OKLink официально выпускает внутрисетевые услуги AML, чтобы упростить соблюдение требований

11 сентября 2023 года компания OKLink Holdings (01499.HK, именуемая в дальнейшем «OKLink»), занимающаяся технологиями блокчейна, официально запустила многофункциональный сетевой сервис по борьбе с отмыванием денег: OKLink Onchain AML (борьба с отмыванием денег). Служба AML, запущенная Ouke Cloud Chain, первой в Азии, предоставляющей такие платформы технологий регулирования (RegTech), может помочь цифровым активам путем анализа адресных транзакций и объединения стандартов блокчейна и технологии аудита безопасности. учреждения обеспечивают соблюдение требований и выявление рисков.

Служба AML OKLink Onchain прикрепляет идентификаторы к адресам блокчейна в виде «тегов» для эффективного обнаружения и идентификации рискованных контрактов, адресов, токенов и незаконных действий, помогая пользователям различать биржи, ботов MEV, смарт-контракты, хакеров и шифрование Whale и других. адреса. Тесная интеграция данных тегов и анализа данных в цепочке эффективно расширяет возможности OKLink Onchain AML по обеспечению автоматизированной и непрерывной проверки и отслеживания транзакций. В то же время пользователи также могут настроить платформу AML в соответствии с конкретными процедурами соответствия, политикой управления рисками или другими требованиями.

Являясь двумя основными продуктами OKLink Onchain AML, KYT (Знай свою транзакцию) и KYA (Знай свой адрес) являются инновациями на основе традиционных услуг KYC. KYT связывает адреса с реальным миром, отслеживает риски транзакций ввода и вывода средств, выявляет вредоносные адреса и генерирует оповещения для удовлетворения потребностей в соблюдении требований и контроля рисков поставщиков услуг цифровых активов (VASP); KYA может определять типы риска адресов в цепочке, анализировать, рассчитывать и классифицировать, а также помогать в расследовании цифровых активов и предварительной проверке рисков внутрисетевых транзакций, тем самым повышая прозрачность цифровых активов. Стоит отметить, что KYT взял на себя ведущую роль в поддержке обнаружения таких популярных сетей, как Base и Starknet.

Говоря об официальном запуске службы Onchain AML, Чжан Чао, вице-президент OKLink Group и исполнительный директор OKLink Holdings, сказал: «OKLink официально запустил OKLink Onchain AML, что является лидером тенденции прозрачности и безопасности в индустрии цифровых активов. отражает постоянную приверженность Ouke Cloud Chain разработке и предоставлению интуитивно понятных инструментов на основе блокчейна, которые помогут клиентам отслеживать риски и обеспечивать соответствие постоянно меняющейся нормативной среде.Мы с нетерпением ожидаем предоставления услуг поставщикам услуг виртуальных активов, финансовым учреждениям и проектам. услуги партиям, правительству и правоохранительным органам».

Что касается функций продукта, Чжан Чао сообщил: «OKLink уже обладает всесторонними аналитическими возможностями для основных мировых блокчейнов. Теперь он охватывает более 170 различных сетей блокчейнов и имеет более 3,4 миллиарда адресных тегов. На этой основе OKLink Onchain Служба AML поддерживает отслеживание всей истории транзакций, когда-либо записанных во всех этих блокчейнах.Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) могут быть настроены в соответствии с нормативными требованиями в различных юрисдикциях; финансовые учреждения могут использовать контракты AML для решений по регулированию для выявления незаконной деятельности, такой как отмывание денег. , финансирование терроризма, мошенничество и кражи; проекты DeFi и сетевых протоколов могут обнаруживать и снижать риски финансирования с помощью настраиваемых оповещений, например, связанных с финансовыми нарушениями, санкциями, отмыванием денег, контрактным кодом и средствами, связанными с финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью. ; Государственные органы и правоохранительные органы смогут более эффективно и удобно выявлять, отслеживать и расследовать риски, связанные с торговлей виртуальными активами и финансовыми преступлениями».

OKLink Onchain AML активно реагирует на новую систему лицензирования VASP в Гонконге, введенную 1 июня 2023 года. Новое руководство VASP направлено на защиту инвесторов путем внедрения строгих требований и мер безопасности, связанных с хранением активов, сегрегацией активов клиентов и стандартами кибербезопасности. Поскольку VASP должны работать в соответствии с нормативно-правовой базой Гонконга, регион будет уделять больше внимания соблюдению нормативных требований, включая AML и мониторинг транзакций внутри сети. «Все это совпадает с философией и миссией OKLink Onchain AML», — далее представил Чжан Чао.

Согласно официальному сообщению, Ouke Cloud Chain также предоставляет браузер блокчейна платформы анализа данных Web3 и инструмент данных Chaintelligence, который фокусируется на расследованиях внутри цепочки, всегда помогая обеспечить соответствие требованиям и безопасность в области виртуальных активов.