Сообщение Gate News: 29 марта полиция города Чэньчжоу провинции Хунань раскрыла дело о новом типе мошенничества с инвестициями, связанном с виртуальной валютой «две монеты — наличные». Было перехвачено 7 посылок с золото-пакетами, содержащими признаки мошенничества, и изъято 310 граммов золота. В ходе расследования установлено, что преступники под предлогом инвестирования и управления личными финансами склоняли потерпевших к офлайн-покупке золота и отправляли его по указанному адресу; затем похищенные средства многократно переводились посредством обмена на виртуальную валюту и переводов на зарубежные счета. В настоящее время причастное к делу золото постепенно возвращается пострадавшим, расследование продолжается.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Северокорейская группа Lazarus выпускает новое вредоносное ПО для macOS Mach-O Man, нацеленное на криптовалюты
Резюме: Группа Lazarus выпустила нативный набор вредоносного ПО для macOS под названием Mach-O Man, предназначенный для криптоплатформ и высокопоставленных руководителей; SlowMist предупреждает пользователей проявлять осторожность в отношении атак.
Аннотация: В статье говорится, что группа Lazarus представила Mach-O Man — нативный для macOS набор вредоносного ПО, нацеленный на криптовалютные платформы и высокопоставленных руководителей. SlowMist предупреждает пользователей проявлять осторожность, чтобы снизить риск потенциальных атак.
GateNews9м назад
Злоумышленник Venus переводит 2,301 ETH на миксер, Tornado Cash используется для отмывания
On-chain-анализ отслеживает злоумышленника протокола Venus, который переводит 2,301 ETH (~$5.32M) на предполагаемый кошелек, а затем группирует операции через Tornado Cash; на блокчейне остается около $17.45M.
Абстракт: Эта заметка обобщает ончейн-активность, связанную со злоумышленником протокола Venus, включая перевод 2,301 ETH (~$5.32M) на кошелек и пакетное смешивание через Tornado Cash, при этом примерно $17.45M еще удерживается в сети.
GateNews35м назад
KelpDAO запустили программу отмывания украденных средств, дневной объем THORChain вырос в 10 раз
Ончейн-аналитик Specter сообщает о наблюдении: хакерская группа Северной Кореи TraderTraitor начала 22 апреля отмывание средств, похищенных у KelpDAO, всего через три часа после того, как Комитет по безопасности Arbitrum заморозил около 30,766 ETH. Злоумышленники перевели средства через мост THORChain в сеть Биткоина, в результате чего дневной объем торгов превысил 10-кратный дневной средний показатель.
MarketWhisper1ч назад
Китай усиливает надзор за торговлей токенами, пресекает спекуляции и незаконную деятельность
Сообщение Gate News, 22 апреля — Economic Daily Китая опубликовала статью, в которой подчеркивается необходимость регулировать торговлю токенами и бороться с незаконными действиями. В сообщении говорится, что токены сталкиваются с рисками, включая кражу личных данных из-за утечек, подделку разрешений и несанкционированные комиссионные схемы со стороны недобросовестных
GateNews1ч назад
Внук покойного главы семьи Гамбино Готти по делу о мошенничестве на 110 млн был приговорён к 15 месяцам федерального тюремного заключения
Кармине Дж. Агнелло II (Carmine G. Agnello II) — внук покойного босса семьи Гамбино Джона Дж. Готти (John J. Gotti) — 20 апреля 2026 года был приговорён федеральным окружным судом США к 15 месяцам федерального тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с Администрацией по делам малого бизнеса США (SBA), а также в хищении порядка 1,1 млн долларов США по срочным займам EIDL для борьбы с пандемией COVID-19.
MarketWhisper1ч назад
Кармайн Агнелло, внук главаря мафии Джона Готти, приговорен к 15 месяцам за мошенничество по программе помощи на COVID, связанное с криптовалютами
Сообщение Gate News, 22 апреля — Кармайн Агнелло, внук криминального авторитета Джона Готти, приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенническое получение примерно $1,1 млн средств на поддержку в связи с COVID-19 и направление части этих денег на инвестиции, связанные с криптовалютами, сообщает Министерство юстиции США.
GateNews1ч назад
