Информационный портал Gold Finance сообщает, что специальная рабочая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила в четверг, что Индия "технически строго следует рекомендациям FATF и принимает серьезные меры для борьбы с незаконным финансированием" после совместной оценки с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) и Евразийской группой (EAG). Однако были выявлены области для улучшения, особенно в отношении надзора за непрофильными отраслями и провайдерами виртуальных активов. Вызывается Индия принимать рискоориентированный подход для защиты некоммерческих организаций и решения задержки в преследовании финансовых преступлений.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
1
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Contra
· 2024-09-21 12:23
Возврат крупного рогатого скота, возврат крупного рогатого скота, возврат крупного 🐂 рогатого скота, 🐂 возврат крупного рогатого скота, возврат крупного рогатого скота, 🐂 🐂 возврат крупного рогатого скота, возврат крупного рогатого скота, возврат крупного рогатого скота 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌 🙌, крупный рогатый скот 🐂 🐂
Финансовая группа по действиям задала Индии задачу усилить регулирование виртуальных активов
Информационный портал Gold Finance сообщает, что специальная рабочая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила в четверг, что Индия "технически строго следует рекомендациям FATF и принимает серьезные меры для борьбы с незаконным финансированием" после совместной оценки с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) и Евразийской группой (EAG). Однако были выявлены области для улучшения, особенно в отношении надзора за непрофильными отраслями и провайдерами виртуальных активов. Вызывается Индия принимать рискоориентированный подход для защиты некоммерческих организаций и решения задержки в преследовании финансовых преступлений.