ตำรวจฮ่องกงได้ทำลายแหวนฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ประมวลผลเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ หรือ 118 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลและบัญชีธนาคารปลอมมากกว่า 550 บัญชี
เนื้อหา การจับกุมเผยขอบเขตการดำเนินงาน การเฝ้าระวังนำไปสู่ผู้นำกลุ่ม Rising fraud prompts call for tougher laws ผู้ต้องสงสัยสิบสองคนที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปีถูกจับกุมในเขตต่าง ๆ ของฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ทุกคนต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการสมคบกันในการฟอกเงิน.
กลุ่มอาชญากรใช้แพลตฟอร์มคริปโตและระบบธนาคารท้องถิ่นในการโอนเงินจำนวนมากที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากคดีฉ้อโกง.
การจับกุมเผยให้เห็นขอบเขตของการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ได้กู้คืนเงินสดจำนวน 1.05 ล้านเหรียญฮ่องกงระหว่างการจู่โจม ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 134,000 ดอลลาร์ Authorities ยังได้ยึดบัตรเอทีเอ็มกว่า 560 ใบ โทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง และเอกสารธนาคารจำนวนมาก นักสืบพบว่ากลุ่มนี้ได้ทำการสรรหาบุคคลในแผ่นดินใหญ่ของจีนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารปลอม บัญชีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์และกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นๆ.
ผู้ตรวจการชอว์ลีย์ควอกชิง-เยียกล่าวว่าผู้สมัครได้ใช้บัตรหลายใบในการถอนเงินสด ซึ่งจะถูกโอนเข้าที่แลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน เงินทุนถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลก่อนที่จะถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ กลุ่มนี้ดำเนินการจากอพาร์ตเมนต์เช่าที่มงก๊ก ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานในการดำเนินกระบวนการฟอกเงิน.
## การติดตามนำไปสู่ผู้นำของกลุ่ม
ผู้ตรวจสอบหัวหน้า โล ยุน-ชาน ยืนยันว่าการดำเนินงานได้เริ่มขึ้นจากอพาร์ตเมนต์ในมงก๊กตั้งแต่กลางปี 2024 ผู้เข้าร่วมใหม่อาศัยอยู่ที่นั่นในขณะที่จัดการธุรกรรมการเงิน ตำรวจติดตามบุคคลสำคัญสองคนจากอพาร์ตเมนต์ จับกุมหนึ่งคนภายในธนาคารและอีกคนถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ทั้งสองถูกติดตามไปยังร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในจิมซาจุ่ย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสดจำนวน 770,000 เหรียญฮ่องกง ประมาณ 98,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีการจับกุมเพิ่มเติมหลังจากการบุกค้นที่ประสานงานกันทั่วทั้งเมือง.
นักสืบเชื่อมโยงเงินที่ฟอกเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับคดีฉ้อโกงแยกต่างหาก 58 คดี.
การเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงกระตุ้นให้เรียกร้องกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น
หน่วยงานอาชญากรรมทางการค้าได้รายงานการเพิ่มขึ้นของกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั่วทั้งเมือง ผู้ตรวจการอาวุโส Tse Ka-lun กล่าวว่าอาชญากรจำนวนมากใช้บัญชีธนาคารของเพื่อนหรือญาติในการปกปิดการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย โทษสำหรับการฟอกเงินในฮ่องกงในปัจจุบันรวมถึงสูงสุด 14 ปีในคุกและค่าปรับสูงสุด 5 ล้านเหรียญฮ่องกง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดมากกว่า 100 คนที่ได้รับโทษจำคุกเพิ่มเติมระหว่าง 3 ถึง 18 เดือน.
ในเดือนเมษายน มีการประกาศว่า คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องการให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะให้บริการการปลูกเหรียญ พวกเขาต้องชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง วิธีการถอนสินทรัพย์ของคุณ และวิธีการที่สกุลเงินดิจิทัลของคุณได้รับการปกป้อง.
