Gate News сообщает, 6 марта одна из криптобирж выпустила заявление в ответ на запрос сенатора США Ричарда Блументаля от 24 февраля по вопросам противодействия отмыванию денег. Платформа заявила, что часть запроса основана на недостоверных, необоснованных и клеветнических обвинениях, опубликованных в недавних СМИ, и что у компании есть строгая и постоянно совершенствующаяся система соблюдения нормативных требований и санкций.
Платформа отметила, что внедрила строгие процедуры KYC и соблюдения нормативных требований, явно запрещая пользователям, находящимся или проживающим в Иране, использовать платформу. Что касается двух организаций Hexa Whale и Blessed Trust, упомянутых в письме, платформа сообщила, что после сотрудничества с правоохранительными органами начато внутреннее расследование, и эти организации были отключены от платформы в августе 2025 года и январе 2026 года соответственно. По их данным, ни один аккаунт не осуществлял прямых сделок с иранскими организациями.
Данные показывают, что за последние годы платформа вложила сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры соблюдения нормативных требований, а глобальная команда по соблюдению правил насчитывает более 1500 человек. В 2025 году было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года платформа помогла заморозить или вернуть более 752 миллионов долларов, из которых около 579 миллионов долларов поступили от дел государственных органов США.
Аналитика блокчейна показывает, что с января 2024 года по июль 2025 года доля транзакций с подозрительными нелегальными кошельками снизилась с 0,284% до 0,009%, что составляет снижение почти на 97%. Риск, связанный с криптовалютными биржами, связанных с Ираном, за два года сократился на 97,3%. Платформа заявила о продолжении усилий по укреплению системы соблюдения нормативных требований и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
