Камбоджа приняла свой первый закон против кибер-телеком мошенничества, усилив требования к правоохранительным органам по соблюдению норм в борьбе с онлайн- и телеком-мошенничеством

В конце марта камбоджийский парламент единогласно принял закон Anti-Technology Crime Law «Закон против мошенничества с использованием технологий», направленный на искоренение все более острой проблематики кибермошенничества и торговли людьми внутри страны. Законопроект предусматривает специальные составы преступлений, включая организованное мошенничество и отмывание денег; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Новые правила расширяют сферу правоприменения и повышают штрафы

На заседании 30 марта 112 депутатов Национального собрания Камбоджи единогласно проголосовали «за» и приняли новый закон, специально нацеленный на технологическое мошенничество. Согласно сообщениям, законопроект добавляет пять основных составов преступлений: от вербовки и обучения персонала, до злонамеренного сбора персональных данных, и до совершения мошеннических действий и отмывания денег. Ранее в Камбодже не хватало норм, регулирующих кибермошенничество, из-за чего правоохранительным органам было трудно при определении новых видов технологических преступлений; принятие нового закона восполняет правовые пробелы. Для обычных кибермошенников новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет и штраф до 125k долларов США; для руководителей или операторов мошеннических «фабрик» срок наказания увеличивается до пяти—десяти лет, а верхняя граница штрафа повышается до 250k долларов США.

Мошенничество по схеме «разведение свиней»: крупнейшая категория убытков из-за вовлечения жертв в инвестиции в виртуальные валюты

Согласно расследованию компании по анализу блокчейна Chainalysis, так называемые Pig Butchering Schemes «разведение свиней» мошеннические группы обманывают через приложения для общения, и при этом прослеживается связь с инвестициями в криптовалюты: жертвам часто сначала внушают формирование эмоциональных отношений, после чего они вкладывают средства в инвестиции в виртуальные валюты. Данные Федеральной торговой комиссии США (FTC) показывают, что общий годовой объем связанных с этим потерь уже превысил 1 млрд долларов США; Федеральное бюро расследований (FBI) также относит инвестиционные мошенничества, связанные с криптовалютами, к категории с самым крупным масштабом потерь. Чтобы противостоять этой тенденции, поставщики услуг в сфере криптовалют начали налаживать механизмы сотрудничества с правоохранительными органами. В 2023 году эмитент стейблкоинов Tether сотрудничал с расследованием Министерства юстиции США и заморозил 225 млн долларов США USDT, связанных с мошенническими группировками в Юго-Восточной Азии, что демонстрирует: технологии отслеживания цифровых активов стали ключевым инструментом современного уголовного расследования.

Под международным давлением Камбоджа наконец продвигает новый закон

Принятие Камбоджей нового законопроекта тесно связано с давлением со стороны международного сообщества. Reuters сообщило, что правительство Великобритании в конце марта ввело санкции против компании Legend Innovation, подозреваемой в организации работы мошеннических «фабрик», а также против криптовалютной торговой платформы Xinbi. Министерство иностранных дел Великобритании пришло к выводу, что фабрика может размещать две тысячи рабочих, которых подвергают торговле людьми; также речь шла о продаже украденных персональных данных. Государственный министр по делам Содружества и делам региона (Stephen Doughty) подчеркнул, что подобные санкции направлены на пресечение финансовых потоков преступных организаций, включая заморозку активов недвижимости, расположенной в Лондоне. Поскольку международное сообщество в течение длительного времени критиковало камбоджийское правительство за слабый контроль за мошеннической деятельностью, это законотворчество рассматривается как попытка Камбоджи восстановить международную репутацию и ответить на конкретные действия по линии совместного правоприменения со стороны США, Великобритании и других стран.

Помимо борьбы с экономическим мошенничеством, новый закон существенно усиливает уголовную ответственность за преступления с применением насилия. Министр юстиции Камбоджи Рит (Keut Rith) заявил, что многие пострадавшие из азиатских стран были обманом завербованы ложной приманкой высокооплачиваемой работы и вынуждены трудиться в сильно охраняемых фабриках. Закон прямо определяет, что если в мошенническом деле фигурируют торговля людьми, незаконное лишение свободы или насильственное принуждение, соответствующие сроки тюремного заключения значительно увеличиваются до 10—20 лет; при отягчающих обстоятельствах возможна даже пожизненная изоляция. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в сенат; окончательно его подпишет король Нородом Сихамони (Norodom Sihamoni), после чего он вступит в силу. Ранее правительство обещало до конца апреля провести масштабные действия по пресечению нелегальных мошеннических центров на территории страны.

Эта статья «Камбоджа приняла первый закон против техномошенничества, усилила нормы правоприменения для борьбы с интернет- и телеком-мошенничеством» впервые появилась на «Цепной новостной ABMedia».