Есть ли связь с группой «Тайцзы»? Проект по крипто-курорту в Тиморе-Лешти продвигается, но на строительной площадке не видно ничего

Обвиняют в том, что крипто-курорт в Тиморе-Лешти якобы связан с мошеннической сетью группировки Prince Group из Камбоджи: между роскошной рекламой и реальной картиной на месте под застройку — резкий контраст, что вызывает опасения относительно транснациональных преступлений.

Совместное расследование The Guardian и Центра по расследованиям организованной преступности и коррупции (OCCRP), длившееся четыре месяца, раскрывает, что в одной из самых бедных стран мира — Тиморе-Лешти — проект под вывеской «первого в мире криптовалютного курорта», как предполагается, связан с мошеннической сетью Prince Group — группировки из Камбоджи, на которую наложены санкции США. В этом году в феврале расследующие журналисты выехали на стройплощадку рядом с аэропортом Дили (Dili) и провели осмотр на месте, но увидели лишь пустырь, заросший сорняками.

Разрыв между рекламой и реальностью: роскошный крипто-курорт остался пустырём

Рекламные материалы AB Digital Technology Resort делают акцент на роскошных виллах, виде на море и «месте для обмена мнениями между глобальными технологическими элитами», а также утверждают, что часть доходов будет направлена на благотворительность. Однако репортёры, отправившись на побережье, показанное на рекламных фотографиях, обнаружили: на земле, отделённой забором, не было ничего — лишь отдельные кустарники.

Этот проект — ключевая часть расследования. В ходе расследования сотрудники обнаружили, что трое лиц, участвовавших в проекте курорта, имеют предполагаемую связь с Prince Group, на которую наложены санкции США; в течение расследования эти трое были выведены из проекта.

Prince Group: мошенничество «свинячья бойня», торговля людьми, конфискация биткоинов

Prince Group — транснациональная группа компаний, которая заявляет, что занимается недвижимостью и финансовыми услугами, но в прошлом октябре Министерство финансов США ввело в отношении неё санкции, обвинив в том, что она ведёт в Юго-Восточной Азии крупномасштабные онлайн-мошеннические операции, опираясь на торговлю людьми и современное рабство для поддержания работы; пострадавшие находятся по всему миру. Основателя Чэнь Чжи (Chen Zhi) американская сторона привлекла к суду по обвинениям в заговоре с целью совершения телеком-мошенничества и в заговоре с целью отмывания денег; десятки миллиардов долларов в биткоинах были конфискованы.

В январе этого года Чэнь Чжи был экстрадирован из Камбоджи в Китай; широко разошлись кадры, где он сходит с самолёта под конвоем спецназа в чёрной форме. Китайская сторона пока не объявила о конкретных предъявленных ему обвинениях.

Ключевой схемой мошенничества, в которой обвиняют Prince Group, является «свинячья бойня» (pig-butchering, на кантонском — «殺豬盤»): мошенники устанавливают отношения с жертвами, используя вымышленные личности, в социальных сетях или мессенджерах — иногда это длится до нескольких месяцев, — а затем побуждают их вкладывать деньги в поддельные криптовалюты или инвестиционные платформы. Увидев сфабрикованные цифры прибыли, жертвы часто продолжают добавлять инвестиции, пока деньги не присваивают, а мошенники не исчезают.

Правительство Тимора-Лешти: «самый опасный перекрёсток»

Расследование также выявило несколько тревожных деталей: один из иностранцев, участвовавших в проекте курорта, имеет дипломатический паспорт Тимора-Лешти; некоторые бывшие руководители стран, которые изначально поддерживали проект, после контакта с ними отрицали высказывания, упомянутые в цитатах из рекламных материалов, и даже отрицали, что знают об этом проекте. После того как расследующие журналисты связались с ключевыми фигурами, соответствующие материалы на сайте AB также постепенно были сняты.

Ещё в прошлом году Организация Объединённых Наций уже предупреждала о риске проникновения мошеннической сети в Тимор-Лешти. Один из чиновников правительства Тимора-Лешти сообщил The Guardian, что эта небольшая страна, находящаяся всего в 700 километрах от Австралии, сталкивается с «самым опасным перекрёстком» со времени обретения независимости, рискуя стать «площадкой для развлечений транснациональных преступных группировок». Также президент Тимора-Лешти заявил СМИ, что вопрос остаётся прежним: это курорт «на самом деле, или это просто слова».

Акционеры компании курорта, в свою очередь, заявили, что развитие проекта продолжится.

• Данная статья была воспроизведена с разрешения: 《鏈新聞》
• Заголовок оригинала: 《Похоже, что проект «крипто-курорта» в Тиморе-Лешти связан с санкционированной мошеннической группировкой Prince Group; на стройплощадке же не оказалось ничего》
• Автор оригинала: Elponcrab