CoinDesk: бывший близкий друг предстанет перед судом, чтобы обвинить SBF, и объявлено о многих других людях, которые предстанут перед судом

Автор оригинала: Хелен Браун, Элизабет Наполитано, Coindesk

Оригинальный сборник: Ван Эрю, PANews

• Основатель FTX SBF предстал перед судом на этой неделе по обвинению в краже миллиардов долларов с рухнувшей криптовалютной биржи.
• Среди ключевых свидетелей — бывшие коллеги и друзья, в частности Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, оба из которых имеют тесные связи с FTX и Alameda Research. Бывший любовник SBF, Эллисон, хорошо осведомлен о внутренней работе FTX и признал свое поведение, вводящее в заблуждение.
• Свидетели, в том числе Нишад Сингх и Ван, занимавшие руководящие должности в FTX и Alameda, признали себя виновными по соответствующим обвинениям.

Прошел почти год с момента краха глобальной криптобиржи FTX, а ее основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид дискредитирован. На этой неделе он попытается убедить присяжных, состоящих из его коллег, отпустить его на свободу. Но сначала мы услышим мнение некоторых из его ближайших друзей.

В ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуроры будут изучать показания, внутренние документы, электронные письма и горы доказательств, чтобы выявить улики того, что криптовалютная биржа якобы украла миллиарды долларов средств клиентов. Пожалуй, самые убедительные доказательства исходят от свидетелей обвинения: бывших друзей и союзников ФБС.

После достижения соглашения о признании вины с Министерством юстиции США несколько бывших коллег и друзей SBF предстанут перед судом, чтобы обвинить бывшего криптомагната, в том числе его бывшая любовница Кэролайн Эллисон и парикмахер Гэри Ван, которые были глубоко вовлечены в FTX и его количественная торговля.Повседневная деятельность фонда Alameda Research. Еще два человека, имена которых еще не названы, могут дать показания после получения иммунитета, что позволяет предположить, что они также могут иметь отношение к обмену. Министерство юстиции США также объявило на выходных, что прокуратура планирует вызвать бывших клиентов FTX и инвесторов со всего мира в качестве свидетелей во время судебного разбирательства.

Свидетель

Кэролайн Эллисон: бывший генеральный директор Alameda признала себя виновной

Одним из самых известных свидетелей является Кэролайн Эллисон, которая, как ожидается, выступит против SBF. Судебные документы показывают, что, будучи бывшим главой Alameda Research, криптовалютного хедж-фонда, связанного с FTX, она раскроет отношения между двумя компаниями и сумму FTT, принадлежащую FTX. Кроме того, поскольку у нее были отношения с основателем FTX, она также может принести некоторые пошлые сплетни. Говорят, что она одна из немногих инсайдеров, которые действительно знают, что происходит внутри FTX.

Родители Эллисон оба были экономистами Массачусетского технологического института, и она и SBF познакомились у их предыдущего работодателя, Джейн Стрит, торговой фирмы, ориентированной на Уолл-стрит. Они воссоединились в октябре 2021 года, и SBF убедил ее присоединиться к его криптографической компании в кофейне Bay Area.

В декабре 2022 года, во время слушания о признании вины вскоре после краха FTX, Эллисон призналась, что намеренно ввела в заблуждение кредиторов и получила через FTX «неограниченную кредитную линию без предоставления залога» для своего тогдашнего хедж-фонда Alameda Research, хотя компании это и не требовалось. деньги на тот момент.

Эллисон признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и заключил соглашение о признании вины без каких-либо налоговых преступлений. Ее знание о предполагаемом совместном использовании средств клиентов FTX и Аламедой может стать ключевым моментом в суде.

Ее также считают человеком, который лучше всех знает SBF на личном уровне, учитывая ее прежние отношения с бывшим криптомагнатом, которые, согласно ее дневнику, закончились в феврале 2022 года и о которых SBF сообщил SBF в августе. тот дневник. (Читать по теме: Последнее инсайдерское разоблачение руководителей FTX: SBF «злонамеренно» раскрыл личный дневник своей бывшей девушки и планировал купить остров в качестве «убежища»).

В первую очередь она писала о своих чувствах к SBF и о том, как ее многочисленные периодические отношения повлияли на ее работу в Alameda Research, написав, что она чувствовала себя «болезненно близкой к [нему]».

Хотя в своем дневнике она не упомянула о своем жизненном статусе, известно, что Эллисон и другие сотрудники FTX жили с SBF в пентхаусе стоимостью 40 миллионов долларов в Олбани, Багамы.

Это делает Эллисон одним из немногих инсайдеров, которые, кажется, связаны с SBF как профессионально, так и эмоционально, что дает ей уникальную возможность поговорить об этике бывшего основателя FTX как бизнесмена, а также о личных чертах характера.

Нишад Сингх: технический директор FTX, признал себя виновным

Нишад Сингх был еще одним одним из первых сотрудников Alameda Research, когда штаб-квартира торговой фирмы располагалась в квартире в Беркли, Калифорния, вместе с четырьмя другими сотрудниками. Сингх, который был близок со своим братом из SBF в старшей школе, работал техническим директором в Аламеде и, как и Эллисон, жил с SBF в роскошном пентхаусе на 10 человек на Багамах. Проработав полтора года в Аламеде, он взял на себя роль технического руководителя недавно созданной биржи деривативов FTX, где у него были очень ограниченные обязанности.

По имеющимся данным, Сингх является одним из трех человек, владеющих ключами к механизму сопоставления FTX. Механизм сопоставления FTX — это система, которая облегчает обработку ордеров на покупку и продажу биржей, позволяя владельцам ключей перемещать средства по своему усмотрению. Ему также было известно о том, что FTX кредитовала Alameda средства клиентов. Как и Эллисон, в феврале он признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и заговор.

Гэри Ван: сооснователь Alameda Research и FTX признал себя виновным

Гэри Ванг — соучредитель Alameda Research и FTX и правая рука SBF. Гэри Ванг занимал должность технического директора в обеих компаниях и известен как ключевой игрок на FTX.

Ван также хорошо знает SBF на личном уровне: они вместе учились в летнем математическом лагере в старшей школе и были соседями по комнате, когда учились в Массачусетском технологическом институте. Он также был одним из 10 соседей по комнате в пентхаусе Нассау, где жил SBF. Комиссия по сырьевым товарам и торговле (CFTC) заявила, что Ван «позволил Аламеде поддерживать практически неограниченную кредитную линию с FTX».

В декабре 2022 года Ван и Эллисон совместно признали себя виновными по обвинениям, связанным с крахом FTX.

Андриа ван дер Мерве: экономист, Исследование регулирования финансового рынка

В резюме Андрии ван дер Мерве на сайте консалтинговой фирмы Compass Lon она указана как экономист, специализирующийся на сложных расследованиях в области регулирования финансового рынка. Ожидается, что как эксперт в области финансового регулирования и рыночных рисков она расскажет о том, как SBF и его ближайшее окружение предположительно сговорились нарушить федеральные законы о ценных бумагах и сырьевых товарах. Она также, вероятно, даст показания о влиянии краха FTX на более широкие финансовые рынки.

Питер Истон: профессор Университета Нотр-Дам

Прокуроры заявили, что профессор Нотр-Дама Питер Истон расскажет о финансовом состоянии Alameda Research и FTX, включая проблемы с балансом Alameda, которые спровоцировали крах многомиллиардной криптоимперии SBF. В его показаниях будет обсуждаться, как хранились средства клиентов и соответствовали ли фактические остатки на банковских счетах остаткам внутренней бухгалтерской книги FTX.

Свидетели защиты

Томас Бишоп: Корпоративный консультант, специализирующийся на судебных расследованиях и вопросах бухгалтерского учета.

Том Бишоп — корпоративный консультант, специализирующийся на судебных расследованиях и вопросах бухгалтерского учета. В материалах суда мало что раскрывается о его запланированных показаниях, за исключением того, что он может обсуждать «финансовые показатели и показатели FTX и Alameda, основанные на «общедоступных документах и записях, включая, помимо прочего, балансовый отчет Alameda». Адвокаты защиты заявили, что планируют вызвать Бишопа в суд, чтобы в случае необходимости опровергнуть потенциальные показания Министерства юстиции.

Брайан Ким: эксперт по анализу данных и криминалистике

Брайан Ким, эксперт в области анализа данных и криминалистики, может рассказать о внутренних коммуникациях между SBF и сотрудниками FTX и ее дочерних компаний. Если его вызовут в суд, он сможет дать показания о «контенте, метаданных и путях к файлам, связанным с данными Slack и документами Google», которые якобы доказывают, что SBF приказал сотрудникам уничтожить доказательства предполагаемого мошенничества компании. Согласно судебным документам, данные включают в себя «поля [файла и сообщения] с указанием автора, хранителя(ей) и зрителя(ей), а также даты создания, изменения, просмотра, сохранения и/или удаления контента». Как и Бишоп, Ким сосредоточится на опровержении показаний Министерства юстиции, если его вызовут для дачи показаний.

Джозеф Пимбли: эксперт по управлению финансовыми рисками

Финансовый консультант Джозеф Пимбли — эксперт в области управления финансовыми рисками. Согласно судебным документам, он, вероятно, скажет присяжным во время своих показаний, что «инфраструктура программного обеспечения FTX… имеет недостаточную надежность механизмов отчетности и недостаточное тестирование и гарантию качества целостности данных и кода», согласно судебным документам. Внешние пользователи, такие как SBF, этого невозможно увидеть. или легко обнаружить. Адвокаты защиты заявили, что планировали позвонить ему, чтобы опровергнуть показания Ванга и Сингха.

Эндрю Ди Ву: профессор финансов и технологий Мичиганского университета

Эндрю Ди Ву, профессор финансов и технологий Мичиганского университета, скорее всего, расскажет жюри о том, как работают криптовалютные биржи и лежащая в их основе технология блокчейна. Согласно судебным документам, в своих показаниях он также может рассказать суду об «уникальных сложностях работы централизованной криптовалютной биржи, особенно с трансграничными операциями... а также о проблемах обработки нескольких бумажных валют и транзакций с криптовалютами». . Защита заявила, что Ди Ву может занять позицию, чтобы ответить на показания, данные агентом ФБР прокурорам.

Ожидаемые свидетели

По состоянию на 29 сентября ряд ключевых руководителей и других лиц, близких к SBF, не были публично названы в качестве возможных свидетелей, в том числе несколько ключевых фигур в FTX.

Сэм Трабукко: бывший со-генеральный директор Alameda Research

Прежде чем Кэролайн Эллисон заняла пост единоличного генерального директора Alameda Research, она разделила эту должность с Сэмом Трабукко, который ушел в августе 2022 года, спустя всего год. В 2021 году он зафиксировал «огромную» прибыль. Трабукко не упоминался в статье Wall Street Journal в прошлом году как один из руководителей, знавших о переводе FTX средств клиентов в Alameda.

Дэн Фридберг: бывший директор по контролю за соблюдением требований FTX

Дэниел Фридберг занимал должность директора по соблюдению нормативных требований FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года. Ранее он был связан с сайтом онлайн-покера, который был втянут в скандал, в ходе которого были незаконно присвоены средства на сумму около 20 миллионов долларов, и, как сообщается, он посоветовал своему союзнику возложить вину на неизвестного человека в компании. Он присоединился к FTX после того, как стал партнером Fenwick & West LLP, где возглавлял группу по криптовалютам.

Сообщается, что в ноябре он предоставил подробности о FTX федеральным прокурорам. Агентство Reuters сообщает, что, хотя его имя не было подтверждено, он «ожидается, что он будет вызван в качестве свидетеля правительства» по делу SBF. Его адвокат не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Райан Саламе: со-генеральный директор FTX Digital Markets признал себя виновным

Райан Саламе, со-генеральный директор FTX Digital Markets, дочерней компании FTX на Багамах, стал четвертым руководителем из ближайшего окружения SBF, признавшим себя виновным по федеральным обвинениям, когда этой осенью он согласился на сделку о признании вины.

Отчеты о финансировании избирательной кампании показывают, что SBF поручил Саламе сделать незаконные пожертвования на миллионы долларов в пользу десятков членов Конгресса США. Но хотя Саламе помог своему бывшему боссу получить влияние на Капитолийский холм, он утверждает, что ничего не знал о серьезности финансовых проблем FTX или предполагаемых преступлениях ее руководителей. Чтение по теме: (Еще один бывший руководитель FTX признает себя виновным в том, что помогал SBF тайно финансировать республиканские выборы, и у него могут быть конфискованы активы на сумму до 1,5 миллиарда долларов США)

Сообщается, что Саламе представил федеральным прокурорам документы, связанные с крахом FTX, но газета New York Times сообщает, что он не будет давать показания. В более раннем судебном документе говорилось, что в случае вызова в суд он воспользуется своим правом, предусмотренным Пятой поправкой, против самообвинения.