Министерство юстиции США обвиняет восемь китайских компаний в использовании криптовалюты для облегчения торговли фентанилом

Министерство финансов США также ввело санкции в отношении нескольких участников и их криптовалютных адресов в связи с обвинениями.

3 октября власти США приняли меры против нескольких китайских компаний и частных лиц, подозреваемых в торговле фентанилом.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что оно предъявило восемь обвинений в преступлениях, связанных с производством фентанила и метамфетамина, распространением синтетических опиоидов и продажей химических веществ-прекурсоров.

Министерство юстиции заявило, что лица, причастные к преступлениям, включили криптовалюты в свой денежный поток, хотя они использовали различные способы оплаты. Он отметил, что криптоторговля позволяет участникам скрывать свою личность и скрывать следы средств.

Агентство особо отметило, что два человека, связанные с компанией по импорту и экспорту Хэбэй Шэнхао, Ли Цинсонг и Чэнь Чуньхуэй, владели зашифрованными кошельками, которые использовались для денежных переводов, связанных с химическими веществами-прекурсорами, используемыми в производстве наркотиков.

Министерство юстиции США заявило, что действия другого человека, Чжан Вэя, были связаны с биотехнологической компанией Hubei Guanlang. Чжана обвиняют в использовании криптокошелька, который способствовал продаже прекурсоров фентанила и опиоидных добавок.

Новые санкции Казначейства

Отдельным заявлением Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) введены санкции в отношении сторон, участвующих в торговле наркотиками.

Санкционный список ограничивает в общей сложности 19 криптовалютных адресов, включая кошельки, содержащие биткойны (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Tron (TRX).

Хотя санкции Минфина направлены против 28 компаний и частных лиц, большая часть упомянутых выше шифровальных адресов принадлежит лишь пяти физическим лицам, которые, в свою очередь, связаны с компаниями, занимающимися торговлей фентанилом и наркотиками. Четыре криптоадреса также принадлежат компании Valerian Labs в Ванкувере, Канада.

Кроме того, Минфин также ввел санкции в отношении лидера наркокартеля Ду Чангэня. В нем говорилось, что Чангген лично получил криптовалюту, но в санкционный список не вошли никакие криптоадреса, принадлежащие Чангэну.

Последние события, касающиеся использования криптовалют в торговле фентанилом. Министерство юстиции США отметило, что в июне предприняло и другие действия против китайских компаний по производству фентанила; некоторые из них также использовали криптовалюту для платежей.

Помимо правоохранительных органов, аналитическая фирма по блокчейну Elliptic осветила эту проблему в мае 2023 года, что побудило сенатора США Элизабет Уоррен призвать к действию позже в том же месяце.