Еще один бывший руководитель FTX признал себя виновным, рискуя конфисковать активы на сумму до 1,5 миллиарда долларов.

Райан Саламе, бывший руководитель криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с массовым мошенничеством с участием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Меньше чем через месяц, 3 октября, суд проведет суд над основателем FTX SBF, признание вины, несомненно, нанесет ущерб SBF.

Саламе, 30 лет, со-генеральный директор FTX Digital Markets, дочерней компании FTX Exchange на Багамах, признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных политических пожертвований с целью обмана Федеральной избирательной комиссии, а также в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег, чтобы помочь FTX в работе. незаконно.в обмен на более быстрое развитие.

Крупный республиканский донор, Саламе был тайным посредником в пожертвованиях FTX политикам правого толка и политическим целям. Саламе судили в американском суде Южного округа Нью-Йорка. Когда он признал себя виновным, он сказал судье Льюису Каплану, что делал политические пожертвования от своего имени и что средства поступали в виде переводов от дочерней компании Alameda.

Каждое из преступлений, в которых Саламе признал себя виновным, влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, то есть ему грозит 10 лет тюремного заключения за два преступления. В рамках сделки о признании вины с правительством Саламе согласился конфисковать активы на сумму более 1,5 миллиарда долларов, что эквивалентно средствам, использованным в его преступлениях, связанных с переводом денег. Это даже больше, чем 700 миллионов долларов, которые прокуратура потребовала от SBF, но ее будут преследовать только в том случае, если Саламе солгал или не смог передать несколько активов, включая 6 миллионов долларов наличными и Porsche 911 Turbo.

Саламе согласился выплатить 6 миллионов долларов до вынесения приговора, который состоится 6 марта следующего года. Он также отказался от своего Porsche 911 Turbo и нескольких объектов недвижимости, в том числе двух домов в Массачусетсе и владения компанией East Rood Farm, которой принадлежат некоторые рестораны Саламе в Леноксе. Саламе когда-то был известен тем, что инвестировал в рестораны. В 2019 году Саламе потратил более 6 миллионов долларов на покупку пяти ресторанов в Леноксе, штат Массачусетс, округ Беркшир.

Кроме того, Саламе было приказано выплатить более 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации должникам FTX. В настоящее время Саламе отпущен под залог в 1 миллион долларов.


Саламе выходит из Южного окружного суда Нью-Йорка

Роль Саламе на FTX

Министерство юстиции США назвало Саламе неназванным сообщником в первоначальном обвинении SBF, обвинив SBF в использовании программы подставных доноров (Примечание: в Соединенных Штатах незаконно делать политические пожертвования от чужого имени и соглашаться использовать чужие деньги становятся назначенными донорами. является нарушением законов о предвыборной кампании.

Поскольку SBF публично заявил о себе как о яром стороннике Демократической партии (он сделал второе по величине единовременное пожертвование на президентскую кампанию Джо Байдена в 2020 году), а SBF и его семья активно участвуют в различных политических делах левого толка, утверждается, что: SBF использовал Саламе, чтобы тайно завоевать расположение республиканцев.

За время своего пребывания в FTX Саламе пожертвовал более 24 миллионов долларов политическим кандидатам от республиканской партии, и, по данным OpenSecrets.org, Саламе является 11-м по величине индивидуальным политическим донором в США в 2022 году. Министерство юстиции сняло обвинения в финансировании избирательной кампании с SBF в июле из-за договорных обязательств с Багамскими островами, но позже уточнило, что основателю FTX по-прежнему будет «обвинено в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании».

Показания Саламе имеют потенциальное значение, особенно в отношении обвинений в незаконном финансировании избирательной кампании против SBF. Хотя обвинения были временно сняты с предстоящего в октябре судебного процесса в связи с соглашением об экстрадиции, ожидается, что они будут включены в последующие судебные процессы в следующем году.

Четверо руководителей признали себя виновными по делу FTX

Признание Саламе вины означает, что в Министерстве юстиции теперь есть четыре бывших руководителя SBF, включая Саламе, которые дают показания против него. В число остальных троих входят соучредитель биржи Гэри Ван, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх.

Соучредитель FTX Гэри Ван был первым, кто признал себя виновным. В декабре Гэри Ванг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег, максимальное наказание за которые — 50 лет тюремного заключения. Бывший генеральный директор FTX Кэролайн Эллисон признала себя виновной в семи преступлениях, включая обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств, максимальное наказание за которые в совокупности составляет 110 лет тюремного заключения. Они согласились на мировое соглашение и были освобождены под залог в размере 250 000 долларов. Двое мужчин подписали отдельные соглашения о признании вины. Если обвинение считает, что эти двое помогают делу и не нарушают соглашение, ожидается, что оно порекомендует более легкое наказание.

Кроме того, бывший технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям в США. Сингх признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве, трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в нарушении финансирования предвыборной кампании. В 2020 году Сингх модифицировал программное обеспечение FTX, чтобы, если Alameda потеряет слишком большую часть взятых в долг денег, она не будет автоматически продавать активы. Этот отказ позволяет Аламеде продолжать брать займы у FTX. Кроме того, Сингх пожертвовал 8 миллионов долларов на кампанию Демократической партии США в избирательном цикле 2022 года.