmış mesajların gerçek olduğunu ve TradeOgre'a karşı yapılan operasyonun bir parçası olduğunu doğruladı.

“Bu, Kanada tarihindeki en büyük kripto varlık el koyma işlemini işaret ediyor.”

Yetkililer, platformdan kurtarılan verilerin analiz edileceğini ve ardından cezai işlemlerin başlayacağını açıkladı.

Açıklama: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.