Обсуждение анонимности сделок с виртуальными деньгами: как полиция отслеживает движение средств и определяет подозреваемых

В процессе допроса по делу о финансовой пирамиде с участием виртуальных денег, подозреваемый недоуменно спросил: "Этот проект действительно организован и спланирован мной, мне интересно, как вы нашли человека, стоящего за всем этим? По моему пониманию, вы не могли бы меня найти, на что вы полагаетесь?"

Этот вопрос не является редким в уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами. Многие участники часто считают, что, находясь за границей или используя зашифрованные средства связи, анонимность сделок с Виртуальными деньгами сможет защитить их от преследования. Однако это не так.

Так как же правоохранительные органы отслеживают процесс транзакций и устанавливают личность подозреваемых в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами?

Виртуальные деньги действительно анонимны?

Виртуальные деньги как приложение технологии блокчейн имеют такие преимущества, как децентрализация, защита конфиденциальности и снижение затрат на транзакции. Тем не менее, они не являются полностью анонимными. Хотя адреса транзакций не напрямую связаны с личной идентификацией, процесс транзакции на блокчейне является публичным. Кроме того, основные биржи обязаны соблюдать правила KYC (узнай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), что облегчает правоохранительным органам отслеживание транзакций.

Для правоохранительных органов работа по сбору доказательств в сделках с виртуальными деньгами относительно удобна, поскольку каждая сделка записывается в открытой и неизменяемой книге учета.

Как полиция отслеживает движение средств и задерживает подозреваемых?

С углублением понимания Виртуальных денег правоохранительные органы разработали различные методы отслеживания и анализа:

1. Анализ связей адресов в блокчейне: Анализируя график транзакций через блокчейн-браузер, можно выявить взаимосвязи между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, это может свидетельствовать о том, что они контролируются одним и тем же субъектом. Этот метод особенно распространен в случаях с Виртуальными деньгами, связанными с пирамидами и азартными играми.

2. KYC-опрос на бирже: Большинство крупных бирж имеют политику сотрудничества с правоохранительными органами. Полиция может запрашивать у биржи информацию о регистрации пользователей, фотографии лиц, записи о сделках и другие данные.

3. Комиссии и отслеживание хэш-транзакций: Каждая транзакция требует уплаты комиссии (Gas-стоимость). Отслеживая источники этих сборов, можно найти связь с учетной записью на бирже. Хэш-транзакции предоставляет подробную информацию о транзакции.

4. Связывание отпечатков устройств и IP: Анализируя IP-адрес и идентификатор устройства, можно связать действия с несколькими адресами, тем самым выявив цель.

5. Анализ кросс-чейн сделок и смешивания токенов: даже если преступники используют кросс-чейн сделки или миксеры, средства все еще могут быть отслежены с помощью современных технологий.

6. Международное сотрудничество и замораживание стабильных монет: для таких стабильных монет, как USDT, можно требовать от эмитента заморозить средства на затронутом адресе. Также возможно международное правоохранительное сотрудничество для обмена информацией и ресурсами.

7. Обратный поиск по направлениям вывода средств: Поскольку виртуальные деньги не могут быть использованы напрямую для повседневных покупок, подозреваемый в конечном итоге должен обменять их на фиатные деньги. Этот этап становится важной точкой для расследования.

8. Анализ аномальных транзакций: Частые крупные суммы, быстро входящие и выходящие, могут вызвать срабатывание системы риск-менеджмента и быть помечены как подозрительные адреса.

Заключение

Многие преступники ошибочно полагают, что анонимность виртуальных денег в сделках может защитить их от преследования. Однако такая самообман лишь углубит их проблемы. С развитием технологий и накоплением опыта правоохранительных органов способность раскрывать преступления с использованием виртуальных денег постоянно увеличивается.

Для тех, кто после ареста выражает раскаяние, стоит отметить, что на самом деле следует задуматься о самом преступлении, а не о "недостаточной ловкости" его совершения. Сила сдерживания закона и возможности правоохранительных органов постоянно увеличиваются, и это должно служить предупреждением для потенциальных преступников.