Еще один бывший руководитель FTX признал себя виновным, рискуя конфисковать активы на сумму до 1,5 миллиарда долларов.

Комплексный редактор: Феликс, PANews

Райан Саламе, бывший руководитель криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с массовым мошенничеством с участием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Меньше чем через месяц, 3 октября, суд проведет суд над основателем FTX SBF, признание вины, несомненно, нанесет ущерб SBF.

Саламе, 30 лет, который является со-генеральным директором FTX Digital Markets, дочерней компании FTX Exchange на Багамах, признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных политических пожертвований с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег с целью помочь FTX. проводить свои незаконные операции в обмен на более быстрое развитие.

Крупный донор республиканцев, Саламе был тайным посредником в пожертвованиях FTX политикам правого толка и политическим целям. Саламе судили в американском суде Южного округа Нью-Йорка. Когда он признал себя виновным, он сказал судье Льюису Каплану, что делал политические пожертвования от своего имени и что средства поступали в виде переводов от дочерней компании Alameda.

По каждому пункту обвинения Саламе признал себя виновным и предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, то есть ему грозит 10 лет тюремного заключения по двум пунктам обвинения. В рамках своего соглашения о признании вины с правительством Саламе согласился конфисковать активы на сумму более 1,5 миллиардов долларов, что эквивалентно средствам, которые он причастен к преступлениям, связанным с передачей активов. Это даже больше, чем прокуратура требует от SBF 700 миллионов долларов, но средства будут возвращены только в том случае, если Саламе солжет или не сможет передать небольшую сумму активов, включая 6 миллионов долларов наличными и Porsche 911 Turbo.

Саламе согласился выплатить 6 миллионов долларов до вынесения приговора, который состоится 6 марта следующего года. Он также отказался от своего Porsche 911 Turbo и нескольких объектов недвижимости, в том числе двух домов в Массачусетсе и владения компанией East Rood Farm, которой принадлежат некоторые рестораны Саламе в Леноксе. Саламе когда-то был известен тем, что инвестировал в рестораны. В 2019 году Саламе купила пять ресторанов в Леноксе, штат Массачусетс, более чем за 6 миллионов долларов.

Кроме того, Саламе было приказано выплатить более 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации должникам FTX. В настоящее время Саламе был освобожден после выплаты залога в 1 миллион долларов.


Саламе выходит из Южного окружного суда Нью-Йорка

Роль Саламе на FTX

Министерство юстиции США назвало Саламе неназванным сообщником в первоначальном обвинении SBF, обвинив SBF в использовании программы подставных доноров (Примечание: в Соединенных Штатах незаконно делать политические пожертвования от чужого имени и соглашаться использовать чужие деньги становятся назначенными донорами. является нарушением законов о предвыборной кампании.

Утверждается, что из-за общепризнанной принадлежности SBF к Демократической партии (он сделал второе по величине единовременное пожертвование на президентскую кампанию Джо Байдена в 2020 году) и активного участия SBF и его семьи в различных политических делах левого толка, SBF использовал Саламе. тайно заискивать перед республиканцами.

За время своего пребывания в FTX Саламе пожертвовал более 24 миллионов долларов политическим кандидатам от республиканской партии, и, по данным OpenSecrets.org, Саламе является 11-м по величине индивидуальным политическим донором в США в 2022 году. Министерство юстиции сняло обвинения в финансировании избирательной кампании с SBF в июле из-за договорных обязательств с Багамскими островами, но позже уточнило, что основателю FTX по-прежнему будет «обвинено в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании».

Показания Саламе могут иметь потенциальные последствия, особенно в отношении обвинений в незаконном финансировании предвыборной кампании против SBF. Хотя обвинения были временно сняты с предстоящего суда в октябре из-за договора об экстрадиции, ожидается, что они будут включены в последующий судебный процесс в следующем году.

Четверо руководителей признали себя виновными по делу FTX

Признание Саламе вины означает, что в Министерстве юстиции теперь есть четыре бывших руководителя SBF, включая Саламе, которые дают показания против него. В число остальных троих входят соучредитель биржи Гэри Ван, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх.

Соучредитель FTX Гэри Ванг был первым, кто признал себя виновным. В декабре Гэри Ванг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег, максимальное наказание за которые в совокупности составляет 50 лет тюремного заключения. Бывший генеральный директор FTX Кэролайн Эллисон признала себя виновной в семи преступлениях, включая обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств, максимальное наказание за которые в совокупности составляет 110 лет тюремного заключения. Теперь они согласились на мировое соглашение и были освобождены под залог в 250 000 долларов. Двое мужчин подписали отдельные соглашения о признании вины. Если обвинение считает, что эти двое помогают делу и не нарушают соглашение, ожидается, что оно порекомендует более легкое наказание.

Кроме того, бывший технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям в США. Сингх признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве, трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в нарушении финансирования предвыборной кампании. В 2020 году Сингх модифицировал программное обеспечение FTX, чтобы оно не продавало активы автоматически, если Alameda потеряет слишком большую часть заемных средств. Это освобождение позволяет Аламеде продолжать брать займы у FTX. Кроме того, Сингх пожертвовал 8 миллионов долларов на кампанию Демократической партии США в избирательном цикле 2022 года.