Раскрытие аномального денежного потока в блокчейне: удивительные сделки на сумму более 55 миллиардов USDT за полтора года

В последнее время платформа под названием Хуэйванг Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в связи с частыми сделками USDT в блокчейне TRON. Для более глубокого понимания ее поведения в блокчейне мы провели детальный анализ на основе открытых данных.

Обзор потоков средств в блокчейне

Общее количество депозитов и снятий

• Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
• Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT

Эти данные показывают, что за последние полтора года на платформе наблюдается значительный приток и отток средств, при этом сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница составляет 2.771 миллиарда USDT, что ясно указывает на характер «чистого оттока средств».

Каждую неделю движение средств

Денежные потоки на платформе остаются активными, с заметными пиками в следующие три момента времени:

1. 8 июля 2024 года: Впервые наблюдается заметный пик, как пополнение, так и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
2. Март и май 2025 года: две выплаты близки к или превышают 11 миллиардов USDT.

Анализ количества сделок

Количество операций по снятию средств с 2024 года постепенно увеличивается, достигая пика 12 мая 2025 года с почти 150000 операций за один день, что демонстрирует характер "высокой частоты снятия". В то же время количество операций по депозитам также в целом увеличивается, но колебания остаются небольшими. Стоит отметить, что пики суммы снятия в марте и мае 2025 года совпадают с ростом количества операций.

Анализ поведения пользователей

Количество активных пользователей

С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный рост. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста несколько замедлились.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Анализ активных адресов

Адрес вывода Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS - 816 млн USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdwFdBwvzUAqBfR - 580 млн USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed - 512 млн USDT

Эти адреса были активно использованы с 2023 года и имеют богатые следы в блокчейне. Среди них первый адрес не только выводил средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с некоторыми адресами, отмеченными как высокорисковые. Второй адрес, по всей видимости, является адресом кошелька, контролируемого некоторой гарантией платформы. Третий адрес взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.

Адрес депозита Топ 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf - 1,665 млрд USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr - 449 млн USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R - 436 млн USDT

Среди них первый адрес имеет депозит в 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше, чем сумма вывода по адресу с наибольшей суммой, а первая сделка датируется 2022 годом, предположительно это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантийной платформой. Другие два адреса предположительно являются адресами горячего кошелька какой-то торговой платформы.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов долларов США

Анализ активного времени

Статистика времени операций для 10 случайно выбранных обычных адресов (UTC):

• Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по UTC, а период с 07:00 до 13:00 является высокочастотным.
• Операции по депозиту в основном сосредоточены на времени UTC с 03:00 до 10:00, что частично совпадает с активными периодами адреса для вывода.

Международные регуляторные тенденции

В последнее время несколько международных регулирующих органов и правоохранительных органов предприняли действия против этой платформы и связанных с ней субъектов:

• В июле 2024 года Tether заморозила один адрес, связанный с платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
• В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги связанным группам.
• Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности указало, что определенная платформа гарантии стала частью "экосистемы индустриализации интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
• Elliptic сообщает, что Telegram заблокировал тысячи крипто-преступных каналов, связанных с "некой гарантией".
• 15 мая 2025 года, одна из гарантийных платформ объявила о приостановке своей работы из-за блокировки Telegram.

! Ончейн «Фантом»: Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

Эти данные и анализ предоставляют основную поддержку для дальнейшего понимания цепочечных активностей данной платформы и подчеркивают все более сложные регуляторные вызовы в области криптовалют.

! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США