Новости Gate, Protos сообщает, что США предъявили обвинения двум фармацевтическим компаниям, базирующимся в Китае, за предполагаемое использование криптовалюты для продажи прекурсоров фентанила преступным мексиканским картелям, действующим по всей территории США. Шесть человек и две компании обвиняются в отмывании денег, международном финансировании преступной деятельности и финансировании терроризма.
Власти утверждают, что компании выдавали себя за легитимных поставщиков фармацевтической продукции, одновременно продвигая химические вещества, необходимые для производства фентанила. По данным, наркоторговцы оплачивали покупки криптовалютой, которая затем переводилась на кошельки, контролируемые обвиняемыми, и маршрутизировалась через посредников, прежде чем быть конвертированной в фиатные деньги и отмытой на международном уровне. После обвинительного приговора часть криптоактивов может быть конфискована.
Обвиняемыми покупателями являются картель Гольфо (Cartel del Golfo), одна из старейших преступных организаций Мексики, недавно признанная террористической группировкой. Американские официальные лица заявляют, что картель занимается торговлей наркотиками, похищениями, вымогательством, контрабандой людей и использует насилие, включая убийства гражданских и должностных лиц, для поддержания контроля.
Директор ФБР Кэш Пател описал обвинение как результат исторического совместного расследования США и Китая, отметив, что дипломатические усилия во время высокопоставленных виз
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
