Непал планирует бороться с мошенничеством в области Криптовалюта путем повышения осведомленности общественности и контроля за сделками

Odaily星球日报讯 尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易цифровой актив，但Криптовалюта仍被广泛用于策划网络欺诈。 FIU является специализированным отделом Центрального банка Непала, ответственным за мониторинг и борьбу с финансовым мошенничеством, включая Отмывание денег и финансирование терроризма. FIU в своем ‘Стратегическом аналитическом отчете’, опубликованном 18 ноября, отметила увеличение случаев использования криптоактивов для отмывания денег нечестными лицами. В отчете говорится, что мошенники часто конвертируют нелегальные средства в криптовалюты, что затрудняет органам власти отслеживание и возврат таких средств. Кроме того, все больше граждан Непала становятся жертвами инвестиционных мошеннических схем в области Криптовалют. Мошенники связываются с потенциальными жертвами через социальные сети или онлайн-рекламу, обычно обещая нереально высокие доходы. Во многих случаях жертвы не желают сообщать властям из-за незаконности операций с Криптовалютами. Для борьбы с все возрастающей угрозой в сети ФИУ выдвинула два важных предложения: усилить проверку зашифрованных транзакций и обучить Финансовое учреждение распознавать опасные сигналы и своевременно сообщать о них. (Cointelegraph)